Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração da empresa
Como diretor independente do sétimo conselho de administração da Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) (doravante denominada “a empresa”), de acordo com as disposições das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, expresso minhas opiniões de aprovação prévia sobre os assuntos relevantes da 23ª Reunião do sétimo conselho de administração da empresa, da seguinte forma:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
Acreditamos que a Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) possui rica experiência e qualidade profissional no negócio de auditoria de empresas cotadas, e demonstrou capacidade profissional e diligência no trabalho de auditoria da empresa em 2021.Concordamos em renovar a nomeação de Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, E concordou em submeter esta proposta à 23ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta relativa à continuação da aceitação da garantia e transacções com partes relacionadas fornecidas pelos accionistas controladores e controladores efectivos da empresa para os empréstimos bancários da empresa
A fim de apoiar o desenvolvimento da empresa e resolver o problema de fornecer garantia para os empréstimos bancários da empresa, o Sr. Cheng Xianfeng, o acionista controlador e controlador real da empresa, planeja fornecer garantia para os empréstimos bancários da empresa com um montante total de não mais de 2 bilhões de yuans com seu crédito pessoal ou ações da empresa. Para esta garantia, a empresa não precisa pagar qualquer taxa de garantia ao acionista controlador e controlador real da empresa, nem precisa fornecer qualquer forma de contragarantia. Esta garantia não prejudica os direitos e interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
Acreditamos que o comportamento dos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa que presta garantia para os empréstimos bancários da empresa constitui uma transação conectada, e concordamos em submeter a proposta de aceitação da garantia e transação vinculada fornecida pelos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa para os empréstimos bancários da empresa à 23ª Assembleia do sétimo conselho de administração da empresa para deliberação.
[there is no text on this page, which is the signature page of independent directors’ prior approval opinions on relevant matters of the 23rd Meeting of Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) the seventh board of directors.] Assinatura do director independente:
Genhong Cheng Lei Xintu Liu Hongquan
13 de Abril de 2022
