Código de títulos: Jcet Group Co.Ltd(600584) abreviatura de títulos: Jcet Group Co.Ltd(600584) No.: lin2022021 Jiangsu Changdian Technology Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 14ª reunião extraordinária do sétimo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jcet Group Co.Ltd(600584) A 14ª reunião intercalar do sétimo conselho de administração foi notificada por comunicação em 6 de abril de 2022 e realizada por votação por comunicação em 13 de abril de 2022. O prazo de votação desta reunião é às 14h do dia 13 de abril de 2022. Há 9 diretores que devem votar na reunião e 9 diretores que realmente votam. A convocação e convocação da assembleia devem respeitar o direito das sociedades e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
As propostas pertinentes foram votadas e aprovadas nesta reunião, e as resoluções são as seguintes:
(I) a proposta sobre o plano de propriedade de ações de funcionários da empresa (Draft) em 2022 e seu resumo (veja www.sse.com.cn. Plano de propriedade de ações de funcionários (Draft) em Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022 e resumo do plano de propriedade de ações de funcionários (Draft) em Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022 no site da bolsa de valores de Xangai para detalhes)
A fim de implementar ainda mais a inovação do sistema, melhorar a estrutura de governança corporativa e otimizar a estrutura patrimonial da empresa, melhorar a vantagem competitiva a longo prazo da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e dos funcionários, e fazer com que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, da empresa, de acordo com leis, regulamentos e documentos de política relevantes e em combinação com a situação real da empresa, Formulado Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022 plano de propriedade de ações de funcionários (Draft) e seu resumo.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para mais detalhes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Zheng Li e Sr. Luo Hongwei evitaram votar.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) a proposta sobre as medidas de gestão do plano de propriedade de ações de funcionários da empresa em 2022 (ver as medidas de gestão do plano de propriedade de ações de funcionários Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022 no site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com.cn para detalhes)
A fim de garantir a implementação suave do plano de propriedade de ações de funcionários da empresa em 2022 e a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, de acordo com as disposições da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários pelas empresas listadas, as diretrizes sobre a divulgação de informações do plano de propriedade de ações de funcionários das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, Em combinação com a situação real da empresa, são formuladas as medidas de gestão para o plano de propriedade de ações de funcionários Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Zheng Li e Sr. Luo Hongwei evitaram votar.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a gestão de assuntos relacionados ao plano acionário da empresa em 2022.
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano acionário dos funcionários da empresa em 2022, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a lidar com assuntos relacionados ao plano acionário dos funcionários em 2022, incluindo, mas não limitado aos seguintes assuntos: 1 Implementar o plano de propriedade acionária de funcionários em 2022;
2. Lidar com a alteração e rescisão do plano de propriedade acionária dos empregados em 2022, incluindo, mas não limitado a, a retirada do fundo de incentivo do plano de propriedade acionária dos funcionários em 2022, a desqualificação do titular de acordo com as disposições do projeto de plano de propriedade acionária dos funcionários em 2022, o aumento do titular, a mudança da participação do titular, a herança do titular falecido, a rescisão antecipada do plano de propriedade acionária dos funcionários em 2022, etc;
3. Tomar uma decisão sobre a prorrogação e cessação antecipada da duração do plano de propriedade acionária de funcionários em 2022;
4. Tomar decisões sobre a propriedade e distribuição das ações da ESOP em 2022;
5. Lidar com a abertura de contas de valores mobiliários e contas de capital do plano de propriedade de ações de funcionários em 2022 e outras questões relacionadas com a China depository and Clearing Co., Ltd;
6. Explicar o Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022 plano de propriedade de ações de funcionários (Rascunho);
7. Em caso de alterações nas leis, regulamentos e políticas relevantes, o plano de propriedade de ações de funcionários em 2022 deve ser ajustado de acordo com as leis, regulamentos e políticas recentemente emitidas durante a duração do plano de propriedade de ações de funcionários;
8. Nomear candidatos para membros do Comitê Gestor;
9. Outros assuntos necessários para a gestão do plano acionário dos empregados em 2022, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados em leis e regulamentos, documentos normativos, estatutos e outros documentos.
Além dos documentos normativos do conselho de administração em 2022, as pessoas autorizadas da empresa exercem diretamente as questões legais e regulamentares acima mencionadas.
A autorização acima tem início a partir da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa até a data de conclusão da liquidação do plano de propriedade acionária dos empregados. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Zheng Li e Sr. Luo Hongwei evitaram votar.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) a proposta sobre o plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa (Draft) e seu resumo (ver www.sse.com.cn, o Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022 plano de incentivo à opção de ações (Draft) e o anúncio no resumo do Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022 plano de incentivo à opção de ações (Draft) no site da bolsa de valores de Xangai para detalhes)
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo dos gerentes de nível médio da empresa e funcionários principais, e efetivamente combinar os interesses dos acionistas, da empresa e os interesses pessoais dos gerentes, a empresa, de acordo com leis, regulamentos e documentos de política relevantes e em combinação com a situação real da empresa, Formulou o Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022 plano de incentivo à opção de ações (Draft) e seu resumo.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para mais detalhes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) a proposta sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às opções de ações da empresa em 2022 (ver as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às opções de ações Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022 no site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com.cn para detalhes)
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa e a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos empresariais, de acordo com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, as medidas para a administração da avaliação da implementação do Jcet Group Co.Ltd(600584) .
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração as questões relacionadas ao plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia.
Para implementar o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da Companhia, o Conselho de Administração da Companhia solicita à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar das questões pertinentes do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da Companhia:
1. Solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração a ser responsável pelos seguintes assuntos para a execução específica do plano de incentivos: (1) autorizar o conselho de administração a confirmar as qualificações e condições dos objetos de incentivo para participar do plano de incentivos, determinar a lista dos objetos de incentivo e sua quantidade de concessão e determinar o preço de concessão das opções de ações;
(2) Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo, a concessão de opções ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de opções;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de opções de ações e o número de ações subjacentes envolvidas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo à opção de ações quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
(4) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de exercício das opções de ações de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo à opção de ações quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(5) Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de opções de ações, incluindo a assinatura do contrato de concessão de opção de ação 2022 com o objeto de incentivo;
(6) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de exercício e as condições de exercício dos objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(7) Autorizar o conselho de administração a decidir se os objetos de incentivo podem exercer seus direitos;
(8) Autorizar o conselho de administração a tratar de todos os assuntos necessários ao exercício de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, a alteração dos estatutos sociais, a solicitação à sociedade de registro e liquidação para negócios relevantes de registro e liquidação, a gestão do registro de mudanças de capital social, etc. Exceto os direitos que devem ser exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes;
(9) Autorizar o conselho de administração a decidir sobre a alteração e rescisão do plano de incentivo à opção de ações, incluindo, entre outros, o cancelamento da qualificação de exercício do objeto de incentivo, o cancelamento das ações do objeto de incentivo que não tenham sido exercidas, o tratamento das opções de ações do objeto de incentivo falecido que não tenham sido exercidas e a rescisão do plano de incentivo;
(10) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de opção de ações da companhia e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(11) Autorizar o conselho de administração a distribuir e ajustar o montante total das opções de ações entre os objetos de incentivo de acordo com os métodos e procedimentos estabelecidos;
(12) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo à opção de ações, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com os órgãos governamentais competentes e autoridades reguladoras sobre o plano de incentivos; Assinar, executar, modificar e completar os documentos enviados aos departamentos governamentais relevantes, agências reguladoras, organizações e indivíduos; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
3. Solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivos.
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade do plano de incentivos. Exceto para os assuntos expressamente autorizados pelo presidente do conselho de administração, o exercício do plano de incentivo ou outros assuntos diretamente autorizados pelo conselho de administração em 2022 estarão sujeitos às disposições legais e regulamentares do conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) a reunião decidiu realizar a segunda reunião geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências 275, Binjiang Middle Road, Jiangyin em 29 de abril de 2022 para considerar as propostas relacionadas ao plano de propriedade de ações acima empregado e plano de incentivo de opções de ações. com. cn. Convocação de sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
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Jcet Group Co.Ltd(600584) Conselho de Administração 13 de Abril de 2002
