Código de títulos: Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) abreviatura de títulos: Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) Anúncio n.o: 2022011
Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros dos supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) a sétima reunião do sétimo conselho de supervisores foi notificada em 1º de abril de 2022 e realizada por comunicação em 11 de abril de 2022.
Há 3 supervisores que devem votar e 3 supervisores que realmente votam nesta reunião. Esta reunião está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes, sendo válida.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Os supervisores presentes na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes resoluções por voto aberto:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O conteúdo da moção é publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia E o relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores dos tempos de títulos.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2. Deliberou e adotou o relatório de demonstração financeira de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O conteúdo da proposta é divulgado em cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) “Relatório financeiro” no texto integral do relatório anual 2021.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3. O relatório anual e o resumo para 2021 foram considerados e adotados
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual de Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Ver http://www.cn.info.com.cn para o texto integral do relatório anual 2021, O resumo do relatório anual foi publicado nos títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Após revisão, o conselho de fiscalização da empresa considerou que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração estava em consonância com a situação real da empresa e o disposto nos estatutos sociais e no plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023), e concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos aprovados, 0 votos contra e 0 abstenção.
O conteúdo da moção é publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia E o anúncio do plano de distribuição de lucros 2021 dos tempos de títulos.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5. Revisou e adotou o relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2021
Através da inspeção da implementação do sistema de controle interno da empresa e dos sistemas relevantes, o conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeiramente e completamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, e a avaliação global do controle interno é objetiva e precisa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi publicado no cninfo.com.cn no mesmo dia.
6. A proposta de retirada da provisão para imparidade de ativos em 2021 foi considerada e adotada
O Conselho de Supervisores considerou que o procedimento de resolução da empresa para retirar a provisão para imparidade de ativos era legal e baseado em bases suficientes; Cumpre as disposições relevantes das normas contabilísticas para as empresas e a situação real da empresa. Após a provisão de imparidade de ativos, pode refletir de forma mais justa e objetiva os ativos e o status financeiro da empresa. O conselho de supervisores concordou em retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo da moção é publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia E o anúncio da provisão para imparidade de ativos em 2021 emitida pelos tempos de títulos.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes e carimbada com o selo do conselho de supervisores.
Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) Conselho de Supervisores 13 de Abril de 2022
