Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como um diretor independente de Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Grupo) Co., Ltd. (doravante referido como “a empresa”), nós independentemente, fielmente, diligentemente e conscienciosamente exercemos os direitos conferidos pela empresa, entendemos oportunamente a produção e operação da empresa, e prestamos total atenção ao desenvolvimento sustentável da empresa em estrita conformidade com o direito da empresa, os padrões de governança das empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, Participou ativamente da reunião do conselho de administração realizada pela empresa em 2021, expressou opiniões independentes e objetivas sobre assuntos relevantes considerados pelo conselho de administração, desempenhou fielmente as funções de diretores independentes, desempenhou plenamente o papel independente de diretores independentes e resguardou os interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários. Agora relatamos nosso trabalho em 2021 da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
Os diretores independentes do conselho de administração da empresa são profissionais nas áreas de gestão empresarial, finanças e economia, contabilidade financeira ou direito. Durante o período analisado, o número de diretores independentes da empresa excedeu um terço do número do conselho de administração. A proporção de diretores independentes e condições profissionais atendem aos requisitos normativos das leis e regulamentos relevantes, e têm a capacidade de fornecer suporte profissional para as decisões de negócios da empresa. Além disso, cumprimos rigorosamente os requisitos relevantes das diretrizes para a apresentação e treinamento de diretores independentes de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, e não há situação que afete o desempenho independente das funções.
2,0 Desempenho dos diretores independentes em 2021
(I) Participação no Conselho de Administração e na Assembleia Geral
Em 2021, a empresa realizou 13 reuniões do conselho de administração, 1 assembleia geral anual e 3 reuniões gerais extraordinárias. As reuniões acima foram convocadas e realizadas de acordo com os procedimentos legais, e procedimentos relevantes foram realizados para as principais questões de tomada de decisão empresarial. Como diretores independentes da empresa, pessoalmente ou confiamos a outros diretores independentes para participar de todas as reuniões do conselho de administração em 2021, participar ativamente da assembleia geral de acionistas da empresa, dar pleno jogo ao seu nível profissional e experiência em áreas profissionais com uma atitude de trabalho rigorosa, e revisar cuidadosamente e controlar rigorosamente as principais decisões empresariais, ajuste estrutural, elaboração de relatórios periódicos, normas de transações conectadas, implementação de controle interno e outros assuntos.
(II) objeções formuladas por administradores independentes à proposta
Em 2021, não levantamos nenhuma objeção às diversas reuniões do conselho da empresa e outras reuniões não do conselho.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
Em 2021, focamos e revisamos vários assuntos da empresa de acordo com as responsabilidades dos diretores independentes nas leis e regulamentos relevantes e nas regras e regulamentos da empresa, e expressamos opiniões independentes objetivas e imparciais. Os pormenores são os seguintes:
I) Operações com partes coligadas
Em 2021, focámos na gestão padronizada das transações de partes relacionadas da empresa, demos pleno cumprimento ao papel de auditoria independente de diretores independentes, verificamos e comentamos cuidadosamente as transações operacionais diárias anuais de partes relacionadas e outros assuntos, e acreditamos que a implementação das questões acima estava em consonância com a estratégia geral de desenvolvimento da empresa, conducente à melhoria geral do desempenho operacional da empresa, e não houve caso de transferência de benefícios para partes relacionadas e prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa, Manifestou o seu acordo quanto aos procedimentos de tomada de decisão, à racionalidade das transacções e ao cumprimento das transacções com partes relacionadas.
II) Garantia externa e ocupação de fundos de partes relacionadas
De acordo com o disposto nas Diretrizes para a Supervisão das Sociedades Abertas nº 8 – Requisitos Regulatórios para Bolsas de Capitais e Garantias Externas de Sociedades Abertas emitidas pela CSRC, verificamos as Garantias Externas da Companhia e a Ocupação de Fundos por Partes Relacionadas, e acreditamos que, a partir de 31 de dezembro de 2021, a situação de garantia da Companhia não prejudica os interesses dos acionistas minoritários, e a Companhia, os Acionistas Maiores e suas Subsidiárias não ocupam fundos não operacionais, A ocupação de fundos é uma transação comercial formada por transações normais, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas minoritários.
III) Nomeação de sociedades de contabilidade
De acordo com as deliberações relevantes do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de acionistas, em 2021, a empresa nomeou Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (sociedade geral especial) como instituição de auditoria externa da empresa, que pode seguir os princípios relevantes de objetividade e independência no processo de auditoria. Com base em nosso julgamento independente, acreditamos que o trabalho de auditoria e a qualidade da prática em 2021 atendem aos requisitos.
(IV) dividendos monetários e outros rendimentos dos investidores
Em 2020, a empresa não fez distribuição de lucros.
Em 2021, com o objetivo de incentivar os acionistas da empresa a deter as ações da empresa por um longo período de tempo, aumentar a confiança dos acionistas e estabelecer uma imagem positiva do mercado de capitais da empresa, aliada ao desempenho da empresa em 2021, propõe-se distribuir dividendos monetários de RMB 0,5 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações com base no capital social total de 5268353501 ações em 31 de dezembro de 2021 e nos lucros não distribuídos em 31 de dezembro de 2021. Em 2021, a empresa não concedeu ações bônus e não converteu reserva de capital em capital social.
4,Avaliação global e recomendações
Em 2021, os diretores independentes da empresa cumpriram as leis, regulamentos e estatutos relevantes, cumpriram escrupulosamente suas obrigações de integridade e diligência e participaram ativamente de treinamento especial. A fim de tornar a tomada de decisão mais científica e razoável, desempenhar ativamente as funções de diretores independentes através de palestras, comunicação, acesso a dados e outros meios, compreender plenamente os assuntos que precisam ser submetidos ao conselho de administração para tomada de decisão antes da reunião, participar do conselho de administração com uma atitude séria e responsável, prestar atenção ao desenvolvimento da empresa, participar ativamente de várias atividades de publicidade organizadas pela empresa, desempenhar suas funções de forma independente e participar da tomada de decisão da empresa com base em conhecer a situação antecipadamente, Fez julgamentos independentes e objetivos sobre os assuntos discutidos, expressou opiniões claras, apresentou muitos pareceres construtivos e sugestões sobre uma série de propostas, fez julgamentos independentes e prudentes sobre todas as propostas do conselho de administração e votou a favor, salvaguardando os interesses gerais da maioria dos acionistas da sociedade.
Em 2022, como diretor independente da empresa, continuaremos a cumprir diligentemente nossos deveres e deveres, fortalecendo ainda mais vários trabalhos, promovendo constantemente a melhoria do nível padrão de governança da empresa e salvaguardando efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa e dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores.
Diretores independentes: Bai Yunxia, Zhao Zhanbo, Zhang Hua, Sheng leiming Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd. 13 de abril de 2022
