Código dos títulos: Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) abreviatura dos títulos: Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) Anúncio n.o: 2022004 Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) (doravante denominada “a empresa”) a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração foi realizada em 11 de abril de 2022 na sala de conferências do quinto andar da sede da empresa, por comunicação in loco, e a convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio e formulário escrito em 1º de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Li MANTIE, presidente do conselho de administração. Havia sete diretores que deveriam estar presentes e, na verdade, sete diretores; Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto; A reunião está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos. Os diretores presentes na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas por votação, e formaram as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do presidente em 2021;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Para o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, consulte “Seção III Discussão e análise da Administração” do relatório anual da empresa em 2021.
Os atuais diretores independentes da empresa, Sra. Liao Zhaohui, Sr. Jin Peng, Sr. Zhou Yuhua e o então diretor independente, Sr. Wang Shouli, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes do relatório, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC, Para os investidores consultarem.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(III) foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual e resumo 2021;
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Para o relatório anual divulgado de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 (Aviso nº: 2022006), consulte cninfo.com.cn em 13 de abril de 2022 E tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa expressam as seguintes opiniões de confirmação sobre o relatório anual de 2021: como diretor, supervisor e gerente sênior de Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) de acordo com os requisitos do artigo 82 da lei de valores mobiliários, garanto que o conteúdo do relatório anual de 2021 da empresa é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e sou responsável pela autenticidade Responsabilidade individual e conjunta pela exatidão e integridade.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(IV) a proposta relativa ao relatório financeiro de 2021 foi deliberada e adotada;
De acordo com as normas contábeis para empresas empresariais – Normas Básicas emitidas pelo Ministério das Finanças e as regras para a preparação da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 15 – Disposições Gerais sobre relatórios financeiros emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa elaborou o relatório financeiro de 2021, que reflete de forma justa a situação financeira da empresa em 31 de dezembro de 2021 e seus resultados operacionais em 2021 em todos os principais aspectos. Auditada por contadores públicos certificados Daxin, a empresa emitiu um parecer de auditoria padrão sem reservas.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021;
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) O relatório de demonstração financeira divulgado de 2021 está disponível para consulta dos investidores.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021;
Auditado por contadores públicos certificados Daxin, em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído da empresa-mãe no período atual foi negativo, e a empresa não atendeu às condições de distribuição de lucros especificadas nos estatutos. Baseado no investimento contínuo da empresa em tecnologia de exibição inovadora e inovadora de ultra-alta definição e capacidade de produção, a demanda por capital de giro operacional, o futuro desenvolvimento sustentável da empresa e salvaguarda dos interesses de longo prazo dos acionistas e outros fatores, O conselho de administração da empresa propôs o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: sem distribuição de lucros, sem ações bônus e sem conversão de reserva de capital em capital social.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio do plano de distribuição de lucros de 2021 (Anúncio n.º 2022007).
O conselho de administração da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros deste ano é baseado nos interesses de longo prazo da empresa e dos acionistas, e considera plenamente as necessidades das atuais condições operacionais da empresa e da estratégia de desenvolvimento futuro, não havendo situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relevantes da segunda reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VII) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021;
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado pela empresa está disponível para consulta dos investidores.
O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa emitiu pareceres relevantes sobre o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021. Para mais detalhes, consulte o anúncio das resoluções da segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores (Anúncio n.º 2022005) e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do Quinto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta do comitê de auditoria do conselho de administração sobre o relatório sumário da sociedade de contabilidade envolvida na auditoria da sociedade em 2021;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) foi deliberada e adotada a proposta relativa ao regime de remuneração dos diretores e gerentes superiores da empresa em 2022;
A fim de incentivar os diretores e gerentes seniores da empresa a darem melhor uso ao seu potencial, mobilizar plenamente seu entusiasmo e criatividade no trabalho, melhorar o nível de operação e gestão da empresa e promover o crescimento sustentável dos benefícios econômicos da empresa, de acordo com as diretrizes para supervisão autodisciplina das empresas listadas n.º 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, o sistema de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e outros regulamentos e requisitos relevantes, A comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa formulou o regime de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2022 em combinação com o escopo principal, responsabilidades e competência profissional dos cargos de direção dos diretores e gerentes seniores da empresa e o nível de remuneração dos cargos relevantes em outras empresas relevantes.
O salário anual dos diretores e gerentes seniores não independentes é composto por salário base e salário anual de desempenho. O salário base é planejado uniformemente de acordo com o sistema da empresa, e a avaliação de desempenho é realizada a cada seis meses. Ao mesmo tempo, os resultados da avaliação de desempenho estão vinculados aos objetivos de negócios alcançados pela empresa. A fórmula de cálculo do bônus anual de desempenho é a seguinte: bônus anual de desempenho = base anual de bônus de desempenho × Coeficiente anual de benefício da empresa × Coeficiente anual de desempenho pessoal × Coeficiente anual de tempo de serviço; A remuneração anual dos diretores independentes é baseada na qualidade profissional, competência e desempenho dos diretores independentes, combinado com a escala de negócios da empresa e com referência ao nível de remuneração das empresas cotadas no mesmo setor. O padrão de subsídio dos diretores independentes da empresa é de 90000 yuan por ano (incluindo impostos), que é pago mensalmente.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Entre eles, o plano de remuneração anual 2022 dos diretores da empresa precisa ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. x) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à continuação da nomeação das instituições de auditoria financeira;
Daxin Certified Public Accountants (parceria geral especial) é qualificado para valores mobiliários e negócios relacionados a futuros, tem muitos anos de experiência e capacidade de auditoria de empresas cotadas, adere ao princípio de auditoria independente no processo de prática, executa seriamente as responsabilidades da instituição de auditoria e pode refletir objetiva, justa e justa a situação financeira da empresa e resultados operacionais. Portanto, a empresa planeja continuar contratando Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) para serem responsáveis pela auditoria financeira da empresa em 2022. A taxa de auditoria em 2022 deve ser de RMB 800000 (excluindo impostos). Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio n.º 2022008).
Os diretores independentes da empresa aprovaram previamente o assunto e expressaram suas opiniões independentes. Para mais detalhes, consulte os pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes sobre assuntos relacionados com a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração e os pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados com a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(11) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global e à prestação de garantias por parte dos bancos e outras instituições financeiras;
De acordo com a tendência de desenvolvimento atual e concorrência de mercado da indústria LED, a fim de expandir ainda mais a escala de negócios, melhorar a rentabilidade e atender às necessidades de capital do desenvolvimento de negócios atual da empresa, a empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas (doravante referidas como “subsidiárias”) planejam aplicar uma linha de crédito abrangente com um montante total de não mais de RMB 1,5 bilhão de bancos e outras instituições financeiras. A linha de crédito global, o tipo de negócio, o período de crédito e o período de garantia acima referidos estarão sujeitos à aprovação efectiva dos bancos e outras instituições financeiras. A linha de crédito não é igual ao montante real de financiamento da empresa e das suas filiais. A utilização específica da linha de crédito e do método de garantia estarão sujeitos ao montante real de financiamento da empresa e das suas filiais e bancos e outras instituições financeiras. O prazo de autorização é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da convocação da próxima Assembleia Geral Anual de acionistas, podendo, dentro do prazo de autorização, ser reciclada a linha de crédito.
Dentro da linha de crédito abrangente acima mencionada aplicada a bancos e outras instituições financeiras, quando a subsidiária realiza financiamento de acordo com a demanda de capital real, a empresa planeja fornecer garantia para o pedido da subsidiária para linha de crédito abrangente, com o valor total da garantia não superior a 350 milhões de yuans (incluindo), e o valor real da garantia e método de garantia devem ser determinados de acordo com as circunstâncias específicas; As questões de garantia pertinentes estão sujeitas ao acordo de garantia devidamente assinado; O montante da garantia concedido para a mesma actividade financeira não será calculado repetidamente.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a solicitação de linha de crédito abrangente e garantia de bancos e outras instituições financeiras (Anúncio n.º 2022009). Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(12) A proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e aprovada;
De acordo com as últimas disposições de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, as diretrizes para os estatutos de empresas cotadas, e em combinação com a situação real da empresa, as disposições relevantes dos estatutos sociais são revisadas, Ver http://www.cn.info.com.cn Tabela de comparação divulgada para revisão dos estatutos e sistemas relevantes e dos estatutos revistos.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(13) Foi deliberada e aprovada a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral;
De acordo com as disposições mais recentes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a auto-regulação de empresas cotadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e em combinação com a situação real da empresa, as disposições relevantes do regulamento interno da assembleia geral de acionistas são revisadas, Ver http://www.cn.info.com.cn A tabela de comparação divulgada para a revisão dos estatutos sociais e dos sistemas relevantes e o regulamento interno revisto da assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(14) Foi deliberada e aprovada a proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração;
De acordo com as disposições mais recentes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a governança de empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 2 – o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM, e em combinação com a situação real da empresa, as disposições relevantes do regulamento interno do conselho de administração são revisadas, Consulte o site da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia para obter detalhes sobre a revisão A tabela de comparação divulgada para a revisão dos estatutos e sistemas relevantes e a ata revisada do conselho de administração
