Código dos títulos: Tong Petrotech Corp(300164) abreviatura dos títulos: Tong Petrotech Corp(300164) Anúncio n.o: 2022026 Tong Petrotech Corp(300164)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na 23ª Assembleia Geral do Sétimo Conselho de Administração da companhia.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora no local: 29:45 pm de sexta-feira, 14 de fevereiro de 2024.
(2) Tempo de votação online: 29 de abril de 2022, incluindo:
① Tempo específico para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: tempo de negociação em 29 de abril de 2022;
② O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 29 de abril de 2022.
5. Método de convocação da assembleia geral: esta assembleia geral extraordinária é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização; (2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou sistema de votação na Internet durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se a conta do mesmo acionista for votada repetidamente das duas maneiras acima, prevalecerá o primeiro resultado de votação. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, sendo que apenas um deles pode ser selecionado para a mesma conta de acionista. O número de votos dos accionistas ou dos seus agentes encarregados de exercer os seus direitos de voto através do sistema de voto correspondente é incluído no número total de direitos de voto da assembleia geral de accionistas, juntamente com o número de votos de votação in loco e outros métodos de votação que cumpram as disposições.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: sexta-feira, 22 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas de 22 de abril de 2022 (sexta-feira) (em caso de suspensão ou fechamento do mercado, o último dia de negociação anterior a essa data), todos os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral e exercer seus direitos de voto; Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à reunião presencial podem autorizar outros a comparecer em seu nome (a pessoa autorizada não precisa ser acionista da empresa), ou participar de votação online durante o tempo de votação on-line;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) O advogado contratado pela sociedade para testemunhar a assembleia geral de acionistas;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de reunião da empresa, 13º andar, bloco a, nº 51, Tangyan Road, hi tech Zone, cidade de Xi’an. 2,Questões a considerar na reunião:
1. Código de proposta desta assembleia de acionistas
Quadro 1: exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Proposta
Coluna de nome da proposta de código verificada
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de assinatura de acordo de compensação patrimonial e mudança de compromisso de desempenho √
2.00 Proposta de alteração dos estatutos e dos sistemas relevantes de governança corporativa √
3.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
2. A proposta acima foi deliberada e adotada na 23ª Reunião do 7º Conselho de Administração e na 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisores, sendo o procedimento legal. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante emitido pela empresa no mesmo dia no site de divulgação de informações gemas cninfo designado pela CSRC.
3. A proposta supracitada 2 será aprovada por deliberação especial, ou seja, por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas, e as demais propostas serão aprovadas por deliberação ordinária, ou seja, por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
4. A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgará publicamente em tempo hábil. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Inscrição no local, inscrição por e-mail, carta ou fax. A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião.
(2) Para o registro dos acionistas societários, deverão ser mantidas cópia da licença comercial, certificado válido de qualificação do representante legal ou procuração do representante legal (ver apêndice a este aviso), cartão de conta de acionista ou certificado de participação acionária e cartão de identificação do representante presente.
(2) Os acionistas individuais devem ter seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de ações ou certificado de posse de ações para registro.
(3) O agente encarregado por um acionista individual de comparecer à reunião deve possuir o cartão de identificação do agente, o cartão de identificação do acionista encarregado, a procuração e o cartão de conta de ações do responsável principal no momento da inscrição.
(4) Para os acionistas inscritos por e-mail, carta ou fax, preencha cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes na assembleia (ver Anexo 3 para detalhes), entregue ou envie-o por fax à sociedade com os materiais de inscrição relevantes dentro do prazo de inscrição e confirme o e-mail, carta e fax com a empresa por telefone.
Para acionistas registrados por e-mail, envie cópias digitalizadas dos materiais de registro relevantes para o seguinte endereço de e-mail [email protected]. Por favor, indique o assunto do e-mail “a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022”.
Para acionistas registrados por carta, por favor, envie os materiais de registro relevantes para Tong Petrotech Corp(300164) , 13 / F, bloco a, life one center, No. 51 Tangyan Road, high tech Zone, Xi’an, código postal: 710065. Por favor, indique as palavras “a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022” na carta.
Para inscrição por fax, envie por fax os materiais de inscrição relevantes para a empresa, número de fax: 02987607465.
(5) Horário de inscrição: das 9:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:00 em 27 de abril de 2022. (6) Lugar de registro: 13 / F, bloco a, centro da vida, No. 51, estrada de Tangyan, zona de alta tecnologia, cidade de Xi’an.
2. Informações de contacto:
Contato: Zhang Xu, Wang Hongwei
Tel.: 02987607465
Fax: 02987607465
Endereço de contato: 13 / F, bloco a, vida um centro, No. 51, Tangyan Road, zona de alta tecnologia, Xi’an
Código postal: 710065
Nota: Os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo os certificados e materiais relevantes e passar pelas formalidades de registo no local meia hora antes da reunião. A reunião tem a duração de meio dia, sendo que os acionistas que comparecerem à reunião arcarão com suas próprias despesas de transporte, alimentação e hospedagem.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 23ª Reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Tong Petrotech Corp(300164) Conselho de Administração
13 de Abril de 2002
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha.
Anexo 2: procuração.
Anexo 3: Formulário de inscrição da participação dos acionistas na assembleia.
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Programa de votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: código de votação: 350164, abreviatura de votação: votação Tongyuan 2. Preencha as opiniões de votação ou o número de votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 29 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 29 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Tong Petrotech Corp(300164) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Tong Petrotech Corp(300164) 2022 realizada em 29 de abril de 2022 em nome da minha empresa (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome.
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Número de ações detidas pelo administrador: número da conta do acionista do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Observações da proposta: concordo contra a renúncia Código: a coluna do nome da proposta verificada
Você pode votar
1,00 na assinatura remuneração patrimonial e compromisso de desempenho √
Proposta de alteração do acordo
Alteração dos estatutos e do governo das sociedades
2.00 √
Proposta relativa aos sistemas relevantes
Proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
3.00 √
Caso
Instruções de enchimento:
O cliente deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com seus próprios desejos.
Tong Petrotech Corp(300164)
Formulário de inscrição da participação dos acionistas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Código de crédito social unificado / identidade
Nome da empresa / número do certificado
Número de acções detidas por conta de accionista
número de contacto
