Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e a empresa listada
As diretrizes para os estatutos, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e a autocertificação de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen
Leis, regulamentos e departamentos de supervisão de empresas cotadas No. 1
De acordo com o disposto nos estatutos, propõe-se alterar as disposições pertinentes do regulamento interno do Conselho de Administração
A revisão do regulamento interno do conselho de administração da empresa precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. Alterações específicas
Como segue:
Número de série antes da revisão após a revisão
Artigo 1, a fim de padronizar o comportamento do conselho de administração de Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) (tomar o artigo 1 como exemplo para padronizar o comportamento do conselho de administração de Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) (doravante denominada “empresa”), melhorar a estrutura de governança corporativa da “empresa”), melhorar a estrutura de governança corporativa, salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas, garantir os legítimos direitos e interesses do conselho de administração e garantir a eficiência do trabalho e a tomada de decisões científicas do conselho de administração, De acordo com a eficiência do trabalho e a tomada de decisões científicas, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a comissão judicial da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China, o código de governança corporativa para as sociedades cotadas e a lei de valores mobiliários das sociedades cotadas (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”) Diretrizes para os estatutos da Bolsa de Valores de Shenzhen, regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como regras de listagem), regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como regras de listagem) As diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado de pequenas e médias empresas do conselho de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen (nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal), as diretrizes para o funcionamento padronizado de Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) ações (doravante referidas como diretrizes para operação padronizada) e os estatutos da Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) Co., Ltd. (doravante referidos como os estatutos) e outras disposições relevantes, Estas regras são formuladas de acordo com os estatutos (adiante designados por estatutos) e outras disposições pertinentes.
Estas regras são formuladas.
Artigo 3.º O Conselho de Administração é composto por 8 diretores, incluindo diretores independentes; Artigo 3.º O Conselho de Administração é composto por 8 diretores, incluindo 3 diretores independentes, 2 diretores e 3 diretores, que simultaneamente atuam como gerentes seniores da sociedade no Conselho de Administração da sociedade. O número total de diretores que simultaneamente exercem como gerentes seniores da sociedade no Conselho de Administração da sociedade não deve exceder a sociedade e o número total de diretores detidos por representantes dos trabalhadores não deve exceder metade do número total de diretores da sociedade, A empresa não tem diretores representativos dos funcionários.
Metade do número total de diretores da empresa.
Artigo 7.o O Conselho de Administração goza das seguintes funções e poderes previstos nos estatutos da sociedade: Artigo 5.o O Conselho de Administração goza das seguintes funções e poderes especificados nos estatutos, bem como das funções e poderes conferidos separadamente pela assembleia geral de accionistas:
(I) convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral de acionistas (I) convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral de acionistas;
Marca; (II) executar as deliberações da assembleia geral de acionistas;
(II) executar as deliberações da assembleia geral de acionistas; (III) decidir sobre o plano de negócios e o plano de investimento da empresa;
(III) decidir sobre o plano de negócios e o plano de investimento da empresa; (IV) formular o plano de orçamento financeiro anual da empresa e plano de liquidação final;
(IV) formular o plano de orçamento financeiro anual da empresa e as contas finais (V) formular o plano de distribuição de lucros da empresa e plano de recuperação de perdas;
Programa; (VI) formular planos da empresa para aumentar ou reduzir seu capital social, emitir obrigações, ou (V) formular planos de distribuição de lucros da empresa, compensar perdas e outros valores mobiliários e planos de listagem;
Programa; (VII) Elaborar a aquisição majoritária, aquisição de ações da sociedade ou emissão de obrigações ou outros valores mobiliários e plano de listagem da sociedade devido ao aumento ou diminuição do capital social da sociedade formulado no artigo 24 (VI) dos estatutos, e as circunstâncias especificadas nos incisos (I) e (II) dos estatutos; Planos de fusão, cisão, dissolução e mudança de forma societária, bem como para os pontos III, V e VI do artigo 24.º dos estatutos para aquisição e aquisição de ações importantes da sociedade
Ou planos de fusão, cisão, dissolução e mudança de forma societária; Tomar decisões sobre a recompra de ações da sociedade nas circunstâncias prescritas;
(VIII) no âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas, decidir (VIII) no âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas, sobre o investimento estrangeiro da sociedade, investimento estrangeiro, aquisição ou venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, gestão financeira confiada, gestão financeira confiada, operações conexas, etc; Operações de acções comuns e outras matérias;
(IX) decidir sobre a criação da organização de gestão interna da empresa; (IX) decidir sobre a criação da organização de gestão interna da empresa;
(x) nomear ou demitir o gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa (x) nomear ou demitir o gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa; De acordo com o livro; De acordo com a nomeação do gerente geral, nomear ou demitir a nomeação do vice-presidente da empresa, nomear ou demitir o vice-presidente da empresa, diretor financeiro e outros gerentes seniores, diretor financeiro e outros gerentes seniores, e decidir sobre sua remuneração, recompensa e punição;
Assuntos e recompensas e punições; (11) Formular o sistema básico de gestão da empresa;
(11) Formular o sistema básico de gestão da empresa; (12) Formular o plano de emenda dos estatutos;
(12) Formular o plano de emenda dos estatutos; (13) Gerir a divulgação de informações da empresa;
(13) Gerir a divulgação de informações da empresa; (14) (14) Propor à assembleia geral de accionistas a contratação ou substituição como auditor da sociedade (14) à assembleia geral de accionistas a contratação ou substituição como sociedade de contabilidade da sociedade;
A empresa de contabilidade auditada; (15) Ouvir o relatório de trabalho do presidente da empresa e verificar o trabalho do presidente; (15) Ouvir o relatório de trabalho do gerente geral da empresa e verificar (XVI) o trabalho do gerente geral autorizado por leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos; Outras funções e poderes além do âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas serão submetidos à deliberação dos acionistas (XVI) leis, regulamentos administrativos, normas departamentais ou da assembleia geral.
Outras funções e poderes conferidos pelos estatutos da sociedade. O conselho de administração da sociedade deve criar um comitê de auditoria e criar comitês especiais relevantes, como estratégia, nomeação, remuneração e avaliação, conforme necessário. A comissão especial será responsável perante o Conselho de Administração e exercerá suas funções de acordo com o Estatuto Social e a autorização do Conselho de Administração, devendo a proposta ser submetida ao Conselho de Administração para deliberação e decisão. Os membros do comitê especial são todos compostos por diretores, em que os diretores independentes são responsáveis pela maioria do comitê de auditoria, comissão de nomeação e comissão de remuneração e avaliação, e atuam como convocadores. O conselho de administração é responsável por formular os procedimentos de trabalho do comitê especial e padronizar o funcionamento do comitê especial.
Artigo 8º O Conselho de Administração goza dos seguintes direitos previstos nos estatutos:
Autoridade homologadora:
I) Investimento estrangeiro, compra ou venda de activos e alienação de activos
Compra, direitos do credor ou reestruturação da dívida, grandes contratos, acordos de licença, etc.
Autoridade homologadora de fácil:
1. O conselho de administração tem o direito de decidir que o montante total dos ativos envolvidos seja inferior ao último artigo 6º da sociedade. O conselho de administração tem a seguinte autoridade de aprovação, conforme estipulado nos estatutos sociais: para uma transação envolvendo 30% do total dos ativos auditados, se os ativos envolvidos na transação envolverem investimento estrangeiro, aquisição ou venda de ativos e o valor total dos ativos tiver valor contábil e valor de avaliação, o maior será utilizado como hipoteca imobiliária, garantia externa, gestão financeira confiada. Dados de cálculo que devem ser divulgados, como doações externas; 2. O Conselho de Administração tem o direito de decidir que o assunto (como o capital próprio) deve ser submetido à consideração do Conselho de Administração no último exercício contábil. Se o principal rendimento comercial relevante exigido à assembleia geral de acionistas for inferior ao das transações da sociedade no último exercício contábil, o Conselho de Administração organizará peritos e profissionais relevantes para revisão, para análise, para efeitos de análise, para efeitos de análise, para efeitos de análise, para efeitos de análise, de análise e de análise, para efeitos de análise, para efeitos de análise, para efeitos de análise, para efeitos de análise e análise, para efeitos de análise, para efeitos de análise, para efeitos de análise, para efeitos de análise, para efeitos de análise, para efeitos de análise, para efeitos de análise, de análise, para efeitos de análise, de uma análise, de uma análise, de uma análise, de uma análise, de uma análise, de uma análise, de uma análise, de uma análise e de uma análise, por parte do Conselho de Administração. E 50% do rendimento do negócio principal auditado; Apresente-se à assembleia geral de acionistas para aprovação.
3. Ter o direito de determinar o assunto (como patrimônio próprio) no último exercício contábil
O lucro líquido relacionado ao grau é inferior ao lucro auditado da empresa no último ano fiscal
Operações que representem 50% do lucro líquido;
4. Ter o direito de decidir o valor da transação (incluindo dívidas e despesas)
Operações inferiores a 50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa;
5. Ter o direito de decidir que o lucro gerado é inferior ao da última reunião da empresa
Operações que representem 50% do lucro líquido anual auditado;
Se os dados envolvidos no cálculo do índice acima forem negativos, tome seu valor
Cálculo do valor absoluto.
Quando a compra ou transação da empresa ocorre, ela deve ser entregue
Os tipos de transações são acumulados em 12 meses consecutivos
Se atingir 30% do total dos ativos auditados no último período, exceto
Além da auditoria ou avaliação, ela também deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para revisão
E aprovado por dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia
O que precede é aprovado.
Se os procedimentos de tomada de decisão relevantes tiverem sido realizados em conformidade com as disposições, não serão incluídos
Intervalo de cálculo cumulativo relevante.
II) Autoridade homologadora do capital de risco:
Tem o direito de decidir PE e PE com um montante de investimento de menos de 50 milhões de yuan
Capital de risco e outros capitais de risco.
III) Autoridade homologadora para transacções conexas:
Ter o direito de decidir sobre uma única transação com uma pessoa singular associada ou no prazo de 12 meses
Transações de partes relacionadas com um montante acumulado de menos de 3 milhões de yuans dentro de três meses; sim
Ter o direito de decidir se uma única transação com uma pessoa coletiva associada ocorre ou ocorre no prazo de 12 meses
O montante total é inferior a 30 milhões de yuans, contabilizando o valor auditado mais recente da empresa
Operações com partes relacionadas com o valor absoluto dos ativos líquidos inferior a 5% (incluindo 5%);
(exceto para receber ativos em dinheiro ou fornecer garantia).
IV) Autoridade homologadora da garantia externa:
Ter o direito de decidir que o montante único não deve exceder o montante auditado mais recente da empresa
Questões de garantia externa de 10% dos ativos líquidos, e acionistas
A Assembleia Geral examinará questões de garantia externa diferentes das aprovadas.
Quando o conselho de administração da sociedade considerar a garantia externa, ela deve ser aprovada pelo conselho de administração
Mais de dois terços do conselho de administração concordam.
Artigo 9.o, o presidente do Conselho de Administração exercerá as seguintes funções de acordo com os estatutos:
Certo:
(I) presidir à assembleia geral de acionistas e convocar e presidir o conselho de administração
Discussão;
(II) supervisionar e fiscalizar a execução das deliberações do conselho de administração;
(III) Partindo da premissa de que o rácio de passivo patrimonial da sociedade é inferior a 70%, Artigo 7, o presidente do conselho de administração exercerá as seguintes funções e poderes de acordo com os estatutos:
Revisar e aprovar que não exceda o montante total dos empréstimos bancários no final do ano anterior (I) presidir a assembleia geral de acionistas e convocar e presidir a reunião do conselho de administração;
Novos empréstimos bancários e hipotecas de ativos relacionados de menos de 50 milhões (①)
