Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Liao Chaohui)
Caros accionistas e representantes dos accionistas
Desde que me tornei diretor independente do 5º conselho de administração da Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) (doravante referida como “a empresa”) em 22 de outubro de 2021, durante o meu mandato, tenho seguido rigorosamente a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras para a listagem de ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como “as Regras de Listagem”), outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais O sistema de trabalho de diretores independentes da empresa e outros sistemas e regulamentos relevantes da empresa, desempenham seriamente suas funções, desempenham plenamente o papel independente de diretores independentes, salvaguardam os interesses gerais da empresa e salvaguardam os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Relato o meu desempenho como diretor independente de 22 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 a todos os acionistas e representantes dos acionistas da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral de Acionistas em 2021
I) Participação no Conselho de Administração
Durante seu mandato em 2021, a empresa realizou uma reunião do conselho. Cumpri minhas funções diligentemente, em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e não estive ausente do conselho de administração. A presença no conselho de administração é a seguinte:
Número de presenças requeridas número de presenças no local número de presenças por meio de comunicação número de presenças confiadas número de ausências
2 1 0 0 0
Revisei cuidadosamente os materiais relevantes submetidos à reunião do conselho para consideração e os assuntos relevantes considerados na reunião, e confirmei que a convocação de cada reunião está em conformidade com os procedimentos legais, e os procedimentos relevantes foram cumpridos para a tomada de decisões empresariais importantes e outros assuntos importantes, que são legais e eficazes. Após uma análise objectiva e cuidadosa de todas as propostas, votei a favor delas, mas não votei contra nem abstive-me.
II) Participação na assembleia geral de accionistas
Durante seu mandato em 2021, a empresa realizou uma assembleia geral de acionistas, e eu participei da reunião.
2,Pareceres independentes
Durante o mandato, enquanto director independente, exprimi opiniões independentes sobre as seguintes questões:
Hora dos pareceres independentes na sessão da reunião
tipo
Em 22 de outubro de 2021, os diretores da Seção V 1. Pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores. Concordo!
Primeira reunião do dia (p.m.)
Reunião
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais: comitê de nomeação, comitê de auditoria, comitê de remuneração e avaliação e comitê de estratégia. Durante o período de relatório, na qualidade de presidente do comité de nomeação, membro do comité de remuneração e avaliação e membro do comité de estratégia, participei numa reunião do comité de nomeação e, durante o meu mandato, não houve reunião do comité de remuneração e avaliação e do comité de estratégia. Durante o seu mandato em 2021, exercerá principalmente as seguintes funções:
Como membro do comitê de nomeação, participei de uma reunião dos membros do comitê de nomeação durante meu mandato, nomeei os gerentes seniores propostos do quinto conselho de administração da empresa, examinei cuidadosamente as qualificações dos candidatos e cumpri ativamente as responsabilidades e obrigações dos membros do comitê de nomeação.
4,Trabalho realizado para proteger os investidores
I) Inspecção no local da empresa
Durante o meu mandato em 2021, como diretor independente, fiz uma visita de campo à empresa para entender a produção e operação da empresa, as condições de trabalho dos funcionários e o sistema de gestão no local.Através do wechat, telefone e e-mail, mantive contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, soube oportunamente o andamento das principais questões da empresa e dominei a dinâmica operacional da empresa, Apresente sugestões e opiniões sobre o funcionamento e gestão da empresa, prestou atenção à dinâmica das ações e outros relatórios relevantes da empresa todos os dias, e efetivamente desempenhou as funções de diretores independentes.
(II) fortalecer a aprendizagem e melhorar a capacidade de desempenhar funções
A fim de melhor desempenhar minhas funções e desempenhar plenamente o papel de diretores independentes, participei do treinamento organizado pela CSRC e suas instituições autorizadas de acordo com os requisitos da CSRC, estudei ativamente as últimas leis, regulamentos e outros documentos relevantes, aprofundei minha compreensão e compreensão da estrutura de governança corporativa e melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções. Manter a identidade e independência do exercício de funções como diretores independentes, e não ser afetado pelos acionistas controladores, controladores reais e outras unidades ou indivíduos interessados da sociedade cotada. Prestar atenção à convocação legal e convocação da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração e à implementação de resoluções relevantes, e proteger efetivamente os direitos e interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores.
5,5 Outros trabalhos
(I) durante o mandato de 2021, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
(II) durante o mandato de 2021, não houve emprego independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria; (III) durante o mandato de 2021, nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade. Como diretor independente da empresa, durante meu mandato em 2021, cumpri fielmente minhas funções, desempenhei ativamente o papel de diretores independentes e fiz sugestões para o desenvolvimento e crescimento da empresa.
Olhando para a frente para 2022, continuarei a desempenhar as funções de diretores independentes de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre diretores independentes, usarei meu conhecimento profissional e experiência para fornecer pareceres de referência para a tomada de decisões do conselho de administração, assegurarei que os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários não sejam prejudicados e me esforçarei para promover o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa.
Apresento-vos!
Director independente: Liao Zhaohui
11 de Abril de 2022
