Código de títulos: Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) securities abbreviation: Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) Anúncio n.o: 2022022 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Comunicado sobre as deliberações da 23ª Reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) (doravante denominada “a empresa”) a 23ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração foi notificada por correio em 1º de abril de 2022 e realizada por votação no local e comunicação em 11 de abril de 2022. Os diretores participantes da reunião por votação de comunicação são os Sr. Lin Xing, Sr. genhongcheng, Sr. Lei Xintu e Sr. Liu Hongquan. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Cheng Xianfeng, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação cuidadosa de todos os diretores, as seguintes resoluções foram formadas na reunião por votação in loco e comunicação:
(I) deliberaram e aprovaram o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 da empresa com 8 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
(II) deliberaram e aprovaram o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa com 8 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi publicado no cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. “Seção III Discussão e análise de gestão” e “Seção IV governança corporativa” do relatório anual de 2021 sobre.
(III) deliberaram e aprovaram o relatório financeiro anual de 2021 da companhia com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
(IV) o relatório anual da sociedade para 2021 e seu resumo foram deliberados e adotados pela reunião com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções
O resumo do relatório anual da empresa em 2021 (Anúncio nº: 2022024) foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com em 13 de abril de 2022; O relatório anual de 2021 da empresa foi publicado no cninfo.com em 13 de abril de 2022.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano anual de distribuição de lucros 2021 (Anúncio nº: 2022025) publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com em 13 de abril de 2022.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta da empresa e de sua holding solicitarem linhas de crédito de instituições financeiras e linhas de garantia no âmbito das demonstrações consolidadas da companhia, por 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Shanghai Securities News e o anúncio sobre a aplicação da empresa e sua holding a instituições financeiras para linhas de crédito e linhas de garantia no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa (Anúncio nº: 2022026) em cninfo.com.
(VII) deliberaram e aprovaram o relatório anual de trabalho de auditoria interna de 2021 da sociedade com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções
(VIII) deliberaram e aprovaram o relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 da sociedade com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de avaliação de controle interno 2021 da empresa publicado no cninfo.com em 13 de abril de 2022.
(IX) a reunião deliberau e adotou a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio nº: 2022027) publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com em 13 de abril de 2022
(x) deliberaram e aprovaram o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021 por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 (Anúncio nº: 2022028) publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com em 13 de abril de 2022.
(11) A reunião delibera e aprova a proposta de continuar a utilizar alguns fundos ociosos para gestão de caixa por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre continuar a usar alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022029) publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com em 13 de abril de 2022.
(12) A reunião delibera e aprova a proposta relativa à utilização de fundos próprios para a gestão financeira confiada por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de fundos próprios para gestão financeira confiada (Anúncio nº: 2022030) publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com em 13 de abril de 2022.
(13) A reunião delibera e aprova a proposta de desenvolvimento do negócio de negociação de derivados cambiais por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a realização de negócios de negociação de derivados cambiais (Anúncio nº: 2022031) publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com em 13 de abril de 2022.
(14) A assembleia delibera e aprova a proposta de continuar a aceitar os accionistas controladores e os controladores efectivos da sociedade para fornecer garantias para os empréstimos bancários da empresa e transacções com partes relacionadas com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
A fim de apoiar o desenvolvimento da empresa e resolver o problema de fornecer garantia para os empréstimos bancários da empresa, o Sr. Cheng Xianfeng, o acionista controlador e controlador real da empresa, planeja continuar a fornecer garantia para os empréstimos bancários da empresa com um montante total de não mais de 2 bilhões de yuans com seu crédito pessoal ou ações da empresa. A garantia é válida desde a data de aprovação pelo conselho de administração em 2021 até a data de convocação do conselho de administração em 2022, estando o montante e o prazo específicos de garantia sujeitos ao contrato de empréstimo assinado pela empresa e pelo banco de acordo com o plano de demanda de capital. Para esta garantia, a empresa não precisa pagar qualquer taxa de garantia ao acionista controlador e controlador real da empresa, nem precisa fornecer qualquer forma de contragarantia.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, o Sr. Cheng Xianfeng, o acionista controlador e controlador real da empresa, é uma pessoa física afiliada da empresa. Esta transação de garantia constitui uma transação conectada, eo montante da transação conectada é de 0 yuan de taxa de garantia a ser pago pela empresa, que não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Quando os diretores da empresa consideraram o assunto, os diretores relacionados Sr. Cheng Xianfeng e Sr. Zhou Benyu evitaram votar e não exerceram direitos de voto em nome de outros diretores. (15) A assembleia delibera e adota a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas do plano de incentivo de ações restritas 2019 (abril de 2022) por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Como (1) o plano de incentivo de ações restritas da empresa 2019 concedido pela primeira vez parte dos três objetos de incentivo renunciou, não preenche mais as condições para se tornarem objetos de incentivo; (2) O desempenho da empresa não cumpre as condições de avaliação de desempenho para o terceiro levantamento de restrições no plano de incentivo de ações restritas de 2019 (Draft).
De acordo com o disposto no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2019 da Companhia (Projeto) e a autorização da Assembleia Geral Anual de 2018, o Conselho de Administração da Companhia decidiu recomprar e cancelar 7884750 ações de todas as ações Restritas concedidas mas não levantadas, incluindo 21000 ações de ações Restritas concedidas mas não levantadas a 3 objetos de incentivo pela primeira vez, Reembolsar todas as 7863750 ações restritas que não tenham sido levantadas no primeiro subsídio e no terceiro período de liberação de subsídio reservado devido ao não cumprimento das condições de avaliação de desempenho. Os diretores Sr. Ye Yiqun, Sr. Lin Xing, Sr. Feng Deqi e Sr. Zhou Benyu são os objetos de incentivo deste plano de incentivo e os diretores afiliados desta proposta, e evitaram votar. O Sr. Cheng Xianfeng, o diretor, tem um relacionamento relacionado com o Sr. Zhou Benyu, o diretor, e evitou votar.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de recompra e cancelamento de algumas ações restritas do plano de incentivo de ações restritas 2019 (Anúncio nº: 2022032) publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com em 13 de abril de 2022.
(16) A reunião delibera e aprova a proposta de eleição geral do Conselho de Administração com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Como o mandato dos diretores do sétimo conselho de administração da empresa está prestes a expirar, a fim de concluir com sucesso a eleição geral do conselho de administração, de acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições relevantes, e revisado pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o sétimo conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Cheng Xianfeng, Sr. Zhou Benyu, Sr. Ye Yiqun, Sr. Lin Xing, Sr. Feng Deqi, Sr. genhong Cheng, Sr. Lei Xintu O Sr. Liu Hongquan é um total de 8 candidatos a diretores do oitavo conselho de administração da empresa (currículo em anexo), entre os quais o Sr. genhong Cheng, o Sr. Lei Xintu e o Sr. Liu Hongquan são candidatos a diretores independentes.
Entre os três candidatos acima para diretores independentes, o Sr. Lei Xintu é um profissional de contabilidade. O Sr. Lei Xintu, o Sr. genhong Cheng e o Sr. Liu Hongquan obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Os candidatos para diretores independentes precisam ser reportados à bolsa de valores de Shenzhen para apresentação e revisão, e podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação apenas depois de não haver objeção. O mandato dos candidatos ao diretor nomeado é de 3 anos após a deliberação da assembleia geral de acionistas.
O número total de candidatos nomeados para diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa, e o número de diretores independentes não é inferior a um terço do número total de diretores da empresa.
(17) A reunião delibera e aprova a proposta relativa à redução do capital social e à alteração do estatuto social por 8 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte a emenda aos estatutos (revisada em abril de 2022) e o texto completo publicado em cninfo.com em 13 de abril de 2022.
(18) A assembleia delibera e aprova a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o regulamento interno da assembleia geral de acionistas publicado em cninfo.com em 13 de abril de 2022.
(19) A reunião delibera e aprova a proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o regulamento interno do conselho de administração publicado no cninfo.com em 13 de abril de 2022.
(20) A reunião delibera e aprova a proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes com 8 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o sistema de trabalho de diretores independentes publicado em cninfo.com em 13 de abril de 2022.
(21) A reunião delibera e aprova por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção a proposta de alteração das medidas de gestão dos recursos captados.
Para mais detalhes, consulte as medidas de gestão de cobrança de fundos publicadas no cninfo.com em 13 de abril de 2022. (22) A reunião delibera e aprova por 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções a proposta de alteração do sistema decisório das transações conexas.
Para mais detalhes, consulte o sistema de tomada de decisão de transações de partes relacionadas publicado em cninfo.com em 13 de abril de 2022.
(23) A reunião deliberau e aprovou a proposta relativa à alteração do sistema de gestão dos investimentos com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o sistema de gestão de investimentos publicado em cninfo.com em 13 de abril de 2022.
(24) A reunião delibera e aprova, por 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, a proposta de alteração do regulamento interno da comissão de nomeação, a proposta de alteração do regulamento interno da comissão de remuneração e avaliação, a proposta de alteração do regulamento interno da comissão de estratégia e a proposta de alteração do regulamento interno do gestor geral. Proposta de Revisão do sistema de gestão financeira, proposta de Revisão do sistema de contabilidade financeira, proposta de Revisão do sistema de gestão da divulgação de informações, proposta de Revisão do sistema interno de informação importante, proposta de Revisão do sistema de gestão das relações com investidores, proposta de Revisão das regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração Proposta de alteração do sistema de gestão das remunerações dos gestores superiores, proposta de alteração do sistema de gestão dos insiders, proposta de alteração do sistema de gestão das ações da sociedade detidas pelos administradores, supervisores e gestores superiores e suas alterações, proposta de alteração do sistema de gestão da alienação de ativos e proposta de alteração do sistema de gestão para o cálculo e a anulação das reservas de imparidade de ativos
Para mais detalhes, consulte o texto completo do sistema acima publicado pela empresa em cninfo.com em 13 de abril de 2022. (XXV)
