Código dos títulos: Risuntek Inc(002981) abreviatura dos títulos: Risuntek Inc(002981) Anúncio n.o: 2022026 Risuntek Inc(002981)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Risuntek Inc(002981) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a terceira reunião do terceiro conselho de administração em 13 de abril de 2022 e decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sexta-feira, 6 de maio de 2022. Os assuntos relevantes são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: foi deliberada e adotada na terceira reunião do terceiro conselho de administração da empresa e decidiu convocar a reunião. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, regras comerciais da bolsa e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:30 PM, 6 de maio de 2022
Tempo de votação online:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 6 de maio de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 6 de maio de 2022 a 15:00 p.m. em 6 de maio de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de votação na Internet e sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa realizarão votação on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
(3) Os accionistas da sociedade escolherão uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: terça-feira, 26 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: a sala de conferências da empresa da zona industrial de Jiuwei, cidade de Qishi, cidade de Dongguan, província de Guangdong
2,Questões consideradas na reunião
1. Propostas a serem consideradas nesta assembleia geral
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: representam todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Draft) e √
Moção a ser
2.00 Medidas de gestão para avaliação do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 √
Movimento
3.00 sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com as ações de 2022 √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo às opções
2. Dicas e instruções especiais
(1) A proposta acima foi deliberada e adotada na terceira reunião do terceiro conselho de administração realizada em 13 de abril de 2022. Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Anúncios relevantes ligados.
(2) As propostas acima mencionadas são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. De acordo com os requisitos das regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, a empresa realizará contagem de votos separada para os pequenos e médios investidores, e os resultados da contagem de votos separada serão divulgados em tempo hábil.
(3) As propostas acima referidas são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os representantes dos acionistas) presentes na assembleia, devendo os acionistas coligados evitar o voto, não podendo os acionistas coligados aceitar o voto confiado por outros acionistas.
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: acionistas que são os objetos de incentivo pretendidos do plano de incentivo ou acionistas que têm uma relação afiliada com os objetos de incentivo pretendidos do plano de incentivo.
(4) De acordo com as disposições pertinentes das medidas para a administração de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas, todos os diretores independentes concordaram unanimemente que o Sr. Zeng Minhui solicitaria publicamente direitos de voto a todos os acionistas da empresa sobre as propostas consideradas na assembleia geral de acionistas. Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Anúncio de diretores independentes sobre solicitação pública de direitos de voto (Anúncio nº: 2022027).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registo no local, por carta ou por fax; O registo telefónico não é aceite.
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista ou certificado de participação; Se for confiada a um agente, este deve passar pelos procedimentos de registro no momento de inscrição determinado no aviso com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo II para detalhes), cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação. O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado de identidade do representante legal e o bilhete de identidade; Se for confiada a um agente, este passará pelos procedimentos de registro no momento de registro determinado no aviso com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (ver Anexo II para detalhes) e o cartão de conta de acionista do cliente.
(2) O registo dos accionistas em locais diferentes pode ser feito por fax ou carta. O fax ou carta deve ser entregue ou enviado por fax ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 horas do dia 5 de maio de 2022. Os acionistas que se inscreverem por carta ou fax devem ligar para o Departamento de Valores Mobiliários da empresa para confirmação após o envio da carta ou fax.
Envie sua carta para: Zona Industrial de Jiuwei, cidade de Qishi, cidade de Dongguan, província de Guangdong Risuntek Inc(002981) , CEP: 523000
(indicar “assembleia geral” na sua carta), fax: 076986760101
2. Tempo de inscrição:
9:30-11:30 am e 14:00-17:00 pm em 5 de maio de 2022
3. Local de registo:
Risuntek Inc(002981) departamento de seguranças, zona industrial de Jiuwei, cidade de Qishi, cidade de Dongguan, província de Guangdong
4. Informações de contato da reunião:
Contactos da reunião: Yuan Hong, Cai Wenfu
E- mail de contacto: [email protected].
Tel.: 076986768336
Fax: 076986760101
5. As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos (nota amigável: uma vez que se encontra atualmente no período de prevenção e controle epidêmico, os acionistas presentes na reunião no local devem seguir os requisitos relevantes de prevenção e isolamento epidêmico de e para o local).
6. Os acionistas ou seus agentes que compareçam à assembleia local devem se inscrever no prazo de inscrição da assembleia geral da sociedade. Para garantir o bom andamento da reunião, leve consigo o original dos certificados relevantes e passe pelas formalidades de admissão 30 minutos antes da reunião. Aqueles que estiverem atrasados ou não cumprirem as formalidades necessárias não podem entrar na reunião.
7. Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas desta assembleia de acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o anexo I para obter pormenores sobre o conteúdo e o formato das operações específicas envolvidas na votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da terceira reunião do terceiro conselho de administração.
Risuntek Inc(002981) conselho de administração 13 de abril de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “362981”, e a abreviatura de votação é “Votação Chaoyang”. 2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais. As propostas desta assembleia geral são propostas de voto não cumulativo, devendo os pareceres de voto ser preenchidos: concordo, discordo e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas: se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta geral e depois sobre a proposta específica, prevalecerá a opinião de voto da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-23:30, 13:00-15:00;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet inicia a votação às 9h15 do dia 6 de maio de 2022 (dia da assembleia geral) e termina às 15h do dia 6 de maio de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
As a Risuntek Inc(002981) shareholder, I (the company) hereby authorize
Sr. Sra. (número do cartão de identificação:), em meu nome
(unidade) participar da reunião de Risuntek Inc(002981) em 6 de maio de 2022
A segunda assembleia geral extraordinária de accionistas e exercer o direito de voto em seu nome (a unidade) na assembleia.
As instruções de votação são as seguintes:
Votação de observações
Código da proposta Nome da proposta verificar esta coluna
A coluna pode concordar em abster-se na votação
100 propostas totais: representam todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1,00 √ sobre Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Draft) e Sumário
conta
2.00 discussão sobre as medidas administrativas para a avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022 √
caso
3.00 pedido à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com opções de ações 2022 √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivos
Nota: Por favor, marque “√” em uma das colunas “concordar”, “opor-se”, “abster-se” e “evitar”.
Selecione um tipo de votação. Se você não selecionar ou selecionar mais de um tipo de votação, ele será considerado como nenhum
