Código de títulos: Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) 900947 abreviatura de ações: Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) Zhenhua B share No.: lin2022005 Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 6ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A sexta reunião do 8º Conselho de Supervisores de Xangai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) foi realizada em 13 de abril de 2022. Esta reunião foi realizada por comunicação escrita, com 3 supervisores e 3 supervisores. A convocação e os procedimentos desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes, sendo consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1,Proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2,Pareceres deliberativos do Conselho de Supervisores sobre o Relatório Anual 2021 da empresa
3,Proposta de revisão do texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4,Proposta sobre deliberação do Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021 da Companhia
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5,Proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021 é: Com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio, a empresa distribuirá dividendos monetários de RMB 0,5 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações de acordo com os lucros não distribuídos em 31 de dezembro de 2021. Com base no capital social total de 5268353501 ações em 31 de dezembro de 2021, o dividendo em caixa deve ser de RMB 26341767505. A empresa não dará ações bônus este ano e não converterá reserva de capital em capital social. A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com os estatutos e leis e regulamentos relevantes. O plano de distribuição de lucros tem plenamente em conta a rentabilidade da empresa, que é propício para incentivar os acionistas da empresa a deter as ações da empresa por um longo período de tempo, aumentar a confiança dos acionistas e estabelecer uma imagem positiva do mercado de capitais da empresa, que esteja em consonância com os interesses gerais de todos os acionistas e a estratégia de desenvolvimento sustentável da empresa.
6,Proposta de revisão da remuneração dos supervisores da empresa em 2021
De acordo com os objetivos de trabalho e avaliação anual de desempenho em 2021, a remuneração anual total dos supervisores da empresa que recebem remuneração na empresa é determinada em RMB 1518600.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7,Proposta sobre a contratação de empresas de contabilidade de auditoria nacionais em 2022
O conselho de supervisores acredita que a Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) pode seguir rigorosamente os padrões profissionais de independência, objetividade e equidade na prestação de serviços de auditoria para a empresa. A fim de manter a continuidade dos negócios de auditoria, considerar de forma abrangente a qualidade da auditoria e nível de serviço. Ao mesmo tempo, com base na boa cooperação entre as duas partes, a empresa concorda em continuar a contratar Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria nacional da empresa em 2022. A taxa anual de auditoria em 2022 não deve exceder 4,8 milhões de yuans. Se o mercado mudar, a gerência está autorizada a fazer ajustes correspondentes.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8,O conselho de supervisores acredita que as transações envolvidas na proposta são propícias à expansão do escopo de negócios da empresa e novo desenvolvimento, seguem os princípios de equidade, imparcialidade e equidade, as transações estão em conformidade com as regras do mercado, e o preço de transação proposto é justo e razoável; Não há situação que prejudique os interesses dos accionistas minoritários.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9,Proposta de revisão do relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021
O conselho de supervisores acredita que a avaliação do controle interno da empresa é abrangente, verdadeira e precisa, o que reflete a situação real do controle interno da empresa, e o conselho de supervisores não tem objeção ao relatório sobre a avaliação do controle interno da empresa em 2021.
É por este meio anunciado.
Conselho de supervisores de Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Grupo) Co., Ltd. 14 de abril de 2022
