Abreviatura de stock: Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) Código de stock: Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) No.: pro 2022016
Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) Conselho de Administração
Anúncio das resoluções da 3ª reunião em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo do anúncio.
Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) (doravante referida como a empresa) o conselho de administração emitiu uma notificação por escrito da reunião em 30 de março de 2022. A terceira reunião em 2022 foi realizada na sala de conferências a401, sede da empresa, No. 35 heishipu Road, Tianxin District, Changsha em 13 de abril de 2022. A reunião foi realizada sob a forma de vídeo e local. A reunião deve ser assistida por 11 diretores, 7 diretores no local e 4 diretores por vídeo. Os diretores Sr. Sun Yanwen, Sr. Wang Junqi, Sr. Chu Yueting e Sr. Ye Heyun assistiram a vídeo. A reunião foi presidida pelo Sr. He Zibo, presidente do conselho de administração, e contou com a participação dos supervisores e gerentes superiores da empresa, de acordo com a lei das sociedades e os estatutos sociais. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Relatório anual e resumo da empresa em 2021
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Proposta sobre a distribuição de lucros da empresa em 2021 e a conversão de fundo de previdência em capital social de acordo com a situação financeira real da empresa em 2021, a empresa planeja não fazer distribuição de lucros ou converter fundo de previdência em capital social em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes e concordaram com esta proposta.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021
O saldo da provisão da empresa para imparidade de ativos no início de 2021 era de 944089200 yuan. No período atual, a provisão para imparidade de ativos foi de 33648600 yuan de acordo com o cálculo de imparidade e outros métodos. A provisão para imparidade de ativos diminuiu em 431941300 Yuan devido à sucata ou alienação de ativos. No final de 2021, o saldo da provisão da empresa para imparidade de ativos era de 545796500 yuan.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Relatório final de demonstração financeira da empresa para 2021
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,2022 plano de orçamento financeiro da empresa
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,Proposta sobre o relatório de auditoria de controlo interno da empresa em 2021
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,Proposta relativa à nomeação de instituições de auditoria de controlo interno em 2021
A empresa nomeou Contadores Públicos Certificados Guangdong chenganxin (parceria geral especial) como a instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2021.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Proposta Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) 2022 sobre transações conectadas diárias
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes e concordaram com esta proposta.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Após a retirada, houve 4 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
12,Proposta sobre a reintegração da empresa de Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) e pagamento de honorários de auditoria em 2021
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes e concordaram com esta proposta.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,Proposta sobre os projetos de construção de capital de grande e médio porte da empresa, pequena infraestrutura, investimento de capital e plano de capital em 2022
O plano de investimento da infraestrutura de grande e médio porte da empresa em 2022 é de 265464 milhões de yuans, e a proposta de capital é de 2533,5 milhões de yuans; A empresa planeja investir 1,25 milhão de yuans em infraestrutura de pequena escala em 2022; O capital social da empresa em 2022 está planejado para ser de 18 milhões de yuans.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,Proposta sobre alterações nas políticas contabilísticas e estimativas contabilísticas da empresa
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes e concordaram com esta proposta.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,Relatório de avaliação de risco da China Datang Group Finance Co., Ltd
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes e concordaram com esta proposta.
Após a retirada, houve 4 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
É por este meio anunciado.
Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) 14 de Abril de 2022
