Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, regras processuais do conselho de administração e outras regras e regulamentos, o conselho de administração da empresa cumpriu fervorosamente várias responsabilidades confiadas ao conselho de administração pela empresa e acionistas, implementou fervorosamente várias resoluções adotadas pela assembleia geral de acionistas e realizou vários trabalhos diligente e responsável, Assegura o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa. O principal trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Revisão do trabalho geral da empresa em 2021
Em 2021, a empresa sempre se concentrou em escritórios saudáveis orientados linearmente e enraizados nas necessidades dos clientes. A gestão da empresa levou todos os funcionários a se concentrarem de perto nos objetivos de desenvolvimento estabelecidos no início do ano, implementar a implantação estratégica do conselho de administração, ajustar e otimizar ativamente a estrutura do produto, canais de vendas e cadeia de suprimentos, dar pleno uso às vantagens da tecnologia e gestão da empresa, melhorar constantemente o poder endógeno e manter a competitividade central da empresa.
Em 2021, sob os efeitos adversos das flutuações epidêmicas, das exportações marítimas limitadas e do lento consumo doméstico, a empresa alcançou uma receita de 2,871 bilhões, com um aumento homólogo de 47,95%, indicando que a principal capacidade de negócios da empresa foi continuamente melhorada e a escala de operação e qualidade foram ainda consolidadas. Ao explorar o caminho do desenvolvimento de alta qualidade, Yuege adere à unidade de inovação, estabeleceu o grande instituto de pesquisa de saúde inteligente, presta igual atenção à pesquisa aplicada e pesquisa básica, aumenta continuamente o investimento em P & D e alcançou um número de resultados de pesquisa de tecnologia de acionamento linear. Durante o período de relatório, as vendas de produtos de marca independente on-line no exterior aumentaram significativamente, e a transformação de produtos ergonômicos de estações de trabalho alcançou resultados notáveis, entre eles, os produtos de sistema de elevação de escritório inteligente conduzido linear aumentaram rapidamente. Diante de fatores adversos cíclicos externos, a fim de aproveitar a oportunidade de desenvolvimento do rápido crescimento da demanda do mercado por produtos ergonômicos, a empresa continuou a aumentar o investimento em marketing e P & D em 2021. Embora o aumento das despesas afetou os lucros de curto prazo da empresa, estabeleceu uma base sólida para consolidar ainda mais a posição da indústria e o desenvolvimento sustentável dos negócios.
Durante o período de relato, a empresa realizou os seguintes trabalhos-chave de acordo com o plano de negócios formulado no início do ano:
(I) consolidar as bases de I & D e promover o desenvolvimento através da inovação
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa tem mais de 700 profissionais de P & D e pessoal técnico, e as despesas de P & D aumentaram 53,40% ano a ano. A fim de fortalecer a inovação contínua e competitividade do mercado de produtos de escritório saudáveis, a empresa manteve maiores esforços de P & D na atualização e otimização de máquinas de produtos, eletricidade e software, desenvolvimento de tecnologia inteligente e outros aspectos, e se esforçar para manter a capacidade de inovação da empresa, nível de P & D e reserva de patentes no nível líder na indústria. No final do período de relatório, a empresa tinha 1129 tecnologias patenteadas válidas, incluindo 79 patentes de invenção autorizadas, incluindo 52 patentes de invenção chinesa, 17 patentes de invenção americana, 3 patentes de invenção japonesas, 1 patente de invenção australiana, 2 patentes de invenção alemã, 2 patentes de invenção britânica, 1 patente de invenção francesa e 1 patente de invenção irlandesa. É a direção inabalável da empresa promover o desenvolvimento através da inovação e melhorar continuamente o nível técnico e a competitividade do produto da empresa.
(II) ajustando a estrutura para promover o crescimento, moldando marcas e promovendo produtos de alta qualidade
Durante o período de relatório, a empresa alcançou resultados notáveis na transformação de produtos ergonômicos para estações de trabalho, entre os quais os produtos de mesa elevatória inteligente de escritório com acionamento linear cresceram rapidamente. A empresa concentra e mobiliza recursos vantajosos do mercado, fortalece continuamente a promoção e comercialização do grande único produto de mesa de elevação de escritório inteligente conduzida linear, e se esforça para expandir a escala de mercado e melhorar a cadeia ecológica de valor. Durante o período analisado, a receita dos produtos da série de estações de trabalho ergonômicas de escritório de saúde aumentou 51,52% ano a ano, dos quais o sistema de elevação linear de acionamento aumentou 72,58% ano a ano. Através do modo de marketing direto M2C, ou seja, como fabricante, a empresa enfrenta diretamente os consumidores, reduz os custos de vendas reduzindo os links de circulação, melhora a experiência de compra e serviço pós-venda dos consumidores, concentra recursos, forma uma força conjunta e melhora a qualidade do negócio. Durante o período de relatório, a empresa investiu muitas despesas de marketing em educação de categoria de mercado e promoção de marca. No final do período de relatório, a receita de vendas de produtos de marca própria da empresa representava 64,66% da receita principal do negócio (excluindo receita de armazém no exterior). Contando com sua forte demanda de produtos de mineração e capacidade de desenvolvimento, a empresa continuará a empurrar através do antigo e trazer à tona o novo, e capacitar a marca com melhores produtos, para que o poder do produto da empresa esteja sempre na vanguarda da indústria.
(III) Promover plenamente a construção de armazéns públicos ultramarinos transfronteiriços de comércio electrónico
Os armazéns públicos ultramarinos transfronteiriços de comércio eletrônico da Lego iniciaram o planejamento sistemático no início de 2019 e começaram a ser totalmente promovidos no primeiro semestre de 2020. Até o final de 2021, a Lego também instalou armazéns ultramarinos na Alemanha, Japão e outros lugares, com um total de 15 armazéns no mundo e uma área de entrega de 260000 metros quadrados, além dos armazéns ultramarinos e armazéns de aluguel adquiridos por si só na área portuária central dos Estados Unidos. Nos últimos anos, o negócio de comércio eletrônico transfronteiriço representado pela Amazon desenvolveu-se rapidamente. Os recursos de armazém no círculo econômico de transporte de duas horas e 100 quilômetros nos principais portos da Europa e dos Estados Unidos, especialmente nos Estados Unidos, tornaram-se cada vez mais escassos, e o preço de compra e aluguel continuaram a subir. Com a propagação contínua da epidemia, um grande número de supermercados off-line fechou, e o negócio on-line continua a subir. Como a infraestrutura principal do comércio eletrônico transfronteiriço, o preço dos armazéns no exterior deve aumentar ainda mais. Isso torna a grande maioria das empresas de comércio exterior realmente incapaz de comprar armazéns no exterior. A empresa fez um layout estratégico em armazéns no exterior. Comparado com outras empresas de comércio exterior alugando armazéns de terceiros, a empresa efetivamente evitou o risco de aumento das rendas no futuro comprando gradualmente armazéns independentes. Ao mesmo tempo, os armazéns públicos no exterior da lege têm a capacidade de fornecer serviços de armazém no exterior de menor custo para pequenas e médias empresas de comércio exterior. A configuração de vários armazéns da LEGO na área costeira dos Estados Unidos reduzirá consideravelmente o custo de distribuição, melhorará consideravelmente a pontualidade da distribuição e melhorará a satisfação dos usuários. (IV) promover activamente projectos de refinanciamento para assegurar as necessidades de capital do desenvolvimento a longo prazo da empresa
A fim de atender às necessidades do desenvolvimento estratégico da empresa, a empresa concluiu com sucesso o projeto de refinanciamento de emissão de ações para objetos específicos em 2021, levantando um fundo líquido de 690 milhões de yuans, que consolidou o desenvolvimento de negócios da empresa, aumentou sua competitividade central e contribuiu para o desenvolvimento da empresa
Os fundos destinados ao desenvolvimento a longo prazo necessitam de um forte apoio. Ao mesmo tempo, o formulário de financiamento de aumento fixo é adotado para atender às necessidades de desenvolvimento de negócios
Ao mesmo tempo, reduz efetivamente o custo financeiro da empresa.
(V) otimizar e promover continuamente o plano de incentivo patrimonial e melhorar o mecanismo de incentivo e restrição de longo prazo da empresa
Durante o período de relatório, a fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos e
Mobilizar o entusiasmo do negócio principal e pessoal de gestão da sucursal, e efetivamente integrar os interesses dos acionistas, os interesses da empresa e da equipe principal
Aliada aos interesses pessoais, a empresa lançou o plano de incentivo de ações restritas em 2021. Aplicação deste plano de incentivo às participações
É propício para aumentar ainda mais a coesão e criatividade dos funcionários, e melhorar o nível de operação e gestão e concorrência sustentável da empresa
Habilidade.
2,Governança corporativa em 2021
1. Informações básicas sobre governança corporativa
Em 2021, a empresa seguiu rigorosamente o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a governança das empresas listadas e a Bolsa de Valores de Shenzhen
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se às regras para o funcionamento das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen
A assembleia geral de acionistas, o conselho de administração e o conselho de supervisores são determinados de acordo com os requisitos das leis e regulamentos, tais como a “citação” e leis e regulamentos relevantes da CSRC
A estrutura de governança hierárquica do conselho de administração e da gestão, melhora continuamente a estrutura de governança corporativa e estabelece e melhora a estrutura de governança interna da empresa
Sistema de controle, padronizar ainda mais a operação da empresa e melhorar o nível de governança corporativa.
Todos os aspectos da governança corporativa estão em conformidade com a lei de listagem
Os requisitos dos padrões de governança corporativa e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, o período de relato
A fim de melhorar ainda mais o funcionamento padrão e o nível de tomada de decisão científica da empresa, a empresa revisou os estatutos e o conselho de administração
Regimento.
2. Funcionamento do Conselho de Administração
Em 2021, a empresa realizou um total de 15 reuniões do conselho de administração, incluindo os procedimentos de convocação e participação nas reuniões
A qualificação do pessoal, os procedimentos de votação, os resultados das votações e as resoluções da reunião estão de acordo com as leis e regulamentos e os estatutos sociais.
regulamentos. Os pormenores são os seguintes:
No. nome da hora da reunião da reunião
1. Deliberou e aprovou a proposta de a sociedade cumprir as condições para emissão de ações para objetos específicos;
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos;
3. Foi deliberada e adotada a proposta de plano de emissão de ações da companhia para objetos específicos;
4. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de demonstração e análise sobre a emissão de ações pela sociedade para objetos específicos;
5. O 4º Conselho de Administração delibera e aprova a proposta de transações com partes relacionadas envolvidas na emissão de ações para objetos específicos;
Em 12 de janeiro de 2021, o segundo conselho de administração deliberau e adotou a proposta de assinatura do contrato de subscrição de ações com condições efetivas entre a empresa e objetos específicos
O 12º dia da reunião;
Discussão 7. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela sociedade emissora de ações para objetos específicos;
8. Deliberou e aprovou a proposta de criação de uma conta especial de armazenamento de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos;
9. Deliberou e aprovou a proposta do relatório especial sobre a utilização dos recursos previamente captados pela empresa;
10. Foi deliberada e adotada a proposta de diluir as medidas imediatas de retorno e preenchimento para a emissão de ações a objetos específicos e os compromissos dos sujeitos relevantes;
11. Foi revisada e aprovada a proposta de formulação do plano de retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023);
12. Foi deliberada e aprovada a proposta sobre o retorno médio ponderado dos ativos líquidos e a demonstração de resultados não recorrentes da empresa nos últimos três anos;
13. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar integralmente assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos;
14. Deliberou e aprovou a proposta de cancelamento de filiais holding;
15. Foi deliberada e aprovada a proposta de alteração do capital social, alteração dos estatutos e tratamento da alteração do registo industrial e comercial;
16. Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à concessão de empréstimos a empresas associadas e a transacções com partes relacionadas;
17. Foi deliberada e adotada a proposta relativa à fase I do Plano de Propriedade de Ações dos Funcionários (Projecto) e seu resumo;
18) Foi revista e aprovada a proposta relativa às medidas de gestão para a fase I do plano de detenção de acções dos trabalhadores;
19. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração as questões relacionadas ao plano acionário da empresa fase I;
20. A proposta relativa à criação de uma filial integral foi deliberada e aprovada;
21. A proposta de assinatura do contrato de investimento de projetos com o governo popular do condado de Hepu, província de Guangxi foi deliberada e adotada
Caso;
22. Foi considerada e adotada a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
1. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o projeto revisto do Quarto Conselho de Administração (Projeto) do Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) fase I do plano acionário dos empregados e seu resumo;
2. Em 5 de fevereiro de 2021, o segundo conselho de administração deliberau e adotou a declaração aduaneira
