Changchai Company Limited(000570)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Na qualidade de director independente do 9º Conselho de Administração da Changchai Company Limited(000570) (a seguir designada “empresa”), Em 2021, desempenhei minhas funções honesta, diligente e independentemente, em estrita conformidade com o direito das sociedades, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais, outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes e outras disposições e requisitos relevantes da empresa, Participou ativamente de reuniões relevantes, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressou opiniões independentes sobre as principais questões da empresa, desempenhou plenamente o papel de diretores independentes, resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas públicos, e promoveu o funcionamento padronizado da empresa. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, com atitude diligente e responsável, participei ativamente da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração realizada pela empresa, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente da discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, exerci o direito de voto com atitude cautelosa e desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração.
Durante o mandato de 2021, a empresa realizou 11 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões de acionistas.
Participação dos administradores no conselho de administração e na assembleia geral
A presença no local durante o período de referência é confiada pela parte correspondente.
O nome do diretor participará na reunião do conselho de administração, na reunião do conselho de administração, na reunião do conselho de administração, na ausência do diretor duas vezes, no número de vezes da assembleia de acionistas, o número de vezes da reunião será a partir do número de vezes do conselho de administração
Wangmanchang 115600 No 2
Em 2021, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumpriram os requisitos legais, e os procedimentos de exame e aprovação relevantes foram realizados para assuntos importantes. Considerei cuidadosamente várias propostas no conselho de administração e acreditei que essas propostas não prejudicavam os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, pelo que votei a favor, sem voto de discordância ou abstenção.
2,Pareceres independentes
Em 2021, desempenhei escrupulosamente minhas funções, compreendi detalhadamente o funcionamento da empresa e expressei conjuntamente opiniões independentes sobre assuntos relevantes com outros diretores independentes da empresa, da seguinte forma:
Em 20 de janeiro de 2021, na primeira reunião intercalar de 2021, foram expressas as opiniões independentes sobre os negócios de liquidação cambial de longo prazo da empresa.
Em 13 de abril de 2021, antes da 8ª reunião da nona sessão do Conselho de Administração, analisou a prorrogação do prazo de validade da deliberação da Assembleia Geral de Acionistas sobre a oferta não pública de ações da companhia e o pedido à Assembleia Geral de Acionistas para prorrogar o prazo de validade da autorização do Conselho de Administração para tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações, emitindo parecer de aprovação prévia concordando em submeter a proposta acima ao Conselho de Administração para deliberação. Na 8ª reunião do 9º Conselho de Administração, realizada em 11 de abril de 2021, o Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da companhia, avaliação do controle interno, provisão para imparidade patrimonial, prestação de garantia para crédito bancário de subsidiárias, prorrogação do prazo de validade da resolução da assembleia de acionistas da oferta não pública de ações da companhia e prorrogação do prazo de validade da resolução da assembleia de acionistas que autoriza o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações. Na terceira reunião extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 2021, em 28 de junho de 2021, o Conselho de Administração emitiu parecer independente sobre a utilização de recursos angariados para substituir os fundos pré-investidos do projeto e as despesas de emissão antecipada.
Na quarta reunião intercalar do Conselho de Administração, realizada em 2021, em 13 de julho de 2021, o Conselho de Administração expressou pareceres independentes sobre o sistema de gestão de produtos financeiros, a compra de produtos financeiros com fundos próprios ociosos e fundos ociosos levantados e a alteração do tema de implementação de alguns projetos de investimento com recursos arrecadados.
Em 26 de julho de 2021, antes da quinta reunião extraordinária do conselho de administração em 2021, a empresa emitiu um parecer de aprovação prévia sobre o uso da empresa de fundos levantados ociosos para comprar certificados de renda de títulos Donghai e transações de partes relacionadas, concordando em submeter a proposta acima ao conselho de administração para deliberação. Na quinta reunião intercalar do conselho de administração em 2021, em 26 de julho de 2021, as opiniões independentes sobre o uso da empresa de fundos levantados ociosos para comprar certificados de renda de títulos Donghai e transações de partes relacionadas foram expressas.
Em 16 de agosto de 2021, antes da 10ª reunião da nona sessão do Conselho de Administração em 2021, o Conselho de Administração emitiu parecer de aprovação prévia sobre a renovação da instituição de auditoria financeira de 2021 pela companhia e seus honorários de auditoria, e a renovação da instituição de auditoria de controle interno de 2021, concordando em submeter a proposta acima ao Conselho de Administração para deliberação. No dia 16 de agosto de 2021, na 10ª reunião da nona sessão do Conselho de Administração em 2021, o Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre a alteração das políticas contábeis da empresa, provisão para imparidade patrimonial, anulação de algumas contas a receber, armazenamento e utilização de recursos captados no semestre de 2021, e renovação da instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno em 2021.
Na sétima reunião extraordinária do conselho de administração em 2021, em 13 de dezembro de 2021, o conselho de administração expressou suas opiniões independentes sobre a proposta de contratar qualquer Sr. Jianjiang como vice-gerente geral da empresa.
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, com a atitude de ser diligente e responsável perante a empresa e investidores, aproveitando a oportunidade de comparecer à assembleia geral de acionistas e ao conselho de administração para inspecionar antecipadamente o local, comunicar com a direção sênior da empresa, focar nas questões que exigem que diretores independentes expressem opiniões independentes e assuntos afins, e focar no status de produção e operação, status de gestão e implementação de resoluções do conselho de administração da empresa; Sempre preste atenção ao ambiente externo da empresa, às mudanças do mercado e aos relatórios relevantes da mídia sobre a empresa, aprenda oportunamente sobre o progresso das principais questões da empresa, domine a dinâmica operacional da empresa e desempenhe efetivamente as funções de diretores independentes.
4,Execução de funções na auditoria de 2021 da empresa
De acordo com o sistema de diretores independentes da empresa e outros regulamentos e requisitos relevantes, fui à empresa para realizar pesquisa de campo, ouvi atentamente o relatório da administração da empresa sobre assuntos importantes, como a situação comercial em 2021 e o relatório do diretor financeiro da empresa sobre a situação financeira da empresa em 2021, comuniquei totalmente com o contador público certificado de auditoria da empresa 2021 e ouvi a introdução pelo contador público certificado de auditoria dos pareceres preliminares, E totalmente comunicado com contadores públicos certificados e a gestão da empresa sobre questões relevantes, e fielmente desempenhou as funções de diretores independentes. 5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Urgir a empresa a cumprir os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de gerenciamento de divulgação de informações, de modo a garantir a autenticidade, precisão, pontualidade e integridade da divulgação de informações da empresa.
2. Preste atenção às informações importantes divulgadas pela empresa na mídia e on-line, e mantenha a comunicação oportuna com a gerência da empresa.
3. Revisou atentamente as propostas e materiais relevantes considerados por cada assembleia de acionistas e pelo conselho de administração e exerceu o direito de voto de forma independente e prudente; Compreender profundamente a melhoria e implementação dos sistemas de operação, gestão e controle interno da empresa e comunicar ativamente com a gerência da empresa sobre os problemas existentes na empresa.
4. Estudar ativamente as leis, regulamentos e documentos normativos, como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as normas básicas de controle interno da empresa e diretrizes de apoio, participar ativamente do treinamento realizado pelas autoridades reguladoras e entender oportunamente as tendências regulatórias.
6,Trabalhos da comissão especial do conselho de administração
Como membro do comitê de auditoria, convoquei e presidi a reunião em estrita conformidade com o sistema de trabalho do relatório anual dos diretores independentes e as regras detalhadas para a implementação do comitê de auditoria do conselho de administração. De acordo com a situação real da empresa, revisei o relatório periódico da empresa, relatório de trabalho de auditoria interna, renovação da empresa de contabilidade, relatório de autoavaliação do controle interno da empresa e outros assuntos, revisei o plano de auditoria interna, trabalho de auditoria e relatório especial de auditoria. Ouvir atentamente o relatório da gerência sobre a produção e operação da empresa e o andamento de grandes eventos, e rever as demonstrações financeiras da empresa; Contactar activamente e comunicar-se com as instituições de auditoria e desempenhar seriamente as funções do comité de auditoria.
Como membro da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, participei no trabalho diário do comitê de remuneração e avaliação, supervisionei a implementação do sistema de remuneração da empresa, revisei a remuneração dos diretores e gerentes seniores, escutei o relatório anual de trabalho dos gerentes seniores e avaliei-os de acordo com as regras de implementação do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e outros sistemas relevantes, Cumpriu diligentemente as responsabilidades e obrigações dos membros do comitê de remuneração e avaliação.
7,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, sempre prestei atenção em conhecer as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundou minha compreensão e compreensão das regulamentações relevantes, especialmente aquelas relacionadas à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos, participei ativamente do treinamento relevante organizado pela empresa de várias maneiras, e melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, Fornece melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisão científica da empresa e prevenção de riscos, e efetivamente fortalece a capacidade de proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e dos investidores.
8,5 Outros trabalhos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria;
3. Nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
O acima é o relatório sobre o meu desempenho de funções em 2021.
Director independente: Wang Manchang
11 de Abril de 2022
Changchai Company Limited(000570)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Na qualidade de director independente do 9º Conselho de Administração da Changchai Company Limited(000570) (a seguir designada “empresa”), Em 2021, desempenhei minhas funções honesta, diligente e independentemente, em estrita conformidade com o direito das sociedades, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais, outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes e outras disposições e requisitos relevantes da empresa, Participou ativamente de reuniões relevantes, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressou opiniões independentes sobre as principais questões da empresa, desempenhou plenamente o papel de diretores independentes, resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas públicos, e promoveu o funcionamento padronizado da empresa. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, com atitude diligente e responsável, participei ativamente da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração realizada pela empresa, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente da discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, exerci o direito de voto com atitude cautelosa e desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração.
Durante o mandato de 2021, a empresa realizou 11 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões de acionistas.
Participação dos administradores no conselho de administração e na assembleia geral
A presença no local durante o período de referência é confiada pela parte correspondente.
O nome do diretor participará na reunião do conselho de administração, na reunião do conselho de administração, na reunião do conselho de administração, na ausência do diretor duas vezes, no número de vezes da assembleia de acionistas, o número de vezes da reunião será a partir do número de vezes do conselho de administração
Xing min 11 4 6 1 0 No 2
Em 2021, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumpriram os requisitos legais, e os procedimentos de exame e aprovação relevantes foram realizados para assuntos importantes. Considerei cuidadosamente várias propostas no conselho de administração e acreditei que essas propostas não prejudicavam os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, pelo que votei a favor, sem voto de discordância ou abstenção.
2,Pareceres independentes
Em 2021, desempenhei escrupulosamente minhas funções, compreendi detalhadamente o funcionamento da empresa e expressei conjuntamente opiniões independentes sobre assuntos relevantes com outros diretores independentes da empresa, da seguinte forma:
Em 20 de janeiro de 2021, na primeira reunião intercalar de 2021, foram expressas as opiniões independentes sobre os negócios de liquidação cambial de longo prazo da empresa.
Em 13 de abril de 2021, antes da 8ª reunião da nona sessão do Conselho de Administração, analisou a prorrogação do prazo de validade da deliberação da Assembleia Geral de Acionistas sobre a oferta não pública de ações da companhia e o pedido à Assembleia Geral de Acionistas para prorrogar o prazo de validade da autorização do Conselho de Administração para tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações, emitindo parecer de aprovação prévia concordando em submeter a proposta acima ao Conselho de Administração para deliberação. Na 8ª reunião do 9º Conselho de Administração, realizada em 11 de abril de 2021, o Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da companhia, avaliação do controle interno, provisão para imparidade patrimonial, prestação de garantia para crédito bancário de subsidiárias, prorrogação do prazo de validade da resolução da assembleia de acionistas da oferta não pública de ações da companhia e prorrogação do prazo de validade da resolução da assembleia de acionistas que autoriza o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações. Na terceira reunião extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 2021, em 28 de junho de 2021, o Conselho de Administração emitiu parecer independente sobre a utilização de recursos angariados para substituir os fundos pré-investidos do projeto e as despesas de emissão antecipada.
No dia 13 de julho de 2021, na quarta reunião intercalar do Conselho de Administração em 2021, foram emitidos os mesmos pareceres sobre o sistema de gestão de produtos financeiros, a compra de produtos financeiros com fundos ociosos próprios e fundos ociosos levantados, e a alteração do tema de implementação de alguns projetos de investimento com recursos arrecadados
