Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) relatório dos diretores independentes sobre 2021 e
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 10ª reunião do 7º Conselho de Administração
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes da constituição da empresa e do sistema de trabalho de diretores independentes Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) , somos os diretores independentes de Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) , Expressar as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relevantes considerados pela empresa em 2021 e na 10ª reunião do sétimo conselho de administração:
1,Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores e dos altos executivos da empresa
Em 2021, a empresa implementou rigorosamente o sistema salarial e o sistema de avaliação e incentivo para diretores e gerentes seniores, e os procedimentos de pagamento salarial estavam alinhados com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos, regras e regulamentos.
2,Instruções especiais e pareceres independentes sobre garantias externas e a ocupação dos fundos da empresa por partes coligadas, de acordo com os requisitos da comunicação sobre a regulamentação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e da comunicação sobre a regulamentação das garantias externas das sociedades cotadas e da comunicação sobre a regulamentação das garantias externas das sociedades cotadas e outras disposições da CSRC, nós, enquanto administradores independentes da empresa, Fizemos necessária a compreensão e verificação das garantias externas da empresa e dos fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas. As explicações relevantes e opiniões independentes são as seguintes:
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não possui fundos não operacionais ocupados por partes relacionadas nos anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possuía garantias para subsidiárias integrais e entre subsidiárias integrais, além de não haver garantias externas, garantias externas ilegais, etc. no ano anterior e acumuladas até 31 de dezembro de 2021.
Com base nos fatos acima, acreditamos que a empresa implementou rigorosamente as disposições das leis e políticas relevantes e efetivamente resguardou os interesses da empresa e dos acionistas.
3,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Após verificação, a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno relativamente sólido, que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e autoridades reguladoras de valores mobiliários.O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
4,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
O plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa baseia-se na situação real da empresa, cumpre o disposto nos estatutos e no plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023), e não prejudica os interesses dos investidores. Concordamos com o plano de distribuição de lucros e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Como diretor independente, expressamos nossas opiniões independentes sobre as transações diárias esperadas com partes relacionadas com a China Machinery Industry Group Co., Ltd. e suas subsidiárias, pomboon Abrasives Co., Ltd. e suas subsidiárias em 2022, que foram consideradas e adotadas na 10ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, como segue:
1. A transação com partes relacionadas foi deliberada e aprovada na 10ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa. Durante a deliberação, os diretores relacionados evitaram a votação do conselho de administração. Os procedimentos de revisão da transação com partes relacionadas cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes;
2. O preço justo das mercadorias, serviços e outras partes relacionadas acima mencionadas que não sejam fornecidas pela sociedade cotada, especialmente aquelas que estejam em consonância com os interesses dos acionistas não cotados, dos acionistas não cotados e de outras partes relacionadas, prejudicará os interesses da sociedade;
3. Concordamos com a transação.
6,Os pareceres de verificação sobre o valor real da transação entre a empresa e empresas subordinadas do grupo de máquinas estatais e empresa de pombos em 2021 é mais de 20% menor do que o esperado, e há uma grande diferença entre o objeto real da transação e o objeto esperado com empresas subordinadas do grupo de máquinas estatais
Em 2021, o valor real da transação entre a empresa e as subsidiárias do grupo de máquinas estaduais e da empresa pomba branca foi mais de 20% menor do que o esperado, principalmente porque a empresa estimou o valor possível de negócios de todo o ano com base nas informações obtidas no início do ano ao prever o limite diário de transações conectadas em 2021. O valor de algumas empresas é inferior ao valor esperado no início do ano, resultando em grandes diferenças entre o valor real e o valor esperado, e entre o parceiro comercial real e o objeto esperado. As transações com partes relacionadas da empresa estão em consonância com a situação real e as necessidades do negócio, sendo precificadas de acordo com os princípios do mercado, justas e razoáveis, e não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
7,Pareceres independentes sobre a continuação da actividade de agrupamento de activos
1. O negócio de pool de ativos realizado pela empresa reduziu a ocupação de capital da empresa, otimizou a estrutura financeira, melhorou a taxa de utilização de capital e alcançou os resultados esperados.
2. Concordamos que a empresa continuará a realizar o negócio de pool de ativos com um montante total de não mais de 300 milhões de yuans, e o período de negócios será da deliberação e aprovação da assembleia geral anual de 2021 a 31 de maio de 2023. Durante o período de negócios, a cota acima pode ser reciclada e a garantia correspondente deve ser fornecida ao banco.
3. Concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de risco contínuo de SINOMACH Finance Co., Ltd
A fim de controlar os riscos empresariais e garantir a segurança dos fundos, de acordo com os requisitos do plano de eliminação de riscos, a tecnologia de pesquisa do eixo realizou uma avaliação contínua de risco na empresa financeira Sinochem. O relatório de avaliação de risco contínuo é objetivo e justo, reflete o status de risco da empresa financeira Sinomach e é propício à prevenção oportuna e eficaz da empresa de riscos relevantes.
2. O assunto foi deliberado e aprovado na 10ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia. Durante a deliberação, os diretores relacionados evitaram a votação do Conselho de Administração, e o procedimento de deliberação estava em consonância com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes.
(página de assinatura de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados a 2021 e a 10ª reunião do sétimo conselho de administração)
Wang Huaishu:
Wang Bo:
Sun Zhenhua:
11 de Abril de 2022
