Código de títulos: Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) 900947 abreviatura de títulos: Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) Zhenhua B share No.: lin2022004 Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A 9ª reunião do 8º conselho de administração da Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada sob a forma de reunião on-line em 13 de abril de 2022. Havia 9 diretores e 9 diretores reais. A convocação e os procedimentos da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes, deliberando por unanimidade e adotando as seguintes propostas:
1,Proposta de revisão do relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2,Proposta de revisão do relatório anual 2021 dos administradores independentes da empresa
3,Proposta de revisão do texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
4,Proposta sobre deliberação do Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021 da Companhia
5,Proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021 é: Com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio, a empresa distribuirá dividendos monetários de RMB 0,5 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações de acordo com os lucros não distribuídos em 31 de dezembro de 2021. Com base no capital social total de 5268353501 ações em 31 de dezembro de 2021, o dividendo em caixa deve ser de RMB 26341767505. A empresa não dará ações bônus este ano e não converterá reserva de capital em capital social.
Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano anual de distribuição de lucros para 2021 (n.º: p.2022006) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
6,Proposta de revisão da remuneração dos administradores e gerentes seniores da empresa em 2021
De acordo com os objetivos de trabalho e avaliação anual de desempenho de 2021, a remuneração anual total dos diretores da empresa que recebem remuneração na empresa é determinada em RMB 6,0549 milhões, e a remuneração anual total dos gerentes seniores (excluindo os gerentes seniores que simultaneamente atuam como diretores) que recebem remuneração na empresa é determinada em RMB 7,8268 milhões.
7,Proposta sobre a contratação de empresas de contabilidade de auditoria nacionais em 2022
Concordar em solicitar à assembleia geral de acionistas que reaproxime os contadores públicos certificados Ernst & Young Huaming (sociedade geral especial) como a instituição de auditoria doméstica da empresa em 2022, e a taxa de auditoria anual em 2022 não excederá 4,8 milhões de yuans. Se o mercado mudar, a gerência está autorizada a fazer ajustes correspondentes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de reapointação de empresas de contabilidade em 2022 (n.º: p.2022007) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
8,Proposta de candidatura a instituições financeiras para uma linha de crédito global em 2022
A fim de atender ao desenvolvimento e às necessidades das atividades de produção e operação da empresa, a empresa ajustará e renovará a linha de crédito em 2022. O total da linha de crédito é de cerca de RMB 148378 bilhões, incluindo RMB 141,65 bilhões, US $ 1,01 bilhão e euros 45 milhões (veja a tabela abaixo para detalhes). O período é de um ano, que é usado para várias garantias bancárias, cartas de crédito, empréstimos de capital de giro Todas as linhas de crédito de vários negócios bancários, como a abertura e desconto de contas de aceitação comercial e contas de aceitação bancária são garantias de crédito.
Linhas de crédito das instituições financeiras em 2022
Número de série moeda do nome do banco: RMB moeda: Dólar dos EUA moeda: Euro unidade: 100 milhões de yuan unidade: 100 milhões de yuan unidade: 100 milhões de yuan
1 Bank Of China Limited(601988) 229
2 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 128
3 Export Import Bank of China 125
4 China Agricultural Bank Of China Limited(601288) 109
5 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 100
6 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 100
7 Banco de Desenvolvimento da China 75
8 China Construction Bank Corporation(601939) 70
9 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 70
10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 70
11 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 45
12 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 40
13 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 40
Número de série moeda do nome do banco: RMB moeda: Dólar dos EUA moeda: Euro unidade: 100 milhões de yuan unidade: 100 milhões de yuan unidade: 100 milhões de yuan
14 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 30
15 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 30
16 Shanghai Rural Commercial Bank 20
17 Bohai Bank 20
18 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 20
19 Sociedade financeira CCCC 20
20 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 18
21 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 3
22 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 15
23 Bank of Dalian 10
24 Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 10
25 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 9.5
26 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 9
27 Ningbo Tongshang bank 4
28 UOB 3. 5
29 Deutsche Bank 1
30 Mizuho Bank 1
31 HSBC Bank (China) Co., Ltd. 0.9
32 Banco de comércio exterior da França 0,7
33 Commerzbank of Germany 0,45
Total 1416,5 10,1 0,45
De acordo com as necessidades comerciais do grupo, a administração está autorizada a dividir a linha de crédito para subsidiárias detidas a 100% ou holding.
9,O conteúdo específico da proposta sobre considerar a assinatura do acordo-quadro sobre transações diárias de partes relacionadas para 20222024 é detalhado no anúncio sobre assinatura do acordo-quadro sobre transações diárias de partes relacionadas para 20222024 (n.º: p.2022008) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados evitaram votar.
10,Proposta de deliberação do plano de emissão de titularização de ativos 2022 da empresa
A empresa planeja optar por emitir securitização de ativos de não mais de 2 bilhões de yuans em 2022 de acordo com as condições de negócios, condições do mercado financeiro e outros fatores. Antes da ocorrência efetiva subsequente de questões relevantes, os procedimentos de revisão correspondentes e as obrigações de divulgação devem ser executados de acordo com as circunstâncias específicas.
11,Proposta sobre deliberação do plano de emissão perpétua de obrigações da empresa 2022
A empresa planeja optar por emitir não mais de 1 bilhão de yuans de títulos perpétuos até o final de novembro de 2022 de acordo com as condições operacionais, condições do mercado financeiro e outros fatores. Antes da ocorrência efetiva subsequente de questões relevantes, os procedimentos de revisão correspondentes e as obrigações de divulgação devem ser executados de acordo com as circunstâncias específicas.
12,Proposta de alteração dos estatutos
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre Alteração do Estatuto Social (nº: p.2022009) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
13,Proposta de revisão do relatório de desempenho de 2021 do comitê de auditoria
14,Proposta de revisão do relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021
15,Proposta de deliberação do plano global de desenvolvimento da empresa para o 14º plano quinquenal
16,Proposta de revisão do plano decisório da empresa autorizada pelo conselho de administração
17,Proposta de alteração do sistema de gestão da empresa para os fundos angariados
18,Proposta de alteração das medidas de gestão dos activos imobilizados da empresa
19,Proposta sobre a formulação das medidas de gestão da organização da empresa
20,Proposta de revisão do relatório de avaliação de risco contínuo da CCCC Finance Co., Ltd
Dentre as propostas acima, as propostas 1 a 5 e 6 sobre a remuneração dos diretores da empresa em 2021 e as propostas 7 a 12 devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores de Shanghai (Group) Co., Ltd. 14 de abril de 2022
