Código de títulos: Changchai Company Limited(000570) , 200570 abreviatura de títulos: Su Changchai a, Su Changchai B Anúncio nº: 2022021 Changchai Company Limited(000570)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Changchai Company Limited(000570) (doravante denominada “a sociedade”) a 12ª reunião do 9º Conselho de Administração foi realizada em 11 de abril de 2022, sob a forma de vídeo e presencial. A reunião delibera e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. Os conteúdos específicos são divulgados da seguinte forma: I. Informações Básicas da Assembleia Geral
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação da reunião está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 6 de maio de 2022 (sexta-feira). (2) Tempo de votação em linha
O horário de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento entre 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 6 de maio de 2022;
O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 6 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração (ver Anexo 2 para a procuração);
(2) Votação on-line: a empresa passará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ao mesmo tempo ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer uma plataforma de votação em forma de rede a todos os acionistas da empresa, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação em rede. 6. Data de inscrição de capital próprio: a data de inscrição das ações a e B é terça-feira, 26 de abril de 2022.
Os acionistas de ações B devem comprar as ações da empresa em ou antes de 21 de abril de 2022 (o último dia de negociação para os acionistas de ações B participarem da reunião).
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
A assembleia geral da companhia, na tarde de 26 de fevereiro de 2024, poderá ser assistida por procuração escrita, e os acionistas registrados da companhia não poderão comparecer à assembleia geral na tarde de 26 de fevereiro de 2024.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências no quarto andar de Changchai Co., Ltd., 123 Huaide Middle Road, cidade de Changzhou, província de Jiangsu. 2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1 exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas
Nota: a coluna marcada com o nome da proposta de código nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
1.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo; √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021; √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021; √
4.00 plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021; √
5.00 proposta de renovação do emprego das instituições de auditoria financeira em 2022 e das respectivas taxas de auditoria; √
6.00 proposta de reintegração da instituição de auditoria de controlo interno em 2022; √
7.00 proposta de alteração dos estatutos; √
8.00 proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração; √
9.00 proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas; √
10.00 Proposta de alteração do sistema de directores independentes. √
Dicas especiais:
1. Os diretores independentes da sociedade informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas;
2. As propostas supracitadas 7 a 10 são deliberações especiais, que serão adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia;
3. A proposta supracitada procederá à contagem separada de votos e divulgação pública do voto de pequenos e médios investidores (refira-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade);
Para detalhes da proposta acima, a empresa publicou nos tempos de títulos, Ta Kung Pao e cninfo em 13 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Participar na assembleia geral de acionistas
Método de registo:
(1) Os accionistas individuais devem apresentar os seus cartões de identificação, certificados de acções e cartões de conta de valores mobiliários; Se um acionista individual confiar a outros para participar da reunião, o administrador deve apresentar seu próprio cartão de identificação, uma cópia do cartão de identificação do responsável principal, uma procuração, uma certidão de participação acionária e um cartão de conta de valores mobiliários.
(2) Se um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá apresentar o cartão de identificação do representante legal, a cópia da licença comercial da unidade acionista de pessoa coletiva com o selo oficial e a certidão de participação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deve apresentar seu cartão de identificação, uma cópia da licença comercial da pessoa coletiva unidade acionista carimbada com o selo oficial, uma procuração escrita e certificado de participação emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta e fax.
Hora de inscrição:
O horário de inscrição no local é o dia inteiro de 5 de maio de 2022, de 6 de maio de 2022 a 13:30. As inscrições por carta ou fax devem ser entregues ou enviadas por fax à empresa antes das 17:00 do dia 5 de maio de 2022. O não cumprimento das formalidades dentro do prazo especificado será considerado como desistência da qualificação para participar na reunião no local.
Local de registo:
Secretariado do Changchai Company Limited(000570) conselho de administração, 123 Huaide Middle Road, cidade de Changzhou, província de Jiangsu. 2. Informações de contato da reunião:
Contacto: he Jianjiang
Tel.: 051968683155
Fax de contacto: 051986630954
A reunião no local terá a duração de meio dia e os acionistas que participarem da reunião devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo 1 para obter detalhes dos conteúdos e formatos que precisam ser explicados ao participar na votação online. 5,Documentos para referência futura
1. deliberações da 12ª reunião da nona sessão do Conselho de Administração;
2. Resoluções da décima primeira sessão da nona sessão do conselho de supervisores.
Changchai Company Limited(000570)
Conselho de Administração
13 de Abril de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “360570”, e a abreviatura de votação é “Changchai voting”.
2. Definição das propostas e votação de parecer.
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Tabela 2: lista de votos eleitorais para candidatos no sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00 em 6 de maio de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação in loco da assembleia geral de acionistas na data de 15 de maio de 2029 é o horário de votação in loco.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Confio ao Sr. / Sra. a comparecer 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas em nome da minha empresa / mim e exercer direitos de voto em meu nome.
Quadro de exemplo de pareceres de votação sobre propostas na assembleia geral de acionistas
Nota: a coluna com o código verificado no nome da proposta pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
1.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo; √
