Código de títulos: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) abreviatura de títulos: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Anúncio n.o: 2022032 bond Código: 128121 bond abbreviation: Hongchuan convertible bond
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Anúncio da deliberação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Dicas de conteúdo importantes
1. Não houve aumento, rejeição ou alteração de propostas durante a assembleia geral. 2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas na anterior assembleia geral de accionistas.
2,Reuniões realizadas
1. Tempo de reunião
A reunião no local terá início às 14h50 do dia 13 de abril de 2022 e durará meio dia;
O tempo de votação on-line é 13 de abril de 2022. O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 13 de abril de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 13 de abril de 2022.
2. Local de encontro
Local da reunião no local: sala de conferências no primeiro andar do edifício 1, nº 6, estrada de Libin, parque de Songshanhu, cidade de Dongguan, província de Guangdong
Plataforma de votação on-line: Sistema de negociação de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet
3. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. Gan Yi, diretor da empresa
6. A convocação e realização da reunião deve estar em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos sociais.
3,Participação na reunião
1. Presença global
Participaram 22 acionistas e representantes de acionistas na assembleia geral e na votação on-line da assembleia geral de acionistas, sendo que o número total de ações com direito a voto representadas foi de 266264873 ações, representando 595494% do total de ações com direito a voto da companhia, totalizando 447132532 ações.
2. Participação em reuniões no local
Seis acionistas e representantes de acionistas participaram da assembleia geral presencial, representando 230420684 ações com direito a voto, representando 515330% das 447132532 ações com direito a voto da companhia.
3. Votação online
Participaram 16 acionistas e representantes de acionistas na votação on-line da assembleia geral, sendo que o número total de ações com direito a voto representadas foi de 35844189 ações, representando 8,0165% do total de ações com direito a voto da companhia de 447132532 ações.
4. Solicitação de direitos de voto
O Sr. Guo leiming, diretor independente da empresa, como advogado, postou em http://www.cn.info.com.cn em 28 de março de 2022 A empresa publicou o relatório sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes (Anúncio nº 2022025) para solicitar direitos de voto de todos os acionistas sobre todas as propostas consideradas na assembleia geral de acionistas. No final do período de solicitação, o Sr. Guo Leiming, diretor independente, não havia recebido a atribuição de direitos de voto dos acionistas.
5. Alguns diretores, todos os supervisores, alguns gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram ou participaram da reunião como delegados sem direito de voto.
4,Deliberação e votação das propostas
De acordo com a agenda da assembleia geral, a assembleia geral de acionistas votou por voto aberto e online, e considerou e adotou as seguintes deliberações:
1. A proposta do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu Resumo foi deliberada e adotada
Em favor de 263944989 ações, representando 991287% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes da assembleia; Contra 2319884 ações, representando 0,8713% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na votação da assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é o seguinte:
Em favor de 35656584 ações, representando 938913% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes da assembleia geral; Contra 2319884 ações, representando 6,1087% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores votantes em assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas.
A proposta foi aprovada por mais de 2/3 do total de ações efetivas com voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
2. A proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações da companhia em 2022 foi revisada e aprovada
Em favor de 263944989 ações, representando 991287% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes da assembleia; Contra 2319884 ações, representando 0,8713% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na votação da assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é o seguinte:
Em favor de 35656584 ações, representando 938913% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes da assembleia geral; Contra 2319884 ações, representando 6,1087% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores votantes em assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas.
A proposta foi aprovada por mais de 2/3 do total de ações efetivas com voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
3. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial.
Em favor de 263944989 ações, representando 991287% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes da assembleia; Contra 2319884 ações, representando 0,8713% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na votação da assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é o seguinte:
Em favor de 35656584 ações, representando 938913% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes da assembleia geral; Contra 2319884 ações, representando 6,1087% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores votantes em assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas.
A proposta foi aprovada por mais de 2/3 do total de ações efetivas com voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
5,Opinião do advogado sobre esta assembleia de acionistas
A reunião de acionistas foi testemunhada pelo advogado Wang caizhang e o advogado Li Deqi do escritório de advocacia Guohao (Shenzhen) e emitiu um parecer jurídico.
Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, as qualificações do convocador e do pessoal presente na assembleia local, bem como os procedimentos de votação da assembleia geral de acionistas cumprem o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. As deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas da sociedade são legais e efetivas.
Para o texto completo do parecer jurídico, consulte cninfo.com em 14 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e registradores presentes;
2. Parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia Guohao (Shenzhen).
É por este meio anunciado.
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Conselho de Administração
14 de Abril de 2022
