Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
Regulamento interno do Comité de Estratégia
(revisto em Abril de 2002)
catálogo
Capítulo I Disposições gerais dois
Capítulo II Composição do pessoal Capítulo III Responsabilidades e autoridades Capítulo IV Convocação e notificação da reunião Capítulo V Discussão e votação da reunião 5 Capítulo VI Disposições complementares Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de atender às necessidades do desenvolvimento estratégico da empresa, melhorar a competitividade central da empresa, determinar o plano de desenvolvimento da empresa, melhorar os procedimentos de tomada de decisão de investimento, fortalecer a cientificidade da tomada de decisão, melhorar a eficiência e a qualidade das principais decisões de investimento e melhorar a estrutura de governança da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e os padrões de governança das empresas cotadas According to the Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”) and other relevant provisions, the company hereby establishes the strategy committee of the board of directors (hereinafter referred to as the “strategy committee”) and formulates these rules of procedure.
Artigo 2º O comitê de estratégia do conselho de administração é um órgão de trabalho especial criado pelo conselho de administração de acordo com a resolução da assembleia geral de acionistas, que é principalmente responsável por estudar e fazer sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa e as principais decisões de investimento.
Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 3.o Os membros do comité de estratégia são compostos por cinco directores, incluindo pelo menos dois directores independentes. Artigo 4º Os membros do comitê de estratégia serão eleitos pelo conselho de administração e eleitos por mais de metade de todos os diretores. Artigo 5º o comité estratégico terá um presidente (convocador), que será o presidente da sociedade.
As disposições do direito das sociedades e dos estatutos relativos às qualificações e obrigações dos administradores são aplicáveis aos membros do comité estratégico.
Artigo 7º O mandato do comitê de estratégia é o mesmo do conselho de administração e, após o término do mandato, os membros podem ser reeleitos. Antes do termo do mandato dos membros do comitê de estratégia, eles não serão removidos de seus cargos sem motivo, a menos que sejam proibidos de exercer seus cargos de acordo com o direito das sociedades e os estatutos sociais. Durante este período, se um membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa, perderá automaticamente a qualificação de sócio, e a sociedade constituirá o número de sócios de acordo com o disposto nos artigos 3 a 5 acima.
Artigo 8º, quando o número de membros do comitê de estratégia for inferior a dois terços do número especificado devido à renúncia ou destituição de membros ou outros motivos, o conselho de administração da sociedade deverá adicionar novos membros o mais rapidamente possível.
Artigo 9 o comitê de estratégia tem um escritório (que pode estar localizado na Secretaria do conselho de administração da empresa), que é liderado pelo responsável pelo investimento do projeto da empresa, que é responsável pela ligação diária do trabalho, organização da reunião e implementação das resoluções relevantes da reunião.
Artigo 10.º, a empresa deve divulgar o pessoal do comitê de estratégia, incluindo a composição, formação profissional e mudanças de pessoal.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 11.o Principais responsabilidades e autoridades do comité de estratégia:
(I) estudar o plano estratégico de desenvolvimento de longo prazo da empresa e apresentar sugestões:
(II) estudar e apresentar sugestões sobre grandes esquemas de investimento e financiamento que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(III) estudar e apresentar sugestões sobre grandes projetos de operação de capital e gestão de ativos que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(IV) estudar e apresentar sugestões sobre outras questões importantes que afetam o desenvolvimento da empresa;
V) Verificar a aplicação das questões acima referidas;
(VI) outros assuntos autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 12 o comitê de estratégia será responsável perante o conselho de administração, e as propostas do comitê serão submetidas ao conselho de administração para deliberação e decisão. Artigo 13.o, quando o comité estratégico desempenha as suas funções, os serviços competentes da empresa devem cooperar; Se necessário, o comitê de estratégia pode contratar um intermediário para prestar aconselhamento profissional, e as despesas relevantes serão suportadas pela empresa.
Capítulo IV Convocação e notificação das reuniões
Artigo 14.º, o comité de estratégia é dividido em reuniões regulares e reuniões intercalares.
O comité de estratégia realiza pelo menos uma reunião regular no prazo de quatro meses a contar do final de cada exercício orçamental. O diretor do comitê de estratégia da empresa ou dois ou mais (incluindo dois) membros podem solicitar conjuntamente a convocação de uma reunião provisória do comitê de estratégia.
Artigo 15.o A reunião do comité de estratégia pode ser realizada sob a forma de reunião no local ou fora do local, como fax, vídeo, videotelefone e telefone.
Artigo 16.o A reunião do comité de estratégia é convocada e presidida pelo presidente do comité e, quando o presidente do comité não puder ou não exercer as suas funções, nomeará outro membro para agir em seu nome; Quando o presidente do Comitê não desempenha suas funções nem designa outros membros para desempenhar suas funções, qualquer membro pode relatar a situação relevante ao conselho de administração da empresa, e o conselho de administração da empresa designa um membro para desempenhar as funções de presidente do comitê de estratégia.
Artigo 17.o A reunião ordinária do comité de estratégia será notificada cinco dias antes da reunião e a reunião provisória será notificada três dias antes da reunião.
Em caso de emergência, se o comitê de estratégia precisar tomar uma resolução imediatamente, para fins de interesses da sociedade, a convocação de uma reunião provisória do comitê não pode ser limitada pelo método de notificação e prazo relevantes, mas o convocador deve fazer uma explicação na reunião. A reunião do comité pode ser convocada sob proposta de mais de metade dos membros.
Artigo 18.o O aviso de reunião do comité de estratégia deve incluir, pelo menos, os seguintes conteúdos:
I) Hora e local da reunião;
II) Duração da reunião;
(III) temas a debater na reunião;
(IV) pessoa de contacto da reunião e informações de contacto;
V) Data da convocação da reunião.
Artigo 19 a reunião do comitê de estratégia pode ser notificada por meio de entrega pessoal, fax, sistema de escritório ERP da empresa, e-mail, telefone, etc.
Se não for recebida objeção escrita no prazo de dois dias a contar da data de envio da convocação por telefone, e-mail ou outros métodos de notificação rápida, considera-se que a pessoa notificada recebeu a convocação da reunião.
Capítulo V Trabalhos e procedimentos de votação da reunião
Artigo 20.o O comité de estratégia só será constituído quando estiverem presentes mais de dois terços dos seus membros.
Os diretores da empresa podem participar ou participar da reunião do comitê de estratégia como delegados sem direito de voto, e os diretores não membros não têm direito de voto sobre a proposta da reunião.
Os membros do comité de estratégia podem assistir pessoalmente à reunião ou confiar a outros membros para participarem na reunião e exercerem os seus direitos de voto em seu nome. Se um membro do comitê de estratégia confiar outros membros para participar da reunião e exercer o direito de voto em seu nome, uma procuração será apresentada ao presidente da reunião. A procuração será submetida ao presidente da reunião o mais tardar antes da votação da reunião.
Se um membro do comité de estratégia não comparecer pessoalmente à reunião nem confiar a outros membros para participarem na reunião em seu nome, considera-se que não participou na reunião relevante. Se um membro do comité de estratégia não comparecer à reunião por duas vezes consecutivas, considera-se incapaz de desempenhar adequadamente as suas funções e poderes. O conselho de administração da empresa pode destituir seus membros.
Artigo 22.º Se o Comité Estratégico o considerar necessário, poderá convocar outro pessoal relacionado com a proposta da reunião para participar na reunião, apresentar a situação ou emitir pareceres, mas não membros do Comité Estratégico não têm direito a voto sobre a proposta.
Artigo 23 o gabinete do comitê de estratégia é responsável pela preparação preliminar da tomada de decisão do comitê de estratégia e fornecimento de materiais relevantes para os principais projetos de investimento da empresa.
Artigo 24.o Os membros presentes na reunião deliberarão sobre as propostas e expressarão plenamente as suas opiniões pessoais de forma séria e responsável; Os deputados são responsáveis pela sua votação individual.
Artigo 25.º Quando um membro do comitê de estratégia tiver interesse direto ou indireto no tema discutido na reunião, o membro se retirará da votação dos projetos de lei relevantes.
Após a retirada dos membros interessados, se o número de membros presentes na reunião for inferior ao especificado no presente regulamento interno, a proposta será submetida ao conselho de administração para deliberação. A retirada deve constar da acta e das resoluções do comité de auditoria.
Artigo 26.º a reunião votará por voto aberto. Com a premissa de garantir que os membros possam expressar plenamente suas opiniões, a reunião pode ser realizada por fax, telefone e outros meios de comunicação, e as resoluções podem ser feitas por correio, fax e outros meios, que devem ser assinados pelos membros participantes da reunião. Se a comunicação for adotada, considera-se que os membros do comitê que assinarem a resolução da reunião participaram da reunião relevante e concordaram com o conteúdo da resolução. Cada membro dispõe de um voto. As deliberações tomadas na reunião só serão válidas com o consentimento de mais da metade de todos os membros (incluindo aqueles que não compareceram à reunião).
O presidente da reunião elaborará estatísticas sobre os resultados das votações de cada proposta e as publicará no local, e o registador da reunião registará os resultados das votações.
As intenções de voto dos membros do artigo 27.º são divididas em afirmativa, negativa e abstenção. Os membros presentes na reunião escolherão uma das intenções acima mencionadas. Se não escolherem ou escolherem mais de duas intenções ao mesmo tempo, o convocador da reunião exigirá que os membros relevantes escolham novamente. Se recusarem escolher, considerarão que se abstiveram; Aqueles que saírem do local a meio do caminho e não voltarem sem fazer uma escolha serão considerados como se abstiverem. Se um membro votar após o presidente da reunião anunciar os resultados das votações ou após expirar o prazo de votação especificado, a situação de votação não será contada.
Artigo 28.o A reunião do comité de estratégia será registada por escrito e os membros presentes na reunião e o registador assinarão a acta da reunião. Os membros presentes na reunião têm o direito de solicitar que seja feita uma acta explicativa das suas intervenções na reunião.
A ata da reunião do comitê de estratégia será mantida pela Secretaria do Conselho de Administração como arquivo da empresa por 10 anos.
Artigo 29.o A acta da reunião do comité de estratégia deve incluir, pelo menos, o seguinte conteúdo:
(I) data e local da reunião e nome do convocador;
II) Os nomes das pessoas que participam na reunião e das pessoas confiadas por terceiros para participar na reunião devem ser especialmente indicados;
III) ordem do dia da reunião;
(IV) pontos-chave das intervenções dos membros;
(V) método de votação e resultado de cada resolução ou proposta (o resultado da votação indicará o número de votos a favor, contra ou abstenção);
(VI) outras questões que devem ser explicadas e registadas na acta da reunião.
Artigo 30 o relatório anual de trabalho do conselho de administração da sociedade deve divulgar o conteúdo do trabalho do comitê de estratégia no ano passado, incluindo a convocação de reuniões e deliberações.
Artigo 31.o Os membros do comité estratégico são obrigados a manter confidenciais as informações pertinentes da empresa que tenham adquirido antes de essas informações serem tornadas públicas.
Capítulo VI Disposições complementares
Artigo 32 este regulamento interno será implementado a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e o regulamento interno do comitê de estratégia do conselho de administração previamente formulado pela sociedade será revogado ao mesmo tempo.
As matérias não abrangidas pelo presente regulamento interno serão aplicadas de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes; Em caso de conflito entre estas regras e as leis e regulamentos promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos modificados por procedimentos legais, prevalecerão as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes.
O poder de interpretação destas regras pertence ao conselho de administração da sociedade.
