Código dos títulos: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) abreviatura dos títulos: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Aviso n.o: 2022014 obrigações Código: 123072 abreviatura da obrigação: lege obrigações convertíveis
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Comunicado sobre a resolução da 39ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 39ª reunião do 4º conselho de administração de Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em 11 de abril de 2022 na sala de conferências no 19º andar do edifício Jindong, No. 536, estrada de bacharel, distrito de Yinzhou, Ningbo por meio de comunicação combinada no local. A convocação desta reunião foi emitida em 1º de abril de 2022, sendo que 9 diretores deveriam comparecer à reunião e 9 efetivamente compareceram à reunião. O Sr. Xiang Lehong, presidente do conselho de administração, presidiu a reunião, e os supervisores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação, a reunião formou as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa ouviu o relatório de trabalho feito pelo Sr. Xiang Lehong, gerente geral, e acreditava que a gestão da empresa efetivamente implementou as resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração em 2021, o relatório refletiu objetiva e verdadeiramente os principais trabalhos e resultados operacionais da gestão em 2021.
Não houve votos favoráveis e 9 abstenções.
2,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 está detalhado no anúncio divulgado pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia. Os diretores independentes da empresa também apresentaram o relatório sobre o seu trabalho em 2021 e relatarão o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021. O relatório de trabalho dos três diretores independentes é publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Não houve votos favoráveis e 9 abstenções.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,A proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada
Para detalhes do relatório anual de 2021 e seu resumo, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema. O resumo do relatório anual de 2021 será publicado no China Securities Journal, horários de títulos, títulos diários e Shanghai Securities News ao mesmo tempo.
Não houve votos favoráveis e 9 abstenções.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta relativa ao relatório final das contas financeiras de 2021 foi deliberada e adotada
O Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira da empresa para 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. Para obter detalhes da demonstração financeira de 2021, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Não houve votos favoráveis e 9 abstenções.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada
De acordo com as opiniões orientadoras da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre clarificar e refinar ainda mais as políticas de distribuição de lucros das empresas cotadas, a empresa melhora continuamente as políticas de distribuição de lucros da empresa em combinação com a situação real, mantém a estabilidade e sustentabilidade das políticas de distribuição de lucros, faz com que os investidores tenham expectativas mais claras e razoáveis para dividendos futuros e efetivamente melhora o retorno para os investidores da empresa. Com a premissa de cumprir o princípio da distribuição de lucros e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, o seguinte plano de distribuição é formulado: Tomando o capital social total da empresa como 220718534 ações em 31 de dezembro de 2021 como base, dividendos em dinheiro de 2 yuan (incluindo impostos) são distribuídos aos acionistas da empresa para cada 10 ações, e nenhum fundo de acumulação é convertido em capital social ou ações bônus são dadas. Os lucros remanescentes não distribuídos são repassados e distribuídos nos anos subsequentes. Após o anúncio do plano de distribuição de lucros da empresa e antes de sua implementação, caso o capital social da empresa mude, o valor total da distribuição será ajustado de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada.
Não houve votos favoráveis e 9 abstenções.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6,A proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 foi considerada e adotada
A empresa estabelece e gradualmente melhora o controle interno de acordo com suas próprias características de negócios, e cumpre rigorosamente a implementação, que pode atender às necessidades da gestão e desenvolvimento da empresa, e desempenha um papel positivo na operação padronizada da empresa, fortalecendo a gestão, melhorando a eficiência, prevenindo riscos de negócios e o desenvolvimento da empresa a longo prazo. Não foram encontrados defeitos importantes no projeto ou implementação do controle interno da empresa neste ano. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno; O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria sobre o relatório de autoavaliação do controle interno; A instituição de recomendação Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) emitiu os pareceres de verificação sobre o relatório de autoavaliação do Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) controlo interno anual 2021.
Consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 e os pareceres relevantes publicados no site cninfo.com designado pelo CSRC para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Não houve votos favoráveis e 9 abstenções.
7,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada
O depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem os requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen para o depósito e uso de fundos levantados. Não há uso ilegal de fundos levantados, nem há qualquer mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
Os diretores independentes emitiram pareceres independentes sobre esta proposta, o conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria, a instituição de recomendação Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) emitiu pareceres especiais de verificação e os contadores públicos certificados Lixin (sociedade geral especial) emitiram um relatório de garantia.
O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 é publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Não houve votos favoráveis e 9 abstenções.
8,A proposta de explicação especial de auditoria para a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas foi revista e aprovada
O relatório especial sobre a ocupação de Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas foi emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial). Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre isso, e o conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria.
O Sr. Xiang Lehong e a Sra. Jiang Yi, os controladores reais da empresa, retiraram-se durante a votação desta moção.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada
Fica acordado que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição contábil e de auditoria da empresa para 2022 por um período de um ano, e a assembleia geral de acionistas é solicitada a autorizar o conselho de administração a determinar suas taxas de auditoria para 2022 de acordo com as condições reais de negócios e regulamentos relevantes. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre esta renovação.
Não houve votos favoráveis e 9 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,A proposta relativa à provisão para imparidade dos activos foi deliberada e adoptada
A fim de refletir verdadeiramente o status financeiro e a operação da empresa em 31 de dezembro de 2021, com base no princípio da prudência contábil e de acordo com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas de negócios e outras leis e regulamentos relevantes, a empresa fez uma provisão de 133963 milhões de yuans para redução de valor de ativos relevantes no âmbito das demonstrações financeiras consolidadas de 2021. A provisão para imparidade de ativos é totalmente baseada e reflete de forma justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa em 2021. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a provisão para imparidade de ativos desta vez. O Conselho de Supervisores emitiu pareceres de auditoria. Não houve votos favoráveis e 9 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,A proposta relativa à alteração do capital social, à alteração das disposições pertinentes dos estatutos e ao tratamento do registo das alterações industriais e comerciais foi revista e aprovada
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas e outras disposições relevantes de leis e regulamentos, bem como as mudanças reais no capital social da empresa, a empresa planeja revisar e melhorar algumas disposições dos estatutos sociais. Os diretores presentes na reunião concordaram em alterar os estatutos sociais e autorizaram a administração da empresa a passar por procedimentos relevantes de registro e arquivamento. A revisão dos estatutos está sujeita à aprovação final e ao registo do departamento administrativo da Indústria e do Comércio.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia. Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
12,A proposta sobre a solicitação de linha de crédito abrangente e a prestação de garantia pela empresa e suas subsidiárias em 2022 foi revisada e aprovada
A fim de atender às necessidades da operação e desenvolvimento da empresa, o conselho de administração da empresa concordou que a empresa e suas subsidiárias se aplicariam a bancos e outras instituições financeiras para crédito abrangente de não mais de 350 milhões de yuans em 2022; A empresa fornece uma garantia com um montante total não superior a 180 milhões de RMB para subsidiárias integralmente detidas no âmbito das demonstrações consolidadas para solicitar linhas de crédito abrangentes de bancos e outras instituições financeiras.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre o assunto e o conselho de supervisores emitiu pareceres de auditoria sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia.
Não houve votos favoráveis e 9 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas de 2021 da empresa para deliberação.
13,A proposta relativa ao regime de remuneração dos diretores e gerentes superiores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
O plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2022 proposto pela empresa é o seguinte:
1. A remuneração dos diretores da empresa (excluindo diretores independentes) e dos gerentes seniores não será ajustada temporariamente, e será realizada de acordo com o mecanismo de avaliação de desempenho, incentivo e contenção existente da empresa.
2. o subsídio anual dos diretores independentes da empresa é 80000 yuan antes de impostos.
3. A remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 é publicada no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Conteúdos relevantes de “VII. Diretores, supervisores e gerentes seniores” na seção IV governança corporativa do relatório anual de 2021.
Não houve votos favoráveis e 9 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14,A proposta relativa à continuação da actividade de cobertura cambial foi deliberada e adoptada
Tendo em conta a elevada proporção de negócios de exportação no negócio principal da empresa e o impacto óbvio da taxa de câmbio RMB, a fim de efetivamente reduzir ou reduzir as perdas causadas pelo risco de flutuação da taxa de câmbio na operação futura da empresa, a empresa e suas subsidiárias continuarão a realizar negócios de cobertura cambial com um montante acumulado de não mais de US $ 40 milhões (ou equivalente a outras moedas estrangeiras). A cota de negociação acima é válida no prazo de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa, e autoriza o presidente ou sua pessoa autorizada a implementar o negócio de cobertura cambial acima mencionado no âmbito da cota. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre o assunto, o conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de revisão sobre a proposta e a instituição de recomendação da empresa Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) emitiu pareceres de verificação Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) sobre a continuação do negócio de cobertura cambial. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações designado pela empresa.
Não houve votos favoráveis e 9 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
15,A proposta relativa à aquisição de seguros de responsabilidade civil para administradores, supervisores e gestores superiores da empresa foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar ainda mais o sistema de gestão de riscos da empresa e promover os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa para que desempenhem plenamente as suas funções, a empresa planeja adquirir um seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores, de acordo com as disposições relevantes das normas de governança das empresas cotadas.
Resultado da votação: todos os diretores da proposta evitam votar e a submeterão diretamente à assembleia geral para deliberação.
16,A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi revisada e adotada
O conselho de administração acredita que a previsão de transações diárias conectadas em 2022 atende às necessidades do desenvolvimento da produção e operação da empresa, e o princípio de determinação dos preços de transação relevantes é justo e razoável, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Ver http://www.cn.info.com.cn para o anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 e os pareceres relevantes emitidos pelos diretores independentes e pelo conselho de supervisores.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Entre eles, os diretores relacionados Xiang Lehong e Jiang Yi evitaram votar.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
