Código dos títulos: Jcet Group Co.Ltd(600584) abreviatura dos títulos: Jcet Group Co.Ltd(600584) Anúncio n.o.: pro 2022025 Jcet Group Co.Ltd(600584)
Anúncio sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Hora de solicitar direitos de voto: 25 de abril de 2022 a 27 de abril de 2022 (9:00-11:30 e 14:00-17:00)
Solicitação de pareceres de votação sobre todas as questões de votação: acordado
O cobrador não detém as ações da empresa
Em conformidade com as disposições pertinentes das medidas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas (a seguir designadas por “medidas”) promulgadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por “CSRC”) e confiadas por outros administradores independentes da Jcet Group Co.Ltd(600584) (a seguir designada por “empresa”), O diretor independente Li Jianxin, como coletor, solicitou direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas relacionadas ao plano de incentivo patrimonial a serem consideradas na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a ser realizada em 29 de abril de 2022.
1,Informação básica do colecionador, opiniões de voto sobre questões de votação e razões
I) Informações básicas do recrutador
1. O atual diretor independente da empresa, Li Jianxin, é a pessoa a solicitar direitos de voto. As informações básicas são as seguintes: Li Jianxin, diretor independente da empresa, mestrado, contador sênior, pesquisador de economia terrestre e membro sênior do Instituto China de contadores públicos certificados. Atualmente é presidente do ramo aeroespacial da Associação de Contadores-Chefe da China. Ele serviu sucessivamente como professor da escola de quadros de gestão da Universidade de Geociências da China, diretor e vice-diretor do escritório de auditoria do Ministério da Geologia e recursos minerais; Directores-adjuntos, directores-adjuntos, directores, comissários e directores do gabinete de auditoria da segurança social, do departamento de auditoria agrícola, do gabinete de auditoria da educação, do gabinete do Comissário Changsha, do departamento de auditoria da segurança social e do gabinete de auditoria de notícias e jornais do Gabinete de Auditoria Nacional; Secretário do conselho de administração e vice-contador-chefe da China Aerospace Science and Industry Corporation. Ele também serviu como professor a tempo parcial e tutor fora do campus da Universidade de Geociências da China, instituto de auditoria de Nanjing, Universidade Capital de economia e comércio, tutor de pós-doutorado do Instituto de Pesquisa de Auditoria do Escritório Nacional de Auditoria, etc.
2. Li Jianxin, diretor independente do coletor, atualmente não detém ações da empresa, não foi punido por violações de valores mobiliários, e não esteve envolvido em grandes litígios civis ou arbitragens relacionadas a disputas econômicas. Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades e nos estatutos da Jiangsu Jcet Group Co.Ltd(600584) Co., Ltd.
3. O advogado e seus principais familiares imediatos não chegaram a acordo ou acordo sobre assuntos relacionados ao patrimônio líquido da sociedade; Como diretor independente da empresa, ele não tem relação de interesse com os diretores, gerentes seniores, grandes acionistas e suas afiliadas da empresa e com essa solicitação.
(II) solicitar opiniões de votação e razões das questões de votação
Como diretor independente da empresa, Li Jianxin participou da 14ª reunião intercalar do sétimo conselho de administração realizada pela empresa em 13 de abril de 2022, e fez comentários sobre a proposta sobre o plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa A proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia votou para aprovação e emitiu pareceres independentes sobre a implementação do plano de incentivo à opção de ações da companhia. A implementação deste plano de incentivo pela empresa é propícia para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, melhorar o mecanismo de incentivo da empresa, melhorar a equipe de gestão da empresa e o senso de responsabilidade e missão da espinha dorsal do negócio para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, e é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa, sem prejudicar os interesses das empresas cotadas e de todos os acionistas. Os objetos de incentivo do plano de incentivo à opção de ações da empresa atendem às condições para se tornarem objetos de incentivo especificados em leis, regulamentos e documentos normativos.
O plano de incentivo à opção de ações faz parte da remuneração dos funcionários, é a primeira tentativa da empresa e ainda está em fase exploratória, e precisa ser continuamente aperfeiçoado e otimizado no processo de implementação. Continuaremos a prestar atenção e a desempenhar os nossos deveres de salvaguardar os interesses gerais da empresa e os interesses de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários.
2,Informação básica desta assembleia de accionistas
I) Hora da reunião:
Data e hora da reunião no local: 14:00 de 29 de abril de 2022
Tempo de votação online: 29 de abril de 2022
A empresa adota o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(II) Local: sala de reuniões 7, edifício de conferências, No. 275, estrada média de Binjiang, cidade de Jiangyin
(III) propostas relevantes sobre o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 são deliberadas nesta Assembleia Geral
Número de série do accionista votante nome da proposta
tipo
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
Discussão sobre o plano de incentivo à opção de ações 2022 (Draft) e seu resumo
1 caso √
Discussão sobre as medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa
2 casos √
Proposta de assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com o plano de opções de ações 2022 da companhia
3. Proposta sobre questões relevantes do plano de incentivo √
3,Regime de pedidos
De acordo com as leis vigentes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos da empresa, o cobrador formulou o esquema de solicitação de direitos de voto, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
(I) objeto de solicitação: todos os acionistas registrados na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch a partir do final da transação na tarde de 22 de abril de 2022.
(II) horário de coleta: de 25 de abril de 2022 a 27 de abril de 2022 (9:00-11:30 a.m. e 14:00-17:00 p.m.).
(III) método de solicitação: está disponível publicamente no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E emitir anúncios na mídia designada para solicitar direitos de voto.
IV) Procedimento de recolha
1. Preencher a procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes (doravante denominada “procuração”) item a item de acordo com o formato e conteúdo determinados no anexo a este anúncio.
2. Submeter a procuração e outros documentos relevantes assinados por mim ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa confiada pelo cobrador; O Departamento de Valores Mobiliários da empresa assinará e receberá a procuração e outros documentos relevantes para a solicitação de direitos de voto:
(1) Se o acionista com direito a voto for acionista de pessoa coletiva, deverá apresentar cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (com selo oficial), o certificado original de representante legal, a procuração original e uma cópia do cartão de conta de acionista; Todos os documentos fornecidos pela pessoa coletiva acionista nos termos deste artigo devem ser assinados página a página pelo representante legal e carimbados com o selo oficial da unidade acionista;
(2) Se o acionista que confia votar for acionista individual, deverá apresentar cópia do seu cartão de identificação, da procuração original e cópia do cartão de conta do acionista;
(3) Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada pelo órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada.
3. Depois de os acionistas com direito a voto encarregados terem preparado documentos relevantes de acordo com os requisitos acima mencionados, devem enviar a procuração por correio registado ou correio expresso dentro do prazo de coleta. Se a procuração for recebida, o momento da recepção estará sujeito ao momento da recepção na sede do conselho de administração da sociedade.
O endereço designado e o destinatário da procuração e dos documentos relevantes entregues pelo acionista encarregado de votar são:
Endereço de Companhia: No. 275, Binjiang Middle Road, Jiangyin, Jiangsu
Atenção: Escritório do conselho de administração da empresa
Código Postal: 214431
Tel.: 051086856061
Fax: 051086199179
Seler devidamente todos os documentos apresentados, indicar o número de contato e a pessoa de contato do acionista encarregado de votar e marcar as palavras “procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes” em uma posição de destaque
(V) após a entrega e revisão dos documentos apresentados pelos acionistas com direito a voto confiados pelo advogado testemunha do escritório de advocacia, serão confirmadas como válidas as seguintes condições:
1. A procuração e os documentos relevantes foram entregues no local designado de acordo com os requisitos do procedimento de solicitação deste anúncio;
2. Apresentar a procuração e os documentos relevantes dentro do prazo de solicitação;
3. Os acionistas preencheram e assinaram a procuração de acordo com o formato especificado no anexo a este anúncio, o conteúdo da autorização é claro e os documentos relevantes apresentados são completos e eficazes;
4. A procuração e os documentos pertinentes apresentados são coerentes com o conteúdo registrado no registro de acionistas.
(VI) se o acionista autorizar repetidamente o coletor de seus direitos de voto sobre a solicitação, mas os conteúdos autorizados forem diferentes, a última procuração assinada pelo acionista é válida. Se o tempo de assinatura não puder ser julgado, a última procuração recebida será válida. Se a ordem de recebimento não puder ser julgada, o coletor solicitará ao autorizador que confirme por inquérito. Se o conteúdo autorizado não puder ser confirmado por essa forma, A autorização é inválida.
(VII) após o acionista autorizar o cobrador a votar sobre a solicitação, o acionista pode comparecer à reunião pessoalmente ou por procuração, mas não tem direito de voto sobre a solicitação.
(VIII) no caso das seguintes situações na autorização válida confirmada, o coletor poderá tratá-las de acordo com os seguintes métodos: 1. Após o acionista confiar o direito de voto da coleta ao coletor e revogar explicitamente a autorização ao coletor por escrito antes do prazo de inscrição na reunião local, o coletor reconhecerá que sua autorização ao coletor se tornará automaticamente inválida;
2. Se um acionista autorizar outra pessoa que não o coletor a exercer e assistir à reunião, e revogar expressamente a autorização ao coletor por escrito antes do horário de inscrição da reunião no local, o coletor determinará que sua autorização ao coletor é automaticamente inválida; Se a autorização ao coletor não for expressamente revogada por escrito antes do prazo de inscrição na reunião no local, a autorização ao coletor será a única autorização válida;
3. Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre os assuntos de solicitação na procuração apresentada, e escolher um dos consentimentos, objeções e renúncia. Se mais de um for selecionado ou não selecionado, o solicitador considerará sua autorização inválida.
(IX) devido à particularidade da solicitação de direito de voto, ao examinar a procuração, somente será realizada a análise formal da procuração apresentada pelos acionistas de acordo com este anúncio, e não será realizada a análise substantiva sobre se a assinatura e o selo da procuração e documentos conexos são efetivamente assinados ou selados pelos próprios acionistas ou se esses documentos são efetivamente emitidos pelos próprios acionistas ou pelos agentes autorizados dos acionistas. A procuração e os documentos comprovativos relevantes que atendam aos requisitos formais especificados neste anúncio são confirmados como válidos.
É por este meio anunciado.
Solicitador: Li Jianxin 13 de abril de 2022 Anexo: procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes
recinto:
Jcet Group Co.Ltd(600584)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Eu/a sociedade, como responsável principal, confirmo que antes de assinar esta procuração, li atentamente o anúncio de Jcet Group Co.Ltd(600584) sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes, o edital de Jcet Group Co.Ltd(600584) sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e outros documentos relevantes preparados e anunciados pelo coletor para esta solicitação de direitos de voto, e compreendemos plenamente as informações relevantes desta solicitação de direitos de voto.
Antes do registro da reunião in loco, eu / a empresa tem o direito de retirar a autorização do coletor sob esta procuração ou modificar o conteúdo desta procuração a qualquer momento de acordo com os procedimentos determinados no relatório sobre solicitação de direitos de voto de diretores independentes.
Como diretor autorizado, eu / a empresa autorizo Jcet Group Co.Ltd(600584) diretor independente Li Jianxin a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022 como meu / da empresa, e exercer o direito de voto sobre os assuntos a serem considerados na reunião seguinte de acordo com as instruções desta procuração. As opiniões de voto da minha empresa sobre esta solicitação de direitos de voto:
Conteúdo da votação: Sim, não, abstenção
