Código dos títulos: Risuntek Inc(002981) abreviatura dos títulos: Risuntek Inc(002981) Anúncio n.o: 2022023 Risuntek Inc(002981)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. A convocação desta reunião foi entregue a cada diretor em 10 de abril de 2022;
2. O conselho de administração foi realizado na sala de conferências da empresa no dia 13 de abril de 2022, combinando in loco e comunicação;
3. 7 diretores deverão comparecer à reunião e 7 efetivamente comparecerem à reunião;
4. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Shen Qingkai, presidente do conselho de administração, e todos os supervisores, gerente geral e alguns outros gerentes seniores da empresa participaram como delegados sem voto;
5. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta de plano de incentivo à opção de ações em 2022 (Projeto) e resumo foi revisada e aprovada. Após revisão, o conselho de administração considerou que a implementação do plano de incentivo de ações pela empresa é propícia ao desenvolvimento sustentável da empresa e à formação de mecanismo de incentivo a longo prazo para talentos centrais, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Os objetos de incentivo a serem concedidos no plano de incentivo atendem às condições de objetos de incentivo especificadas em leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Plano de incentivo à opção de ações 2022 (Draft) e resumo do plano de incentivo à opção de ações 2022 (Draft). O Sr. Xu linzhe, diretor relacionado desta proposta, absteve-se de votar; Votação por directores não afiliados.
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; 1 voto de abstenção; Aprovação por votação.
Os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes emitidos.
Esta proposta será submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
2. Após deliberação e aprovação da proposta sobre as medidas de avaliação e gestão do plano de incentivo à opção de ações em 2022, o Conselho de Administração considera que: para atingir o objetivo de implementação do plano de incentivo, a empresa formulou medidas de avaliação e gestão correspondentes, sendo o sistema de avaliação abrangente, abrangente e operável, o que pode exercer um bom efeito de incentivo e contenção sobre os objetos de incentivo.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Medidas de gestão para a avaliação do plano de incentivo às opções de ações 2022.
O Sr. Xu linzhe, diretor relacionado desta proposta, absteve-se de votar; Votação por directores não afiliados.
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; 1 voto de abstenção; Aprovação por votação.
Os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes emitidos.
Esta proposta será submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo à opção de ações 2022
Para implementar o plano de incentivo à opção de ações em 2022, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar dos seguintes assuntos:
(1) A data de autorização do plano de incentivos determinada pelo conselho de administração;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de opções de ações concedidas/exercidas de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo no caso de reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, colocação, etc;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de exercício das opções de ações de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivos quando a sociedade tiver a situação de conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações ao objeto de incentivo, quando cumprirem as condições pertinentes, e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de opções de ações, incluindo, mas não limitado a, assinar o contrato de concessão de opção de ações com o objeto de incentivo;
(5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar se as condições de exercício do plano de incentivo foram alcançadas e o número real de opções de ações que podem ser exercidas pelo objeto de incentivo, e tratar de todos os assuntos necessários ao exercício das opções de ações;
(6) Autorizar o conselho de administração a ser responsável pela gestão do plano de incentivo, incluindo, mas não limitado a, a anulação da qualificação de participação do objeto de incentivo, devendo as opções de ações concedidas ao objeto de incentivo, mas não exercidas, ser anuladas pela sociedade;
(7) Autorizar o conselho de administração a ser responsável pela adequação do plano de incentivos e ajustar periodicamente o sistema de apoio ao plano de incentivos, sem violar as disposições pertinentes do plano de incentivos. Se as leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(8) Autorizar o conselho de administração a tratar de outras questões relacionadas com a implementação do plano de incentivos, exceto os direitos explicitamente exigidos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas;
(9) Nos assuntos acima autorizados, exceto nos assuntos claramente exigidos pela resolução do conselho de administração, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou por uma pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração;
(10) O prazo de autorização da assembleia geral para o conselho de administração é consistente com a validade do plano de incentivos.
O Sr. Xu linzhe, diretor relacionado desta proposta, absteve-se de votar; Votação por directores não afiliados.
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; 1 voto de abstenção; Aprovação por votação.
Esta proposta será submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
4. Deliberaram e aprovaram a proposta de assinatura de contratos de locação e aluguel de alguns imóveis para o mundo exterior
Concorda-se que, a fim de revitalizar os ativos de estoque e melhorar a eficiência geral da operação dos ativos, a empresa alugará algumas plantas ociosas e dormitórios localizados na aldeia de Jiangbian, cidade de Qishi, Dongguan na premissa de garantir a operação normal, e está acordado que a empresa assinará contratos de locação relevantes com o locatário.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncio sobre assinatura de contrato de locação e aluguel de parte de imóveis (Anúncio nº: 2022025) na China Securities News, Securities Daily, horários de títulos e Shanghai Securities News.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Aprovação por votação.
5. Deliberou e aprovou a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, a companhia planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, no dia 6 de maio de 2022.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Aviso sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022026) no China Securities Journal, Securities Daily, horários de títulos e Shanghai Securities News.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Aprovação por votação.
3,Documentos para referência futura 1. Resoluções da terceira reunião do terceiro conselho de administração; 2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à terceira reunião do terceiro conselho de administração. É por este meio anunciado.
Risuntek Inc(002981) conselho de administração 13 de abril de 2022
