Código de títulos: Changchai Company Limited(000570) , 200570 abreviatura de títulos: Su Changchai a, Su Changchai B Aviso nº: 2022013 Changchai Company Limited(000570)
Comunicado sobre as deliberações da 11ª reunião da nona sessão do Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Changchai Company Limited(000570) realizou a 11ª reunião da 9ª sessão do conselho de supervisores na sala de conferências no quarto andar da empresa em 11 de abril de 2022. A notificação da reunião foi enviada a todos os supervisores em 1º de abril de 2022. Havia cinco supervisores na reunião. Por que Jianguang, Chen Lijia, Ge Jiangli, Lu Zhonggui e Liu Yi. A reunião foi presidida pelo Sr. He Jianguang, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Relatório Anual 2021 e seu resumo;
Após exame, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual Changchai Company Limited(000570) 2021 do conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da sociedade cotada, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio relevante do relatório anual de 2021 publicado ao mesmo tempo em (Anúncio nº: 2022014).
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 publicado simultaneamente.
3. Plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021;
O conselho de administração da empresa planeja distribuir um dividendo monetário de RMB 0,26 (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total de 705692507 ações em 31 de dezembro de 2021, com uma distribuição total de RMB 1834800518. Nenhuma ação bônus será dada e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social. Se o número total de ações que podem participar na distribuição mudar desde o anúncio do plano de distribuição até a implementação, a proporção de distribuição será ajustada em conformidade de acordo com o princípio de que o montante total de dividendos em dinheiro permanece inalterado.
O conselho de supervisores acredita que o plano de dividendos acima da empresa não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários. Concordar com o plano para esta distribuição de lucros.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )O plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2021 (Anúncio n.º 2022015) também publicado no dia 12 de dezembro.
4. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021;
O conselho de supervisores acredita que o uso dos fundos levantados da empresa pode ser realizado em estrita conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória das empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais. A empresa realizou os procedimentos de exame e aprovação correspondentes para o uso de fundos, e não há violações, tais como danos aos interesses da empresa e acionistas. Na gestão de fundos angariados, pode ser implementado em estrita conformidade com as disposições do sistema de gestão de fundos angariados da empresa. O uso de recursos captados e divulgação de informações relevantes cumprem as normas e os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios investidores e da empresa.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Anúncio n.º 2022018) também publicado no site.
5. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021;
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu e melhorou o sistema de controle interno cobrindo todas as ligações da empresa de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, seguiu os princípios básicos de controle interno e sua própria situação real, assegurou o funcionamento normal das atividades comerciais da empresa e protegeu a segurança e integridade dos ativos da empresa. A organização de controle interno da empresa está completa, e o departamento de auditoria interna e pessoal estão totalmente equipados para garantir a implementação e supervisão completas e eficazes das principais atividades de controle interno da empresa. Em 2021, a empresa não violou as diretrizes sobre controle interno de empresas listadas e o sistema de controle interno da empresa da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em suma, o conselho de supervisores acredita que a autoavaliação do controle interno da empresa é abrangente, verdadeira e precisa, refletindo a situação real do controle interno da empresa. Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 (Anúncio nº: 2022019) publicado na mesma época. 6. Proposta de provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos;
O conselho de supervisores acredita que a provisão para imparidade desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais, e os procedimentos de aprovação estão em conformidade com as disposições dos estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes. Após a provisão para imparidade desta vez, pode refletir mais verdadeiramente o status patrimonial da empresa. É acordado que a empresa deve retirar 6069317602 yuan de provisão de imparidade para contas a receber, outras contas a receber e inventário no final de dezembro de 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos (Anúncio n.º 2022020) publicado simultaneamente.
7. Relatório de responsabilidade social 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório anual de responsabilidade social de 2021 publicado ao mesmo tempo.
As propostas acima, exceto as propostas 1 a 3, serão submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 11ª reunião da nona sessão do Conselho de Supervisores.
Changchai Company Limited(000570)
Conselho de Supervisores
13 de Abril de 2022
