Código dos títulos: Jcet Group Co.Ltd(600584) abreviatura dos títulos: Jcet Group Co.Ltd(600584) Anúncio n.o.: pro 2022024
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 29 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da segunda assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora da reunião: 14:00 de 29 de abril de 2022
Local: Jcet Group Co.Ltd(600584) sala de reunião 7, edifício de conferências (nº 275, estrada média de Binjiang, cidade de Jiangyin)
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 29 de abril de 2022
A 29 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para analisar questões de incentivo patrimonial, os diretores independentes devem solicitar direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial.
Li Jianxin, diretor independente da empresa, é o cobrador da assembleia geral de acionistas para solicitar os direitos de voto de todos os acionistas da empresa em assuntos relacionados ao incentivo patrimonial considerados na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes sobre o horário, o método e o procedimento de solicitação de direitos de voto sobre os assuntos considerados na assembleia geral de acionistas, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) no mesmo dia Anúncio da Jiangsu Changdian Technology Co., Ltd. sobre solicitação pública de direitos de voto confiados de diretores independentes (Anúncio No.: pro 2022025). 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1 sobre o plano de propriedade de ações de funcionários 2022 da empresa (Draft) e seu resumo √
Moção a ser
2. Proposta sobre as medidas de gestão do plano acionário da empresa em 2022 √
3. Sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com o exercício de 2022 da empresa √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de propriedade de acções dos trabalhadores
4 sobre o plano de incentivo à opção de ações 2022 (Draft) e √
A moção do seu resumo
5. Avaliação da implementação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa √
Proposta relativa às medidas administrativas
6. Solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com o exercício de 2022 da empresa √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo às opções de acções
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas na 14ª reunião intercalar do 7º conselho de administração e na 4ª reunião intercalar do 7º conselho de supervisores realizada pela empresa em 13 de abril de 2022, e foram publicadas na mídia designada Shanghai Securities News, horários de títulos e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 14 de abril de 2022 A empresa subsequente divulgará as informações da assembleia geral de acionistas no site da Bolsa de Valores de Xangai. 2. Propostas de resolução especial: 4, 5, 63. Propostas de contagem separada de votos para investidores de pequeno e médio porte: 1, 2, 3, 4, 5, 64. Propostas envolvendo evasão de voto por acionistas coligados: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Nome dos acionistas coligados que devem evitar o voto: acionistas que devem ser objeto de incentivo do plano acionário da empresa e objeto de incentivo à opção acionária registrado na data do registro do patrimônio e acionistas relacionados ao objeto de incentivo. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. Questões que requerem atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, será considerada como a mesma classe de ações ordinárias ou a mesma variedade de ações excelentes em todas as contas dos acionistas
As primeiras ações votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A share Jcet Group Co.Ltd(600584) Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022 / 4 / 22
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
(I) Os acionistas que pretendam participar da assembleia geral de acionistas devem passar pelas formalidades de registro
1. Horário de inscrição: de 26 de abril de 2022 a 8:30-11:00 da manhã de 28 de abril de 2022; 13:00-16:00 PM.
2. Local de registro: sede do conselho de administração da empresa
3. Método de registo: os próprios accionistas (ou os seus agentes) registam-se pessoalmente ou por fax. Os accionistas estrangeiros individuais podem registar-se por carta ou fax.
(II) documentos, vouchers e certificados necessários para participar na assembleia geral de acionistas in loco
1. Se os acionistas individuais que preencham as condições para comparecer à reunião presencial, deverão apresentar seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se for confiada a um agente a comparecer à reunião, deverá apresentar o cartão de identificação do responsável principal e o cartão de conta do acionista (que pode ser uma cópia), a procuração original assinada pelo responsável principal (ver Anexo I para a forma de procuração) e o cartão de identificação do agente.
2. Os acionistas das ações societárias que satisfaçam as condições de participação na assembleia serão representados pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação e uma cópia da licença comercial da pessoa jurídica (carimbada com o selo da pessoa jurídica); Ao confiar um agente para participar da reunião, ele deverá apresentar seu cartão de identificação, a procuração original assinada pelo representante legal e carimbada com o selo corporativo (ver Anexo I para a forma de procuração), e a cópia da licença comercial da unidade corporativa (carimbada com o selo corporativo). 6,Outros assuntos (I) despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos acionistas (ou agentes) presentes na reunião serão suportados por eles mesmos. (II) informações de contato 1. Tel.: 0510868560612, fax: 0510861991793, pessoa de contato: Escritório do conselho de administração 4. Endereço postal: No. 275, Binjiang Middle Road, Jiangyin City, Jiangsu Province 5. Código postal: 2144316, e-mail: [email protected]. É por este meio anunciado.
Jcet Group Co.Ltd(600584) o conselho de administração em 13 de abril de 2022 Anexo 1: documento de depósito de procuração propôs a resolução do conselho de administração para convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Jcet Group Co.Ltd(600584)
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 29 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 sobre o plano de propriedade de ações de funcionários da empresa 2022 (Draft) e
A moção do seu resumo
2. Medidas para a gestão do plano acionário da empresa em 2022
Movimento
3. Sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com a
Proposta sobre assuntos relacionados ao plano de propriedade de ações de funcionários em 2022
4 sobre o plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa (Draft)
(proposta) e seu resumo
5. Implementação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa
Proposta relativa às medidas de gestão da avaliação
6. Solicitação à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar da
Discussão sobre questões relacionadas com o plano de incentivo às opções de ações 2022
caso
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de inscrição: mm / DD / aaaa Observações: o administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor” ou “abster-se” na procuração e marcar “√”.Se o administrador não fizer instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
