Código dos títulos: Tong Petrotech Corp(300164) abreviatura dos títulos: Tong Petrotech Corp(300164) Anúncio n.o: 2022027 Tong Petrotech Corp(300164)
Comunicado sobre as deliberações da 23ª Reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tong Petrotech Corp(300164) (doravante denominada “a empresa”) a 23ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 13 de abril de 2022, presidida pelo Sr. Zhang guoeucalyptus, presidente da empresa. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 10 de abril de 2022. Cinco diretores devem estar presentes na reunião, mas na verdade são cinco. A reunião está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos. As seguintes propostas foram consideradas e adotadas pelos diretores presentes na reunião:
1,A proposta relativa à assinatura do acordo sobre compensação de capital próprio e alteração do compromisso de desempenho foi deliberada e adoptada
Tendo em conta o fato de que os negócios da Beijing Yilong Hengye Petroleum Engineering Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Yilong Hengye” ou “empresa alvo”), uma subsidiária acionária da empresa, foram seriamente afetados pela epidemia global em 2020, resultando na falha em realizar o compromisso de desempenho, a fim de promover a estabilidade de seus acionistas gerentes e desenvolvimento saudável a longo prazo, a fim de salvaguardar os interesses a longo prazo das empresas cotadas e acionistas, através de consulta, os acionistas da Yilong Hengye Ding Fuqing, LV lanshun, Qin Zhongli Tao Liangjun, Pei cunmin e Liu Peng (doravante referidos como os “acionistas originais”) pretendem compensar 12,062% do patrimônio líquido da Yilong Hengye para Tong Petrotech Corp(300164) , Huzhou Xianyi equity investment partnership (sociedade limitada) e Shanghai Renhe Zhiben Energy Investment Co., Ltd. no total. Ao mesmo tempo, o compromisso de desempenho correspondente ao patrimônio líquido não compensado será adiado por três anos, ou seja, 65 milhões de yuans serão realizados em 20222024. Após a conclusão desta compensação, a empresa deterá 376171% de capital da Yilong Hengye.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de assinatura do acordo sobre compensação patrimonial e mudança de compromisso de desempenho emitido pela empresa no mesmo dia no cninfo, plataforma de divulgação de informações gemas designada pela CSRC.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta relativa à alteração dos estatutos e dos sistemas relevantes de governação das sociedades foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar ainda mais o nível de operação padrão e melhorar a estrutura de governança corporativa, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos relevantes De acordo com as disposições mais recentes dos documentos normativos e em combinação com a situação real da sociedade, os estatutos e os sistemas de gestão relacionados com a governança corporativa, incluindo o regulamento interno do conselho de administração, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o sistema de gestão da divulgação de informações, o relatório interno e sistema de confidencialidade de informações importantes, o sistema de gestão do investimento estrangeiro, o sistema de gestão de garantia estrangeira, o sistema de gestão de transações conectadas Oito sistemas, incluindo o sistema de gestão das ações detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e suas alterações, foram revistos e melhorados.
Para mais detalhes, consulte os documentos relevantes do sistema emitidos pela empresa no mesmo dia no cninfo, a plataforma de divulgação de informações gemas designada pelo CSRC.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à eleição dos membros do comité de estratégia do conselho de administração
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes autorregulatórias das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, estatutos sociais, etc., a fim de melhorar ainda mais o nível de operação padronizado e melhorar a estrutura de governança corporativa, a empresa por meio deste nomeia e elege a Sra. Zhao Lihong, um diretor independente da empresa, como membro do comitê de estratégia do sétimo conselho de administração, O mandato tem início a partir da data de eleição e aprovação na 23ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração até a data de expiração do Sétimo Conselho de Administração da Companhia, cujas responsabilidades e autoridades, procedimentos de tomada de decisão e regulamento interno serão implementados de acordo com o regulamento interno aplicável.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta relativa ao pedido de crédito global das instituições financeiras foi deliberada e adoptada
A fim de atender às necessidades de produção e operação da empresa e complementar o capital de giro, a empresa planeja solicitar crédito abrangente de Industrial Bank Co.Ltd(601166) Xi’an Branch (doravante referido como ” Industrial Bank Co.Ltd(601166) “), com uma linha de 200 milhões de yuans e um prazo de não mais de 12 meses. O montante de financiamento efectivo dentro do limite está sujeito ao montante de financiamento efectivamente incorrido entre Industrial Bank Co.Ltd(601166) e a empresa, sendo o montante de financiamento específico razoavelmente determinado em função da procura efectiva do capital de giro da empresa. O prazo está sujeito ao prazo final de aprovação Industrial Bank Co.Ltd(601166) .
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Partindo da premissa de garantir a segurança dos recursos captados e não afetar o andamento da construção dos projetos de investimento investidos pelos fundos captados, concorda-se que a empresa possa utilizar os recursos captados de no máximo RMB 80 milhões para adquirir produtos financeiros de curto prazo com alta segurança e boa liquidez, como depósitos estruturados e grandes certificados de depósito, podendo, dentro do limite acima, ser utilizados de forma contínua, sendo o prazo válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre gestão de caixa com fundos levantados ociosos emitidos pela empresa no mesmo dia em cninfo.com, a plataforma de divulgação de informações gemas designada pela CSRC.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A companhia planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sexta-feira, 29 de abril de 2022, para analisar as propostas relevantes apresentadas na 23ª Assembleia do sétimo conselho de administração e na 12ª reunião do sétimo conselho de fiscalização.
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 emitido pela empresa em cninfo.com, plataforma de divulgação de informações gemas designada pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Tong Petrotech Corp(300164) Conselho de Administração
13 de Abril de 2002
