Código de títulos: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) abreviatura de títulos: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Anúncio n.o: 2022015
Código da Obrigação: 123072 bond abbreviation: lege convertible bond
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Anúncio das deliberações da 32ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, sem falsidade
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) (doravante referida como “a empresa”) a 32ª reunião do 4º conselho de supervisores foi realizada por votação no local na sala de conferências do 19º andar da empresa em 11 de abril de 2022, e o aviso de reunião foi enviado a todos os supervisores por correio em 1º de abril de 2022. Três supervisores devem estar presentes na reunião e três efetivamente presentes. A reunião foi presidida pelo Sr. Xu Bo, presidente do conselho de supervisores. Os métodos de convocação, discussão e procedimentos de votação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sobre a convocação do conselho de supervisores. Os supervisores presentes na reunião deliberaram cuidadosamente a proposta da reunião, aprovaram-na por votação e tomaram as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi considerada e adotada
O relatório de trabalho do conselho de supervisores relativo ao ano de 2021 foi publicado no site do conselho de supervisores e aprovado no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,A proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório anual 2021 e seu resumo elaborado pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. O conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e reflete completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Consulte o texto completo do relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa publicado no mesmo dia para obter detalhes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,A proposta relativa ao relatório final das contas financeiras de 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN. /), o site de divulgação de informações designado pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada
O Conselho de Supervisores considera que: tendo em vista a actual boa rentabilidade da empresa, de acordo com as orientações da CSRC para incentivar as sociedades cotadas a pagar dividendos em numerário e proporcionar aos investidores retornos estáveis e razoáveis, com a premissa de respeitar o princípio da distribuição de lucros e garantir o desenvolvimento sustentável da empresa, a fim de melhor levar em conta os interesses imediatos e a longo prazo dos acionistas, o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa corresponde ao crescimento do desempenho da empresa, Cumprir as disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e ter legitimidade, conformidade e racionalidade.
Após deliberação, é acordado distribuir dividendos em dinheiro de 2 yuans (incluindo impostos) aos acionistas da empresa para cada 10 ações com base no capital social total de 220718534 ações da empresa em 31 de dezembro de 2021, e não converter o fundo de acumulação em capital social ou ações bônus. Os lucros remanescentes não distribuídos são repassados e distribuídos nos anos subsequentes. Após o anúncio do plano de distribuição de lucros da empresa e antes de sua implementação, caso o capital social da empresa mude, o valor total da distribuição será ajustado de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN. /), o site de divulgação de informações designado pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,A proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 foi considerada e adotada
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e as necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, pode atender às necessidades da gestão e desenvolvimento atuais da empresa, e pode ser efetivamente implementado. Assegura o desenvolvimento ordenado e eficaz das atividades comerciais da empresa, protege a segurança e integridade dos ativos da empresa e protege os interesses da empresa e de seus acionistas.
Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno de 2021 publicado pela empresa no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi revista e aprovada. Após revisão, o Conselho de Supervisores considerou que os procedimentos de gestão, utilização e operação dos fundos angariados da empresa estavam em consonância com as regras relevantes, tais como as medidas para a administração dos fundos angariados de sociedades cotadas e as orientações para o funcionamento normalizado das empresas cotadas na gema, bem como as disposições do sistema de gestão da empresa para os fundos angariados, sendo a utilização dos fundos angariados legal e complacente, Não foram encontradas violações de leis, regulamentos ou atos prejudiciais aos interesses dos acionistas.
O conteúdo específico do relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 é detalhado no anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta de explicação especial de auditoria para a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas foi revista e aprovada
O conteúdo específico do relatório especial sobre a ocupação de Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) fundos não operacionais e outras operações de capital conexas é detalhado no anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que: no processo de auditoria do relatório financeiro da empresa, os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) podem desempenhar melhor as responsabilidades e obrigações correspondentes. O acordo alcançado por ambas as partes sobre as taxas de auditoria está em conformidade com as disposições legais e regulamentares, não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, e os procedimentos de tomada de decisão correspondentes da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais. O conselho de supervisores da empresa concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN. /), o site de divulgação de informações designado pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,A proposta relativa à provisão para imparidade dos activos foi deliberada e adoptada
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que a provisão para imparidade patrimonial segue o princípio da prudência e cumpre as normas contabilísticas das empresas, as disposições das políticas contabilísticas da empresa e a situação real dos ativos da empresa. O processo de tomada de decisão do Conselho de Administração sobre esta matéria é legal e baseado em bases suficientes. Após a provisão para imparidade patrimonial, a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021 podem ser refletidos de forma mais justa. O conselho de supervisores da empresa concordou em retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos de tomada de decisão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, o preço é baseado no princípio da igualdade de remuneração e preço justo de mercado, não viola os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Ver http://www.cn.info.com.cn para o anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 e os pareceres relevantes emitidos por diretores independentes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A proposta sobre a solicitação de linha de crédito abrangente e a prestação de garantia pela empresa e suas subsidiárias em 2022 foi revisada e aprovada
Após a verificação, esta garantia está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como a lei da empresa, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, o aviso sobre a regulação do comportamento de garantia externa das empresas listadas e as disposições relevantes da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, Portanto, concordamos que a empresa e suas subsidiárias se aplicarão a bancos e outras instituições financeiras para crédito abrangente de não mais de 350 milhões de yuans em 2022; A empresa fornece uma garantia com um montante total não superior a 180 milhões de RMB para subsidiárias integralmente detidas no âmbito das demonstrações consolidadas para solicitar linhas de crédito abrangentes de bancos e outras instituições financeiras.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN. /), o site de divulgação de informações designado pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
12,A proposta relativa ao regime de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
O plano de remuneração dos supervisores em 2022 proposto pela empresa é o seguinte:
1. A remuneração dos supervisores da empresa não será ajustada temporariamente, mas de acordo com o mecanismo de avaliação de desempenho existente da empresa e incentivo e contenção. O salário é dividido em salário anual básico e salário anual de desempenho. O salário anual básico é pago mensalmente e o salário anual de desempenho é pago no ano seguinte.
2. A remuneração dos supervisores da empresa em 2021 está detalhada em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Conteúdos relevantes de “VII. Diretores, supervisores e gerentes seniores” na seção IV governança corporativa do relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta de confirmação por escrito do relatório anual da empresa 2021 e resumo foi revisada e aprovada. Acreditamos que o relatório anual da empresa 2021 e resumo refletem verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa. Garantimos que as informações divulgadas no relatório acima são verdadeiras, precisas e completas, e prometemos que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,A proposta relativa à continuação da actividade de cobertura cambial foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que o objetivo do negócio de cobertura cambial da empresa é fazer pleno uso de ferramentas de cobertura cambial para reduzir ou evitar riscos cambiais causados por flutuações cambiais, reduzir perdas cambiais e controlar riscos comerciais, o que é necessário. A empresa formulou o sistema de gestão da negociação de derivativos e melhorou o sistema de controlo interno relevante. A empresa e suas subsidiárias realizam negócios de cobertura cambial, alinhados com os interesses da empresa e não prejudicam os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Fica acordado que a empresa, suas subsidiárias e bancos e outras instituições financeiras realizem negócios de cobertura cambial com um valor total cumulativo não superior a US $ 40 milhões (ou equivalente em outras moedas estrangeiras). O prazo do negócio de hedge cambial pode ser reciclado no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, e autorizar o presidente ou sua pessoa autorizada a implementar as questões acima relacionadas ao negócio de hedge cambial dentro do limite.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre continuar a realizar negócios de cobertura cambial publicado pela empresa no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
15,A proposta relativa à aquisição de seguros de responsabilidade civil para administradores, supervisores e gerentes superiores da empresa foi revista e aprovada.Após revisão, o conselho de supervisores considerou que a aquisição de seguros de responsabilidade civil para a empresa e diretores, supervisores e gerentes superiores era propícia para melhorar o sistema de controle de riscos da empresa e promover o pessoal responsável relevante para melhor desempenhar suas funções. O procedimento de deliberação desta matéria é legal e complacente, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Como o conteúdo da proposta está relacionado a todos os supervisores, todos os supervisores cumpriram suas obrigações de evasão e não participaram da votação, sendo esta proposta submetida diretamente à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
Resultados de votação: 0 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 evitação.
16,A proposta sobre o relatório anual de responsabilidade social da empresa 2021 foi deliberada e adotada
Os conteúdos específicos desta proposta estão detalhados no relatório de responsabilidade social 2021 anunciado no meio de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17,A proposta relativa à eleição geral do conselho de supervisores e à nomeação dos candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do quinto conselho de supervisores foi deliberada e adoptada
O mandato do quarto conselho de supervisores da empresa está prestes a expirar. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e os estatutos sociais, a empresa planeja realizar a eleição geral do conselho de supervisores de acordo com os procedimentos legais relevantes, e nomear o Sr. Xu Bo e MS. Mei Zhizhi como candidatos para supervisores representativos não empregados do quinto conselho de supervisores da empresa. As condições específicas de votação são as seguintes:
(1) Proposta de nomeação do Sr. Xu Bo como candidato a supervisor representativo não empregado do Quinto Conselho de Supervisores da empresa;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(2) Proposta de nomeação da Sra. Mei Zhihui como candidata a supervisora representativa não assalariada do Quinto Conselho de Supervisores da empresa;
Resultado da votação: 3 votos favoráveis, 0
