Código dos títulos: Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) abreviatura dos títulos: Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) Anúncio n.o: 2022015
Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 13 de abril de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: sala de conferências a409, sede do Banco da China, No. 35 heishipu Road, Tianxin District, Changsha (III) acionistas ordinários presentes na reunião e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 32
2. O número total de ações (ações) com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia é de 779851979
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção do número total de cópias (%) 437842
(4) A conformidade do método de votação com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos e a presidência da assembleia geral. O método de votação da assembleia deve respeitar o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo presidente Zibo. (5) Participação de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa 1. 11 diretores no cargo da empresa e 7 participaram da reunião. Presidente he Zibo, diretores Chen Ziqiang, Miao Shichang, Peng Jiangang, Liu Donglai, Xu Liping e Xie Li participaram da reunião. Diretores Liu Quancheng, sun Yanwen, Wang Junqi e Chu riting não compareceram à reunião devido a razões de trabalho; 2. Os supervisores Liang Cuixia, Wang Mingheng e Zheng Bingwen participaram da reunião. Os supervisores Huo Yuxia, Liu Liming, Tang Dengguo e Xiao Jun não participaram da reunião devido a razões de trabalho; 3. O gerente geral Chen Ziqiang, os gerentes gerais adjuntos Li Yuqi, Wang Jicai, secretário do conselho de administração, contador-chefe e conselheiro geral Kang Yongjun participaram da reunião. 2,Deliberação da proposta (I) Proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: Proposta de alteração dos estatutos
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 77836867999809714765000,18936800 0,0010
2. Nome da proposta: proposta de assinatura do acordo de gestão confiado com partes relacionadas
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 171009708999718415000,02436800 0,0040
3. Nome da proposta: proposta sobre transações de partes relacionadas, como renovação de imóveis de partes relacionadas
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 170967808999473834000,04886800 0,0040
(2) Votação cumulativa 4. Proposta de nomeação e destituição dos administradores da sociedade
Nome do projecto de lei: número de votos obtidos; número de votos presentes: eleitos ou não
Votação válida na reunião
Proporção de direitos (%)
4,01 yeheyun 778254649997951 sim
(3) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Nome da proposta: acordo contra a abstenção
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
4,01 yeheyun 70 0,0043
(4) Explicação sobre a votação das propostas
A Proposta 1 é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços do total dos direitos de voto efetivos da assembleia geral de acionistas. 3,Testemunha do Advogado 1. Escritório de advocacia testemunhado na reunião de acionistas: Hunan Renhe advogados do escritório de advocacia: Yang Yaqing e Yu Lei 2. Conclusão da Testemunha do Advogado:
Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) os procedimentos de convocação e convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, as qualificações do convocador e participantes da reunião, os métodos de votação, procedimentos e resultados de votação da reunião estão de acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos da China; As resoluções relevantes adotadas pela primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 são verdadeiras, legais e efetivas. 1. Decisões da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado; 3. Outros documentos exigidos pela troca.
Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) 14 de Abril de 2022
