Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e a empresa listada
As diretrizes para os estatutos, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e a autocertificação de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen
Orientação de supervisão jurídica nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis, regulamentos administrativos e normas departamentais
E os estatutos, propõe-se alterar as disposições pertinentes do regulamento interno do conselho de supervisores
A revisão do regulamento interno do conselho de fiscalização da empresa precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. Revisão específica
O conteúdo é o seguinte:
Antes da revisão do número de série
Artigo 1.o, a fim de melhorar o governo das sociedades e de dar pleno cumprimento ao papel do conselho de supervisores Artigo 1.o, a fim de melhorar o governo das sociedades e de dar pleno cumprimento ao papel de supervisão do conselho de supervisores, em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (a seguir designado “papel de supervisão”), e em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (a seguir designado “direito das sociedades”) e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (a seguir designado “direito das sociedades”) A lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei de Valores Mobiliários”), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “Lei de Valores Mobiliários”), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “Regras de Listagem”), e as Regras de Listagem de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “Regras de Listagem”) These rules are hereby formulated in accordance with the relevant provisions of the Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) articles of Association (No. 1 of the legal supervision guidelines – standardized operation of listed companies on the main board, and the articles of Association for short). Estas regras são formuladas de acordo com os estatutos da fan Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante denominados estatutos) e outras disposições relevantes.
O Conselho de Supervisores é o órgão de fiscalização estabelecido pela sociedade de acordo com a lei; o Conselho de Supervisores é o órgão de fiscalização estabelecido pela sociedade de acordo com a lei e é responsável e reporta à assembleia geral de acionistas. O conselho de supervisores é responsável pela fiscalização financeira da empresa, e a assembleia geral é responsável e reporta seu trabalho. O conselho de supervisores é responsável por fiscalizar as finanças da empresa, proteger a segurança dos ativos da empresa, reduzir os riscos operacionais e financeiros da empresa, manter e proteger a segurança dos ativos da empresa, reduzir os riscos operacionais e financeiros da empresa, salvaguardar 2 Direitos e interesses dos acionistas e proteger os diretores da empresa, gerente geral, vice-gerente geral e engenharia geral
Os diretores, o diretor financeiro, o secretário do conselho de administração e outros gerentes seniores implementam os direitos e interesses dos acionistas e supervisionam o comportamento dos diretores, presidente e outros gerentes seniores no desempenho de suas funções na empresa. Supervisionar o comportamento do desempenho das funções da empresa.
Artigo 3º O conselho de supervisores da empresa é composto por três supervisores, um dos quais é o representante do empregado. O mandato do supervisor é de três anos e pode ser reeleito, sendo assumido pelo representante do empregado. O mandato do supervisor é de três anos e pode ser reeleito. Reeleição.
3. Os diretores, presidentes e outros gerentes superiores não podem atuar simultaneamente como supervisores. O número de diretores, gerentes superiores, seus cônjuges e familiares imediatos que tenham atuado como diretores ou gerentes superiores da empresa nos últimos dois anos não deve exceder metade do número total de supervisores da empresa. Os diretores e os gerentes superiores não devem atuar como supervisores da empresa durante o seu mandato.
Artigo 4.o O Conselho de Supervisores inclui supervisores representativos dos acionistas e supervisores representativos dos trabalhadores; artigo 4.o O Conselho de Supervisores inclui supervisores representativos dos acionistas e supervisores representativos dos trabalhadores, dos quais a proporção de supervisores representativos dos trabalhadores não deve ser inferior a um terço. Assuntos do pessoal, em que a proporção de supervisores representativos do pessoal não deve ser inferior a um terço. O supervisor representativo de funcionários deve ser passado pelos funcionários da empresa através da reunião de representantes de funcionários, reunião de funcionários ou supervisor representativo, e os funcionários da empresa através da reunião de representantes de funcionários, reunião de funcionários ou supervisor representativo
Outras formas de eleição democrática. Outras formas de eleição democrática.
O número de supervisores nomeados por um único acionista não pode exceder dois do número total de supervisores da sociedade
Um terço.
Artigo 7.o, o Conselho de Supervisores exerce as seguintes funções e poderes nos termos da lei:
I) Deve rever os documentos de emissão de valores mobiliários e relatórios periódicos elaborados pelo Conselho de Administração e apresentar pareceres de revisão escritos, e as autoridades de supervisão devem igualmente assinar pareceres de confirmação escritos; Se o supervisor não puder garantir a autenticidade, exactidão e exaustividade do conteúdo do relatório periódico e dos documentos de emissão de valores mobiliários ou tiver objecções, exprime os seus pareceres e fundamenta-os nos pareceres de confirmação escritos;
O Conselho de Supervisores exercerá, nos termos da lei, as seguintes funções e poderes: (II) fiscalizar as finanças da sociedade. O Conselho de Supervisores pode contratar de forma independente um intermediário (I) deve rever os relatórios periódicos da empresa elaborados pelo Conselho de Administração e fornecer pareceres profissionais à instituição de auditoria;
Rever e apresentar pareceres de revisão escritos; (III) fiscalizar os assuntos financeiros da empresa dos diretores e gerentes seniores que desempenham suas funções na empresa (II); Para efeitos de fiscalização, supervisionar os diretores e gerentes seniores que violem leis, regulamentos administrativos, regulamentos e regulamentos departamentais (III) e os documentos normativos para que diretores e gerentes seniores desempenhem suas funções na sociedade, os estatutos sociais ou as deliberações da assembleia geral de acionistas, e apresentar sugestões sobre a destituição de diretores e gerentes seniores que violem leis, regulamentos administrativos, estatutos sociais ou deliberações da assembleia geral de acionistas; Propor a destituição dos diretores e gerentes superiores que se verifique ter violado as deliberações da assembleia geral; Aqueles que violarem leis e regulamentos ou estatutos devem desempenhar suas funções de supervisão, e (IV) quando os atos de diretores e gerentes seniores prejudicarem o conselho de administração da empresa ou reportarem à assembleia geral de acionistas, ou reportarem diretamente aos interesses da China, exigem que diretores e gerentes seniores os corrijam; Relatórios da CSRC e dos seus escritórios expedidos, bolsas de valores ou outros departamentos; 5 (V) propor convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas e deixar de realizá-la no conselho de administração
(IV) convocar e presidir a assembleia geral de acionistas quando os atos de diretores e gerentes superiores prejudicarem a sociedade; Exigir que diretores e gerentes seniores corrijam quando surgirem interesses;
(VI) apresentar propostas à assembleia geral de acionistas; (V) propor a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas e convocar e instaurar uma ação judicial contra os diretores e gerentes superiores quando o conselho de administração não cumprir (VII) o dever de convocar e presidir a assembleia geral de acionistas de acordo com o artigo 152 da lei das sociedades e do direito das sociedades; Presidir à assembleia geral de acionistas;
VIII) Pode ser efectuada uma investigação em caso de funcionamento anormal da empresa;
Se necessário, pode contratar escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia e outros profissionais (VI) para apresentar propostas à assembleia geral de acionistas;
A organização assistirá seu trabalho, e as despesas serão suportadas pela empresa.
(VII) instaurar uma ação judicial contra diretores e gerentes superiores de acordo com o artigo 151.º do direito das sociedades;
VIII) Pode ser efectuada uma investigação em caso de funcionamento anormal da empresa; Quando necessário, instituições profissionais como escritórios de contabilidade e escritórios de advocacia podem ser contratadas para auxiliar seu trabalho, e as despesas serão suportadas pela empresa.
(IX) outras funções e poderes concedidos por leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos sociais ou assembleia geral de acionistas.
Artigo 16.o A reunião ordinária do conselho de supervisores deve ser notificada aos supervisores pelo menos dez dias antes da reunião, a reunião provisória do conselho de supervisores deve ser notificada aos supervisores pelo menos dez dias antes da reunião, a reunião provisória do conselho de supervisores deve ser notificada aos supervisores pelo menos três dias antes da reunião 6. O aviso de reunião será entregue por escrito através de entrega pessoal, fax, e-mail, sistema de escritório ERP da empresa ou sua entrega pessoal, fax, e-mail, sistema de escritório ERP da empresa ou seu
Deve apresentá-lo a todos os supervisores da mesma forma. É necessário convocar uma reunião intercalar do conselho de supervisores o mais rapidamente possível e apresentá-la a todos os supervisores de outras formas.
Em caso de emergência, com o consentimento unânime de todos os supervisores, a convocação da reunião pode ser enviada a qualquer momento por via oral ou telefônica, mas o convocador deve fazer uma explicação na reunião. A convocação da reunião não pode ser limitada pelo prazo previsto no aviso acima, mas deve ser inscrita na ata do conselho de supervisores e assinada por todos os supervisores participantes na reunião. A primeira reunião do conselho de supervisores após a mudança de mandato pode realizar-se no dia da mudança de mandato, e o tempo de realização da reunião não é limitado pelo método de convocação e pelo prazo de convocação previstos no n.o 1.
A reunião do conselho de supervisores pode ser realizada no local ou por meio de comunicação (vídeo, telefone, fax ou e-mail). O conselho de supervisores também pode ser realizado por meio de comunicação no local e ao mesmo tempo.
Artigo 22.º A reunião do Conselho de Supervisores será registrada. A ata da reunião registrará a hora, o local e o método da reunião, o convocador (o registro principal registrará a hora, o local e o método da reunião, o convocador (anfitrião), a presença, o tema, o processo de discussão e os resultados da votação da reunião. 7) comparecimento, tópicos, processo de discussão e resultados de votação da reunião. A ata da reunião do conselho de supervisores deve ser verdadeira, precisa e completa, totalmente refletida e assinada pelos supervisores presentes na reunião. A acta da reunião do Conselho de Supervisores é a dos pareceres dos membros do Conselho de Supervisores sobre as matérias em análise, devendo os supervisores presentes conservar os arquivos da sociedade durante, pelo menos, dez anos. Assine o registo. A acta da reunião do conselho de fiscalização deve ser conservada como arquivo da empresa durante, pelo menos, dez anos.