Código dos títulos: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) abreviatura dos títulos: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Aviso n.o: 2022036 obrigações Código: 123072 abreviatura da obrigação: lege obrigações convertíveis
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Informações básicas da assembleia geral 1. Sessão da assembleia geral de acionistas: Assembleia geral anual de 2021. 2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. 3. Legalidade e cumprimento da reunião: foi aprovada pela 39ª reunião do Quarto Conselho de Administração da companhia a convocação da assembleia geral, tendo sido divulgado o conteúdo das propostas consideradas na assembleia geral. Os procedimentos de convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. 4. Data e hora da reunião:
(1) Data e hora da reunião no local: 14:00 PM, sexta-feira, 6 de maio de 2022
(2) Data e hora da votação on-line: a hora da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 6 de maio de 2022. 5. Método de convocação da assembleia: combinação de votação in loco e votação on-line (1) votação in loco: os acionistas comparecem à assembleia in loco pessoalmente ou por procuração por escrito; (2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. (3) Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação. 6. Data de registro de capital próprio: segunda-feira, 25 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Após o fechamento da transação às 15:00 p.m. de 25 de abril de 2022, China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Todos os acionistas registrados em Shenzhen Branch da empresa têm o direito de participar e participar da assembleia geral de acionistas
Votação deliberada; Um acionista pode confiar um procurador por escrito para assistir à reunião e votar, e o procurador não precisa
É accionista da empresa (ver anexo 2 para a amostra de procuração).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências, 19º andar, edifício de Jindong, No. 536, estrada do bacharel, rua de Shounan, distrito de Yinzhou, Ningbo.
2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
Observações do nome da proposta de código: aqueles verificados nesta coluna podem votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
7.00 proposta de retirada de provisão para imparidade de ativos √
8.00 proposta de candidatura à linha de crédito abrangente e prestação de garantia pela empresa e suas subsidiárias em 2022 √
9.00 proposta sobre o regime de remuneração dos administradores e gerentes seniores da empresa em 2022 √
10.00 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
11.00 proposta sobre a continuação do negócio de cobertura cambial √
12.00 proposta de compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa √
13.00 proposta sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022 √
14.00 Proposta de alteração do capital social, alteração do estatuto social e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais √
15.00 em submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração da empresa para tratar desta questão a objetos específicos em procedimento sumário
Proposta sobre questões específicas das acções do banco
16.00 discussão sobre a mudança da implementação de alguns projetos de investimento levantados de empréstimos de subsidiárias para aumento de capital de subsidiárias √
Caso
Votos acumulados as seguintes propostas são eleições iguais
proposta
17.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração da empresa: 6 pessoas a serem eleitas
17.01 eleger o Sr. Xiang Lehong como diretor não independente do 5º conselho de administração √
17.02 eleger a Sra. Jiang Yi como diretora não independente do 5º conselho de administração √
17.03 eleger o Sr. Zhu Wei como diretor não independente do 5º conselho de administração √
17.04 eleger o Sr. Li Xiang como diretor não independente do 5º conselho de administração √
17.05 eleger a Sra. Li Miao como diretora não independente do 5º conselho de administração √
17.06 eleição da Sra. pan Yunping como diretora não independente do 5º conselho de administração √
18.00 proposta sobre a eleição de diretores independentes do 5º Conselho de Administração da empresa: 3 pessoas a serem eleitas
18.01 eleger a Sra. Wang Xihong como diretora independente do 5º conselho de administração √
18.02 eleger o Sr. Liu Manda como diretor independente do 5º conselho de administração da empresa √
18.03 eleição da Sra. He Xuefei como diretora independente do 5º Conselho de Administração √
19.00 proposta sobre a eleição de supervisores representativos não empregados do 5º conselho de supervisores da empresa 2 pessoas a serem eleitas
19.01 eleger o Sr. Xu Bo como supervisor representativo não empregado do 5º conselho de supervisores √
19.02 eleger a Sra. Mei Zhihui como supervisora representante não empregado do 5º conselho de supervisores √
1. Os diretores independentes da empresa farão um relatório anual nesta reunião;
2. As propostas acima foram aprovadas na 39ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 32ª reunião do 4º Conselho de Supervisão
A reunião foi deliberada e aprovada. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgação
Anúncios ou documentos pertinentes;
3. As propostas 17, 18 e 19 são propostas de voto cumulativo, sendo o número de votos detidos pelos acionistas seus direitos de voto
Multiplicando o número de ações pelo número de candidatos, os acionistas podem limitar o número de votos eleitorais ao número de candidatos
O número total de votos repartidos entre os candidatos não excederá o número de votos eleitorais de que dispõem.
Director independente
A qualificação e independência do candidato estarão sujeitas ao depósito e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia geral de acionistas não será realizada até que não haja objeção
É permitida a votação;
4. As propostas 5, 8, 14 e 15 acima referidas serão aprovadas por deliberação especial da assembleia geral de acionistas e aprovadas pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas
Mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) são aprovados;
5. A proposta acima contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente, e a empresa fará divulgação pública de acordo com os resultados da contagem de votos. médio e pequeno
Investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada e outros acionistas que não sejam os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (1) Os accionistas que compareçam pessoalmente à reunião deverão registar-se com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acções; Se for confiada a presença de um agente, o agente deverá registar-se com o seu próprio cartão de identificação, procuração dos accionistas, cartão de conta de stock do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal. (2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e o cartão de identificação do participante; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva. (3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax, devendo preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos accionistas (ver anexo 3 para o formato), anexar uma cópia do seu bilhete de identidade e da conta dos accionistas para confirmação do registo (o envelope deve estar marcado com a menção “assembleia geral”) e não aceitar o registo telefónico. 2. Hora de registro: 9:00-11:30, 13:00-16:00.3, 5 de maio de 2022 (quinta-feira). Lugar de registro e local de serviço da procuração: 19 / F, edifício Jindong, No. 536, Shixue Road, rua Shounan, distrito de Yinzhou, Ningbo Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) s Escritório do Secretário de diretores, código postal: 31510. 4. Nota: ao comparecer à reunião, os participantes devem apresentar seu cartão de identificação e a procuração original, e chegar ao local meia hora antes da reunião para passar pelas formalidades de inscrição. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha. Contato da reunião: Contato: Zhu Wei, Bai Mi Tel: 057455007473 Fax: 057488070232 e-mail: [email protected] A reunião deve durar meio dia, e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
3. Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o processo da assembleia geral será realizado de acordo com o aviso do dia. 1. Resoluções da 39ª reunião do Quarto Conselho de Administração; 2. Resoluções da 32ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. Anexo 1: processo de funcionamento específico da votação online Anexo 2: procuração Anexo 3: formulário de registo da participação dos accionistas
É notificada.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) conselho de administração 13 de abril de 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimento de votação em linha 1 Código de votação: 3507292 Voting abbreviation: Music voting 3 Preencha os pareceres de votação. (1) Para as propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se. (2) Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
sim
