Código dos títulos: Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) abreviatura dos títulos: Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) Anúncio n.o: 2022010 Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046)
Anúncio das resoluções da 10ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) a 10ª reunião do 7º conselho de administração foi notificada em 1º de abril de 2022 e realizada por comunicação em 11 de abril de 2022.
Há 8 diretores que deveriam votar e 8 diretores que realmente votam nesta reunião. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Na reunião deliberaram e aprovaram, por votação aberta, as seguintes propostas:
1. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo da moção é publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia “Discussão e análise de gestão” no relatório anual de 2021.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2. O relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi revisado e adotado
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo da moção é publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia “Relatório financeiro” no relatório anual 2021.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4. O relatório anual e o resumo de 2021 foram revistos e adotados
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://www.cn.info.com.cn para o texto integral do relatório anual 2021, O resumo do relatório anual foi publicado nos títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5. O plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e aprovado
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo da moção é publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia E o anúncio do plano de distribuição de lucros 2021 dos tempos de títulos. Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta matéria. Ver http://www.cn.info.com.cn para pareceres relevantes. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6. O relatório anual de autoavaliação 2021 foi considerado e adotado
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi publicado no cninfo.com.cn no mesmo dia.
7. O relatório de responsabilidade social 2021 foi revisto e adotado
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de responsabilidade social de 2021 da empresa foi publicado no cninfo.com.cn no mesmo dia.
8. Foi revisto e adotado o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021, com 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi publicado nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia. O relatório de verificação anual sobre o depósito e uso de fundos levantados emitido pela empresa de contabilidade após a revisão do depósito e uso dos fundos levantados da empresa é publicado em cninfo.com.cn. 9. A proposta sobre transações diárias conectadas entre Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) e o grupo de máquinas estatais e suas empresas subordinadas em 2022 foi deliberada e adotada
Esta transação conectada foi aprovada previamente pelos diretores independentes da empresa através de comunicação. Durante a deliberação da proposta, os diretores relacionados Zhu Feng, Ma Jian, Zhong Mingzhen e Xie Donggang evitaram a votação da proposta.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo da moção é publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia E o anúncio de previsão de 2022 de transações diárias conectadas dos tempos de títulos. Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta transacção. Ver http://www.cn.info.com.cn para pareceres relevantes. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
10. A proposta sobre transações diárias conectadas entre Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) e a empresa de pombos e suas empresas subordinadas em 2022 foi deliberada e adotada
Esta transação conectada foi aprovada previamente pelos diretores independentes da empresa através de comunicação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo da moção é publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia E o anúncio de previsão de 2022 de transações diárias conectadas dos tempos de títulos. Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta transacção. Ver http://www.cn.info.com.cn para pareceres relevantes. 11. A proposta sobre o negócio contínuo do pool de ativos com a filial de Zhengzhou foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo da moção é publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia E o anúncio do negócio contínuo do pool de ativos dos tempos de títulos. Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta matéria. Ver http://www.cn.info.com.cn para pareceres relevantes. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
12. O relatório sobre a avaliação contínua do risco de financiamento de máquinas estatais Co., Ltd. foi revisto e adotado
Durante a deliberação da proposta, os diretores relacionados Zhu Feng, Ma Jian, Zhong Mingzhen e Xie Donggang evitaram a votação da proposta.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo da moção é publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia E o relatório sobre a avaliação contínua de risco de Guoji Finance Co., Ltd. dos tempos de títulos. Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta matéria. Ver http://www.cn.info.com.cn para pareceres relevantes.
13. A proposta de provisão para imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo da moção é publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia E o anúncio da provisão para imparidade de ativos em 2021 emitida pelos tempos de títulos.
14. A proposta relativa à garantia de financiamento foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo da moção é publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia E o anúncio sobre garantia de financiamento dos tempos de títulos.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
(I) deliberações do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião;
(II) pareceres pertinentes de administradores independentes;
III) pareceres relevantes emitidos pelo consultor financeiro independente. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
