Tong Petrotech Corp(300164) Director independente
Sobre assuntos relacionados com a 23ª Reunião do 6º Conselho de Administração
Parecer separado
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos da Associação, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, Como diretor independente do 7º Conselho de Administração da Tong Petrotech Corp(300164) (doravante denominada “a empresa”), com base na posição relevante de julgamento independente, expresso as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da 23ª Reunião do 7º Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a assinatura de compensação de desempenho e acordo de mudança de compromisso de desempenho
1. De acordo com o artigo 13.º das Orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 4 – Compromissos das sociedades cotadas e suas partes coligadas (doravante denominadas “Orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 4”), e considerando a estabilidade da gestão da sociedade, é propício à proteção dos interesses a longo prazo da sociedade.
Por conseguinte, a alteração do compromisso de desempenho cumpre as disposições pertinentes das Orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 4. 2. Embora o esquema de compensação tenha sido ajustado, a mudança atrasou o período de compromisso de desempenho, e o valor do compromisso e as condições de pagamento de transferência de capital são estabelecidas de forma mais científica e razoavelmente, o que estimulará e supervisionará a operação e equipe de gestão da Yilong Hengye, mobilizará mais plenamente seu entusiasmo de produção e operação, e promoverá-lo para melhor completar o desempenho prometido no futuro período de compromisso de desempenho, o que é propício aos direitos e interesses das empresas cotadas e acionistas a longo prazo.
3. Os procedimentos de tomada de decisão são legais e eficazes e não terão impacto adverso no funcionamento normal e desenvolvimento empresarial da empresa.
Em suma, concordamos com o plano de ajustar o compromisso de desempenho e a remuneração. A mudança de compromisso é mais propícia ao crescimento estável do desempenho operacional futuro da Yilong Hengye e da empresa cotada, e é mais propícia aos interesses de longo prazo da empresa cotada e de seus acionistas.
2,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de numerário
Os diretores independentes da empresa analisaram cuidadosamente a proposta sobre a utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de caixa e concordaram que o uso racional da empresa de fundos angariados ociosos para a gestão de caixa de no máximo 80 milhões de RMB (incluindo este montante) sem afetar a construção dos fundos angariados e o funcionamento normal da empresa é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos angariados ociosos e aumentar os rendimentos de investimento da empresa, É consentâneo com os interesses da empresa e de todos os accionistas obter mais retornos para a empresa e para os accionistas, e não há caso de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada, nem de prejudicar os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação desta matéria são legais e conformes, e expressam consentimento claro para os assuntos acima mencionados.
Diretor independente: Mei Shenshi, Zhao Lihong
13 de Fevereiro de 2024
