Changchai Company Limited(000570) directores independentes sobre
Pareceres independentes sobre propostas relevantes e questões importantes emitidos na 12ª reunião da nona sessão do Conselho de Administração
As an independent director of Changchai Company Limited(000570) (hereinafter referred to as “the company”), based on the independent, objective and impartial judgment position, I hereby express the following independent opinions on the relevant matters considered at the 12th meeting of the 9th board of directors of the company in accordance with the company law, securities law, rules for independent directors of listed companies and other laws and regulations, normative documents, articles of association and other relevant provisions:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
O conselho de administração planeja distribuir um dividendo monetário de RMB 0,26 (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total de 705692507 ações em 31 de dezembro de 2021, com uma distribuição total de RMB 1834800518. Nenhuma ação bônus será dada e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social. Se o número total de ações que podem participar na distribuição mudar desde o anúncio do plano de distribuição até a implementação, a proporção de distribuição será ajustada em conformidade de acordo com o princípio de que o montante total de dividendos em dinheiro permanece inalterado. Em consonância com a política de distribuição de lucros estipulada nos estatutos sociais e com a situação real da sociedade, fica acordado submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2,Parecer independente sobre a renovação da instituição de auditoria financeira e de controlo interno em 2022.Em 2021, o relatório de auditoria financeira e o relatório de auditoria de controlo interno emitidos pelo notário Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “Tianye notarial”) para a empresa refletiram objetiva e equitativamente a situação financeira e a operação de controlo interno da empresa, Concordar em renovar a nomeação do notário Tianye como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022, e submetê-lo à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a alteração dos estatutos sociais, do regulamento interno da assembleia geral, do regulamento interno do conselho de administração e do sistema de directores independentes
De acordo com as alterações da lei das sociedades da República Popular da China e outros regulamentos, a modificação do sistema acima pode fornecer melhor orientação e base para as empresas cotadas, ajudar os investidores a entender o sistema da empresa e proteger melhor os interesses dos investidores. Fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o armazenamento e utilização dos fundos angariados em 2021 o relatório especial sobre o armazenamento e utilização dos fundos angariados em 2021 reflecte verdadeiramente e objectivamente o armazenamento e utilização dos fundos angariados pela empresa em 2021.O armazenamento e utilização dos fundos angariados pela empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o armazenamento e utilização dos fundos angariados de empresas cotadas, Não há irregularidades no depósito e na utilização dos fundos angariados.
5,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Durante o período de relato, vários sistemas de controle interno da empresa atenderam aos requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras nacionais relevantes. As atividades-chave do controle interno da empresa são realizadas de acordo com as disposições dos sistemas de controle interno da empresa.O controle interno da empresa sobre as subsidiárias holding, grandes investimentos e divulgação de informações é rigoroso, suficiente e eficaz, garantindo o funcionamento e a gestão normais da empresa, de forma razoável, completa e eficaz. 6,Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade de crédito e imparidade de activos
A provisão da empresa para imparidade desta vez tem base suficiente, procedimentos legais, cumpre com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis da empresa, pode realmente e com precisão refletir o status patrimonial da empresa e resultados operacionais, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas minoritários da empresa.
7,Instruções especiais e pareceres independentes sobre as garantias externas acumuladas e correntes da empresa e os fundos ocupados por partes relacionadas
1. Durante o período de relatório, a empresa só forneceu garantia para o crédito de 20 milhões de yuans aplicado pela subsidiária Changzhou Changchai Housheng Agricultural Equipment Co., Ltd. ao banco, e não houve outra garantia para o acionista controlador, outras partes relacionadas que detêm menos de 50% das ações, qualquer unidade não incorporada ou indivíduo.
2. Não há ocupação anormal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas Changchai Company Limited(000570) Director independente
Xing min
Wang Manchang
Yan Zhang.
11 de Abril de 2022
