Código de títulos: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) abreviatura de títulos: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Anúncio n.o: 2022029
Código da Obrigação: 123072 bond abbreviation: lege convertible bond
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Proposta de Assembleia Geral para autorizar o Conselho de Administração
Anúncio de emissão de ações para objetos específicos por procedimento sumário
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 39ª reunião do Quarto Conselho de Administração em 11 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a emitir ações para objetos específicos através de procedimentos sumários.O Conselho de Administração concordou em solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a emitir ações para objetos específicos através de procedimentos sumários, O montante total dos recursos captados não deve exceder 300 milhões de RMB e não deve exceder 20% do ativo líquido no final do último ano, o prazo de autorização será compreendido entre a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 e a data da realização da Assembleia Geral Anual 2022. Os assuntos acima devem ser submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. Os pormenores são os seguintes:
1,Conteúdo específico da autorização
1. Confirmar se a empresa cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
Autorizar o conselho de administração a realizar auto-exame e demonstração sobre a situação real e assuntos relevantes da empresa de acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e confirmar se a empresa cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários.
2. Tipo e quantidade de títulos emitidos
O tipo de ações emitidas é RMB ordinárias (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação. O montante total de fundos angariados pela emissão de ações não deve exceder 300 milhões de yuans e não deve exceder 20% dos ativos líquidos no final do ano mais recente. O número de emissões será determinado dividindo o montante total dos recursos captados pelo preço de emissão, que não poderá exceder 30% do capital social total da sociedade antes da emissão.
3. Método de emissão, objeto de emissão e arranjo de colocação dos acionistas originais
As ações são emitidas para objetos específicos em um procedimento simples, e os objetos emissores são pessoas coletivas, pessoas singulares ou outras organizações jurídicas de investimento com um máximo de 35 objetos específicos em conformidade com as disposições das autoridades reguladoras. O objeto final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a cotação de subscrição e autorização da assembleia geral de acionistas.
4. Método de fixação de preços ou faixa de preço
(1) O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio das ações da companhia 20 dias de negociação antes da data de referência de preços;
(2) As ações emitidas para objetos específicos não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data de emissão. Se o objeto emissor se enquadrar nas circunstâncias especificadas no parágrafo 2 do artigo 57 das medidas de administração da emissão de valores mobiliários e registro de sociedades listadas na gema (para Implementação Experimental), as ações por ela subscritas não serão cedidas no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão da emissão.
Essa autorização do conselho de administração para emitir ações para objetos específicos não levará a mudanças no controle da empresa.
5. Objectivo dos fundos angariados
A finalidade dos fundos angariados pela emissão de ações para objetos específicos deve respeitar as seguintes disposições:
(1) Cumprir as políticas industriais nacionais e as leis e regulamentos administrativos relevantes sobre proteção ambiental e gestão do solo;
(2) Os fundos angariados desta vez não serão utilizados para a detenção de investimentos financeiros, nem serão directa ou indirectamente investidos em sociedades cuja actividade principal seja a negociação de valores mobiliários;
(3) Após a execução do projecto de angariação de fundos, não irá acrescentar concorrência horizontal, obviamente transacções de partes relacionadas desleais com os accionistas controladores, controladores efectivos e outras empresas sob o seu controlo, nem afectar seriamente a independência da produção e do funcionamento da empresa.
6. Validade das resoluções
Desde a data de adoção da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data de realização da Assembleia Geral Anual de 2022.
7. Autorização do conselho de administração para tratar de assuntos específicos desta emissão
Autorizar o conselho de administração a tratar integralmente todas as questões relacionadas com esta oferta no âmbito das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, incluindo, mas não limitado a:
(1) Tratar da declaração desta emissão, incluindo a elaboração, modificação, assinatura e comunicação de documentos de declaração relevantes e outros documentos legais;
(2) No âmbito permitido pelas leis, regulamentos, disposições pertinentes da CSRC e dos estatutos sociais, formular, ajustar e implementar o plano de emissão de acordo com os requisitos do departamento competente e em combinação com a situação real da sociedade, incluindo, mas não limitado a, determinar o montante dos fundos captados, o preço de emissão, a quantidade de emissão, o objeto de emissão e todas as outras questões relacionadas com o plano de emissão, e determinar o momento da emissão;
(3) De acordo com os requisitos dos departamentos governamentais e autoridades reguladoras relevantes, preparar, modificar e apresentar o plano de emissão e os materiais de candidatura à emissão e listagem, passar por procedimentos relevantes, implementar a restrição de ações e outros procedimentos relacionados à emissão e listagem, e tratar a divulgação de informações relacionadas à emissão de acordo com os requisitos regulamentares;
(4) Assinar, modificar, complementar, completar, submeter e executar todos os contratos, contratos e documentos relacionados com esta oferta (incluindo, entre outros, contratos de patrocínio e subscrição, contratos relacionados com fundos angariados, contratos de subscrição assinados com investidores, anúncios e outros documentos de divulgação);
(5) De acordo com as exigências das autoridades competentes relevantes e com a situação real do mercado de valores mobiliários, ajustar as disposições específicas dos projetos de investimento com recursos captados no âmbito das deliberações da assembleia geral de acionistas;
(6) Empregar instituições intermediárias, como patrocinadores (subscritores principais), e tratar de outras questões relacionadas com elas;
(7) Após a conclusão desta emissão, as disposições pertinentes dos estatutos serão alteradas de acordo com os resultados da emissão, e assuntos relevantes, como registro de mudanças industriais e comerciais, registro e custódia de novas ações, serão tratados com a autoridade administrativa da Indústria e Comércio e outros departamentos relevantes;
(8) Nas circunstâncias em que as leis, regulamentos e autoridades reguladoras relevantes possuem os regulamentos e requisitos mais recentes sobre o refinanciamento para preencher o retorno imediato, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras relevantes naquele momento, analisar, estudar e demonstrar o impacto dessa emissão sobre os indicadores financeiros imediatos da empresa e o retorno imediato dos acionistas da empresa, formular e modificar as medidas e políticas de preenchimento relevantes e tratar plenamente de outras questões relacionadas a eles;
(9) Em caso de força maior ou outras circunstâncias suficientes para dificultar a execução da emissão, ou ainda que possa ser implementada, trará consequências adversas para a empresa, ou a política de emissão mudar, poderá decidir adiar a implementação do esquema de emissão a seu critério, ou continuar a lidar com a emissão de acordo com a nova política de emissão;
(10) Antes da emissão, se o capital social total da companhia mudar devido à distribuição de ações, conversão de capital social e outros motivos, o conselho de administração está autorizado a ajustar o limite máximo do valor de emissão em conformidade;
(11) Lidar com outros assuntos relacionados a esta oferta.
2,Pareceres de directores independentes
Após verificação, o conselho de administração da empresa solicitou à assembleia geral de acionistas que autorizasse o conselho de administração a emitir ações para objetos específicos através de procedimentos simples. O conteúdo das matérias obedece às disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial), as regras para o exame e aprovação de emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange, e os procedimentos de resolução são legais e efetivos, É propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas minoritários.
Nesse sentido, concordamos em solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários, e concordamos em submeter os assuntos acima à assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021 para deliberação.
3,Dicas de risco
Esta autorização ainda precisa ser considerada na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa. O conselho de administração considerará o plano de emissão específico dentro do prazo de autorização de acordo com as necessidades de financiamento da empresa, submeterá-o à bolsa de valores de Shenzhen para revisão e registro na Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China antes da implementação. A empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações a tempo. Por favor, preste atenção ao risco de investimento!
4,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 39ª reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 39ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) conselho de administração 13 de abril de 2022
