Código dos títulos: Sanjiang Shopping Club Co.Ltd(601116) abreviatura da empresa: Sanjiang Shopping Club Co.Ltd(601116) Anúncio n.o.: lin-2022011 Sanjiang Shopping Club Co.Ltd(601116)
Anúncio do plano anual de distribuição de lucros em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Taxa de distribuição por ação: dividendo em dinheiro de 0,20 yuan por ação (incluindo impostos).
A distribuição de lucros é baseada no capital social total registrado na data de registro da distribuição de capital próprio, e a data específica será especificada no anúncio de implementação da distribuição de capital próprio.
Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, propõe-se manter inalterada a proporção de distribuição por ação, ajustar a distribuição total em conformidade e fazer um anúncio separado sobre o ajuste específico. 1,Conteúdo do plano de distribuição de lucros de 2021
Auditado por KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe na demonstração consolidada de 2021 é de 8829195741 yuan, e o lucro líquido da empresa-mãe é de 12316088457 yuan. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e as regulamentações nacionais relevantes, o lucro líquido realizado pela empresa-mãe será distribuído de acordo com o seguinte esquema:
Retirar a reserva excedentária estatutária de 1231608846 yuan de acordo com 10%;
Depois de retirar a reserva excedentária estatutária, o lucro restante foi de 11084479611 yuan. Em 2021, a empresa implementou o plano de distribuição de lucros em 2020 e pagou 10953568000 yuan de dividendos de ações comuns. Como o novo padrão de locação reduziu o lucro não distribuído no início do ano em 4517380240 yuan, mais o lucro não distribuído no início do ano em 44933033751 yuan, o lucro não distribuído da empresa-mãe no final do período de relatório foi de 40546565122 yuan.
Após deliberação e aprovação na 6ª reunião do 5º Conselho de Administração, a empresa planeja distribuir lucros com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio em 2021. O plano de distribuição dos lucros é o seguinte:
Com base no capital social total de 547678400 ações da empresa, propõe-se distribuir um dividendo em dinheiro de 2,00 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo total de 10953568000 yuan; Após esta distribuição de lucro, ainda há 29592997122 yuan restantes, que serão transferidos para a próxima distribuição. O fundo de reserva excedente da empresa não está incluído no aumento de capital desta vez. O valor dos dividendos em caixa da empresa neste ano representou 124,06% do lucro líquido atribuível aos acionistas das Companhias Abertas nas demonstrações consolidadas da empresa nesse ano.
Se a distribuição total de capital próprio da empresa permanecer inalterada desde a data de divulgação do anúncio até a data de implementação da distribuição total de capital próprio da empresa, a proporção da distribuição total de capital próprio permanecerá inalterada a partir da data de implementação do anúncio. Em caso de alterações subsequentes no capital social total, o ajustamento específico será anunciado separadamente.
O plano de distribuição de lucros deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. 2,Procedimentos de tomada de decisão realizados pela empresa
(I) convocação, deliberação e votação da reunião do conselho
No dia 12 de abril de 2022, a empresa realizou a sexta reunião do Quinto Conselho de Administração, que delibera e aprova o plano de distribuição de lucros para 2021, sendo 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que efetivamente participaram da reunião. O resultado da votação foi que todos os diretores presentes na reunião concordaram unanimemente em aprovar a proposta.
II) Pareceres de directores independentes
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre o espírito e os requisitos das regulamentações e diretrizes relevantes, e é compatível com a escala, estágio de desenvolvimento e capacidade operacional da empresa. Com base no plano de desenvolvimento sustentável, rentabilidade, plano de negócios e arranjo de capital da empresa, respeita plenamente os interesses dos acionistas da empresa e atribui importância ao retorno razoável do investimento aos acionistas da empresa. A proposta apresentada ao conselho de administração sobre este plano especifica os procedimentos de tomada de decisão relevantes, sendo que a proposta e votação desta proposta nesta reunião obedecem às disposições legislativas e regulamentares pertinentes e aos estatutos sociais, e acordam unanimemente o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
O subplano de lucro da empresa combina a fase de desenvolvimento e as necessidades futuras de capital da empresa, leva em conta as demandas gerais dos acionistas, não afetará o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, cumpre as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e não prejudica os interesses dos acionistas minoritários.
4,Sugestões de risco relevantes
Este plano de distribuição de lucros combina o estágio de desenvolvimento da empresa, a demanda futura de capital e outros fatores, e não terá um impacto significativo no fluxo de caixa operacional da empresa, e não afetará o funcionamento normal da empresa e o desenvolvimento a longo prazo. O plano de distribuição de lucros só poderá ser implementado após ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação e aprovação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 6ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes de diretores independentes da empresa; 3. Revisar opiniões do conselho de supervisores da empresa. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
