Código de títulos: Changchai Company Limited(000570) , 200570 abreviatura de títulos: Su Changchai a, Su Changchai B Aviso nº: 2022012 Changchai Company Limited(000570)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A quarta reunião do conselho de administração da empresa, que foi realizada pelo Sr. Xu Yanmin e Sr. Zhang Yanlin, foi realizada em setembro de 2024, e foi entregue ao Sr. Xu Yanfeng e Sr. Zhang Yanlin. A reunião foi presidida pelo Sr. Shi Xinkun, presidente do conselho. Os supervisores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Relatório Anual 2021 e seu resumo;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio relevante do relatório anual de 2021 publicado ao mesmo tempo em (Anúncio nº: 2022014).
2. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 publicado simultaneamente.
3. Plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021;
O conselho de administração da empresa planeja tomar como base o capital social total de 705692507 ações em 31 de dezembro de 2021
Base, distribuir dividendos em dinheiro de RMB 0,26 (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com uma distribuição total de RMB 1834800518. Nenhuma ação bônus será dada e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social. Se o número total de ações que podem participar na distribuição mudar desde o anúncio do plano de distribuição até a implementação, a proporção de distribuição será ajustada em conformidade de acordo com o princípio de que o montante total de dividendos em dinheiro permanece inalterado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Os pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 12ª sessão do nono conselho de administração e o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 (Comunicado n.º 2022015) publicados simultaneamente. 4. Proposta de renovação do emprego das instituições de auditoria financeira e das respectivas taxas de auditoria em 2022; Sob a proposta do comitê de auditoria do conselho de administração, a empresa planeja continuar a empregar notário Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022, e a taxa de auditoria é de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuans.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Os pareceres independentes de diretores independentes sobre as propostas relevantes da 12ª sessão da nona sessão do Conselho de Administração e o anúncio sobre a proposta de renovação da nomeação de uma sociedade de contabilidade em 2021 (Comunicado n.º 2022016) publicados simultaneamente.
5. Proposta de reintegração da instituição de auditoria de controlo interno em 2022;
Sob proposta do comitê de auditoria do conselho de administração, a empresa planeja continuar empregando notário Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de diretores independentes sobre Du Certified Public Accountants (Anúncio nº: 2022016) publicado ao mesmo tempo.
6. Proposta de ampliação do escopo de negócios da empresa e alteração dos estatutos;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Os pareceres independentes de diretores independentes sobre as propostas relevantes da 12ª sessão da nona sessão do conselho de administração e o anúncio sobre o aumento do escopo de negócios da empresa e a alteração dos estatutos sociais (Anúncio n.º 2022017) publicados simultaneamente. 7. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Os pareceres independentes de diretores independentes sobre as propostas relevantes da 12ª sessão da nona sessão do conselho de administração e o anúncio sobre o aumento do escopo de negócios da empresa e a alteração dos estatutos sociais (Anúncio n.º 2022017) publicados simultaneamente. 8. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Os pareceres independentes de diretores independentes sobre as propostas relevantes da 12ª sessão da nona sessão do conselho de administração e o anúncio sobre o aumento do escopo de negócios da empresa e a alteração dos estatutos sociais (Anúncio n.º 2022017) publicados simultaneamente. 9. Proposta de alteração do sistema de diretores independentes;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Os pareceres independentes de diretores independentes sobre as propostas relevantes da 12ª sessão da nona sessão do conselho de administração e o anúncio sobre o aumento do escopo de negócios da empresa e a alteração dos estatutos sociais (Anúncio n.º 2022017) publicados simultaneamente.
10. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 12ª sessão do nono conselho de administração e relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Comunicado n.º 2022018) publicado simultaneamente.
11. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 12ª sessão do nono conselho de administração e relatório de autoavaliação de controle interno 2021 (Comunicado n.º 2022019) publicado simultaneamente.
12. Proposta de provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos;
O conselho de administração acredita que a provisão para imparidade se baseia no princípio da prudência, que é propício a uma reflexão mais objetiva e justa da situação patrimonial da empresa no final do período de relato, e cumpre com as normas contábeis para empresas empresariais e as diretrizes para supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal. É acordado que a empresa deve retirar 6069317602 yuan de provisão de imparidade para contas a receber, outras contas a receber e inventário no final de dezembro de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Os pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 12ª sessão do nono conselho de administração e o anúncio sobre a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos (Anúncio n.º 2022020) publicados simultaneamente.
13. Relatório de responsabilidade social 2021;
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório anual de responsabilidade social de 2021 publicado ao mesmo tempo.
14. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022021) publicada simultaneamente no dia 1 de janeiro de 2019.
As propostas 1 a 9 acima referidas serão submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 12ª reunião do 9º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 12ª reunião da nona sessão do conselho de administração;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 12ª sessão do 9º Conselho de Administração.
Changchai Company Limited(000570)
Conselho de Administração
13 de Abril de 2022
