Código dos títulos: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) abreviatura dos títulos: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Anúncio n.o: 2022027 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Convocação e anúncio da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e os estatutos sociais, a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 foi decidida a ser realizada em 29 de abril de 2022, após deliberação e aprovação pela 15ª reunião do 5º conselho de administração de Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) (doravante referida como a “empresa”). As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com as disposições da lei da empresa, Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Rules e outras leis relevantes, regulamentos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 15:00 da sexta-feira, 29 de abril de 2022; (2) Tempo de votação online: 29 de abril de 2022;
Entre eles, o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 29 de abril de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 29 de abril de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco mediante autorização.
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os acionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, e os resultados das votações estarão sujeitos aos primeiros resultados válidos.
6. Data de registro de capital próprio: sexta-feira, 22 de abril de 2022
7. Participantes e não votantes:
(1) A partir da tarde de 22 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. no fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen. Todos os acionistas acima mencionados da empresa têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito, o agente do acionista não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores relevantes, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados empregados pela empresa.
(4) Outro pessoal relevante.
8. Local de encontro do local:
Sala de conferências no 5º andar de Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) edifício, quintal 139, estrada média de Shuangying, parque de ciência e tecnologia, distrito de Changping, Pequim. 1. Matérias a considerar: Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o cumprimento da empresa com emissão de RMB a √ para objetos específicos
Proposta relativa às condições de participação
2.00 sobre a empresa que emite ações para objetos específicos em 2022 √
Proposta relativa ao regime das unidades populacionais
2.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 método de preços e preço de emissão √
2.04 quantidade de emissão √
2.05 objeto de emissão e método de assinatura √
2.06 período restrito √
2.07 local de listagem √
2.08 alienação de lucros acumulados não distribuídos antes desta emissão √
2.09 período de validade da resolução sobre esta emissão √
2.10 montante e finalidade dos fundos levantados √
3.00 na emissão de ações para objetos específicos em 2022 √
Proposta do plano
4.00 sobre emissão de ações para objetos específicos em 2022 √
Proposta de relatório de demonstração e análise do regime
5.00 sobre emissão de ações para objetos específicos em 2022 √
Proposta relativa ao relatório de análise de viabilidade da utilização dos fundos angariados
6.00 relatório sobre a utilização de fundos previamente angariados √
Proposta de
7.00 “sobre emissão de ações para objetos específicos em 2022”
Diluir o retorno imediato e tomar medidas de enchimento e principal relevante √
Proposta relativa à “autorização do organismo”
8.00 “sobre a empresa nos próximos três anos (20222024) √
Proposta relativa ao planeamento do regresso dos accionistas
9.00 “sobre a criação da empresa em 2022 para emitir √
Proposta sobre conta especial para fundos angariados de acções
10.00 sobre a submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tomar pleno poder
Relevante para a emissão de ações para objetos específicos em 2022 √
Proposta sobre questões
11.00 proposta de alteração do capital social da sociedade √
12.00 Proposta de alteração dos estatutos √
13.00 √ sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco
Proposta
2. As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 13ª reunião do 5º Conselho de Administração, na 14ª reunião do 5º Conselho de Administração, na 15ª reunião do 5º Conselho de Administração, na 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores e na 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 27 de janeiro de 2022, 1º de abril de 2022 e 13 de abril de 2022.
3. Proposta de votação especial: proposta 1.00-12.00
4. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: a proposta acima mencionada é uma questão importante que afeta os interesses dos pequenos e médios investidores, e os resultados de votação dos pequenos e médios investidores (acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham menos de 5% das ações da sociedade, exceto diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade) devem ser contados e divulgados separadamente
5. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: Nenhuma
6. Proposta envolvendo ações preferenciais: sem votação
3,Notas relativas à codificação das propostas
1. A empresa codificou a proposta, ver Tabela 1 para detalhes;
2. A assembleia geral de acionistas elaborou uma “proposta geral” para uma série de propostas, sendo o código de proposta correspondente 100;
3. Além da proposta geral, os códigos de proposta desta assembleia geral estão na ordem das 1.00 e 2.00 sem repetição, devendo a proposta 2.00 ser votada uma a uma;
4. Não há propostas que se excluam mutuamente nesta assembleia de acionistas, nem propostas que exijam votação confidencial. 4,Elementos de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: o horário de inscrição in loco desta assembleia geral de acionistas é das 9h00 às 17h00 do dia 25 de abril de 2022; Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 do dia 25 de abril de 2022.
2. lugar de registro: Departamento de Assuntos de Segurança de Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) edifício, quintal 139, estrada média de Shuangying, parque de ciência e tecnologia, distrito de Changping, Pequim.
3. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se for confiada a presença de um agente na reunião, este passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo III), cópia do cartão de conta de acionista do responsável principal e cópia do cartão de identificação do responsável principal.
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com cópia do cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo III), o certificado do representante legal e a cópia do cartão de conta de ações do acionista corporativo.
(3) Os acionistas podem se inscrever por carta ou fax, preencher o formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia (Anexo I) e enviá-lo à sociedade juntamente com os documentos de registro acima para confirmação de inscrição.
(4) A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião.
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local da reunião meia hora antes da reunião. A assembleia geral não aceitará inscrição no local no dia da reunião, e a empresa não receberá pessoas que não tenham se cadastrado antecipadamente. Atualmente, encontra-se em um período crítico de prevenção e controle de epidemias. A fim de proteger a saúde dos acionistas e seus representantes, a empresa recomenda que os acionistas participem da assembleia geral de acionistas por meio de votação on-line.
5. Informações de contato da assembleia geral de acionistas:
Contato de encontro: Wang Huayan, Wang Wensheng
Tel.: 01081913666
Fax de contacto: 01081913615
Caixa de correio: [email protected].
Endereço postal: Departamento de Assuntos de Segurança de Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) edifício, pátio 139, estrada média de Shuangying, parque de ciência e tecnologia, distrito de mudança, Pequim
Código Postal: 102200
6. A assembleia geral de acionistas tem a duração de meio dia e todas as despesas dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos. 5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Participar na votação on-line da assembleia geral de acionistas. Ver Anexo II para o processo de funcionamento específico da votação on-line.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
3. Resoluções da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração;
4. Resoluções da 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
5. Resolução da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração.
Anexo I: registo dos accionistas presentes na assembleia
Anexo II: processo específico de participação na votação em linha
Anexo III: é anunciada a procuração.
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Conselho de Administração
13 de Abril de 2022
Anexo I:
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Registro de acionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome e número do cartão de identificação do accionista
Número do cartão de conta do accionista e número de acções detidas
Número de contacto e endereço
Código postal do e-mail
Observações sobre a participação pessoal na reunião
Anexo II:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350593
2. Voting abbreviation: leineng voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para todas as propostas de votação não cumulativa, a “proposta geral” é definida na assembleia geral de acionistas, e o código de proposta correspondente é 100. Considera-se que os acionistas que votam sobre a proposta geral expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas de votação não cumulativa.
