Código dos títulos: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) abreviatura dos títulos: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Aviso n.o: 2022027 obrigações Código: 123072 abreviatura da obrigação: lege obrigações convertíveis
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Anúncio sobre a proposta de compra de seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 39ª reunião do 4º conselho de administração e a 32ª reunião do 4º conselho de supervisores em 11 de abril de 2022, e considerou a proposta de compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, respectivamente. A fim de melhorar ainda mais o sistema de gestão de riscos da empresa e promover o desempenho integral dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, a empresa planeja adquirir seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores de acordo com as normas para a governança das empresas cotadas (revisadas em 2018). Como o assunto tem relação de interesse com todos os diretores, supervisores e gerentes seniores, todos os diretores e supervisores evitam votar ao considerar o assunto, e o assunto será diretamente submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Dong Jiangao regime de seguro de responsabilidade civil
1. Requerente: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) ;
2. Segurados: a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores;
3. Cada tempo e limite cumulativo de compensação: não superior a RMB 50 milhões/ano (os detalhes estarão sujeitos aos dados finais de aprovação da cotação da companhia de seguros);
4. limite de prémio: não mais do que 250000 yuan / ano (sujeito aos dados de aprovação de cotação final da companhia de seguros);
5. Período de seguro: 12 meses (o seguro subsequente pode ser renovado ou ressegurado anualmente).
A fim de melhorar a eficiência da tomada de decisões, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a lidar com a empresa, diretores, supervisores Questões relacionadas com a compra de seguros de responsabilidade civil da alta administração (incluindo, mas não limitado a, determinar o segurado; determinar a companhia de seguros; determinar o montante segurado, prémio e outros termos relevantes do contrato de seguro; selecionar e nomear sociedades de corretagem de seguros ou outros intermediários; negociar, rever e assinar documentos legais relevantes; lidar com outras questões relacionadas com seguros), bem como diretores, supervisores A alta administração deve tratar das questões relacionadas com a renovação ou resseguro no prazo ou antes do termo do contrato de seguro de responsabilidade civil.
2,Pareceres de directores independentes
Após verificação, os diretores independentes acreditam que a compra pela empresa do seguro de responsabilidade civil do supervisor de diretores é propícia para melhorar o sistema de controle de riscos da empresa, proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os diretores, supervisores e gerentes seniores e promover todos os diretores, supervisores e gerentes seniores a exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação desta matéria são legais e conformes, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Todos os diretores independentes concordaram unanimemente que a empresa compraria o seguro de alta responsabilidade dos diretores e supervisores e concordaram em apresentá-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 39ª reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 32ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 39ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. É por este meio anunciado.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) conselho de administração 13 de abril de 2022
