Código dos títulos: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) abreviatura dos títulos: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) Anúncio n.o: 2022018 Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) (doravante referida como ” Western Metal Materials Co.Ltd(002149) ” ou “a empresa”) a 16ª reunião do sétimo conselho de administração foi realizada em 12 de abril de 2022, e a reunião decidiu convocar a Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da empresa em 18 de maio de 2022. A reunião será realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line, sendo comunicados os assuntos relevantes para a convocação da assembleia de acionistas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “Assembleia Geral de Acionistas”).
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 de quarta-feira, 18 de maio de 2022.
Tempo de votação online: 18 de maio de 2022.
Entre eles: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 18 de maio de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 18 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa adotará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco (a votação in loco pode ser confiada por procuração) e a votação on-line. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da assembleia: a data de inscrição de capital próprio da assembleia é quarta-feira, 11 de maio de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial; Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas após o fechamento do mercado na tarde do dia do registro de ações. O acionista pode confiar uma procuração por escrito para assistir à reunião e votar, que não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de reunião no local: sala de reunião Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 328, No. 15, seção oeste da estrada de Xijin, Jingwei Industrial Park, zona de desenvolvimento econômico, Xi’an, província de Shaanxi.
2,Questões consideradas na reunião
Nome do número de série
Proposta 1 Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Proposta 2 Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Proposta 3 Relatório Anual 2021 e resumo do Relatório Anual
Proposta 4 Relatório final de Demonstração Financeira de 2021
Proposta 5 Plano de distribuição de lucros para 2021
Proposta 6 Proposta sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022
Proposta 7 Proposta relativa à autorização do presidente para assinar contratos de financiamento com instituições financeiras e contratos de financiamento hipotecário de activos
Proposta 8 Proposta de garantia às filiais holding
Proposta 9 Relatório do orçamento financeiro para 2022
Proposta 10 Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
(1) De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, o acionista afiliado Northwest Nonferrous Metals Research Institute abster-se-á de votar sobre a proposta 6.
(2) Os diretores independentes da sociedade informarão sobre o seu trabalho em 2021 nesta assembleia geral de acionistas.
(3) O conteúdo da proposta acima é publicado nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo.com em 14 de abril de 2022 info. com. cn..
(4) De acordo com os requisitos das regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas no conselho de administração das PME, o voto dos pequenos e médios investidores será contado separadamente e divulgado em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade).
3,Código da proposta
Quadro de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Não. name the column checked in this column can vote
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Relatório anual 202300 √
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta sobre o valor estimado de transações diárias conectadas em 2022 √
7.00 sobre autorizar o presidente do conselho de administração a assinar contratos de financiamento com instituições financeiras e financiamento hipotecário de ativos √
Proposta de contrato
8.00 Proposta de garantia às filiais holding √
9.00 Relatório anual do orçamento financeiro 2022 √
10.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
4,Elementos de registo das reuniões
1. Procedimentos e métodos de inscrição: os acionistas de pessoas físicas devem se registrar com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de estoque (se houver); Se o agente encarregado comparecer à reunião, o agente encarregado deverá registrar-se com seu cartão de identificação, procuração e cartão de conta de estoque do principal (se houver).
O acionista da pessoa coletiva deverá se registrar com cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração e o cartão de identificação do participante. Os acionistas não locais podem passar pelas formalidades de registro por carta ou fax (sujeito ao fax ou carta recebida pela empresa antes das 17:00 do dia 17 de maio de 2022); A empresa não aceita registro telefônico.
2. Horário de inscrição: a partir do dia seguinte da data de inscrição patrimonial até 17 de maio de 2022 (das 9h00 às 11h30 e das 14h00 às 16h30);
3. lugar de registro: No. 15, seção oeste da estrada de Xijin, parque industrial de Jingwei, zona de desenvolvimento econômico, cidade de Xi’an, província de Shaanxi Western Metal Materials Co.Ltd(002149) escritório da diretoria.
4. Contacto da reunião: Yang Hong
Tel.: 02986968418
Fax: 02986968416
Código postal: 71021
5. A reunião tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas ou agentes presentes arcar com suas próprias despesas de transporte, acomodação e outras.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line para esta assembleia de acionistas. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 16ª reunião do 7º Conselho de Administração;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Anexo: I. Processo operacional específico de participação na votação em linha
2,procuração
É notificada.
Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Conselho de Administração
14 de Abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “362149”, e a abreviatura de votação é “Xicai voting”. 2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta de votação não cumulativa, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta de votação não cumulativa e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta de votação não cumulativa votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas de votação não cumulativa que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois for votada a proposta de votação não cumulativa, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação em 18 de maio de 2022, ou seja, 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30, 13:00 ~ 15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela internet desta assembleia geral de acionistas tem início às 9h15 de 18 de maio de 2022 e termina às 15h de 18 de maio de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Confio o Sr. Sra. a comparecer Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 20 em meu nome (minha unidade)
21. A assembleia geral anual de accionistas, e exercer os direitos de voto em seu nome.
Nome do cliente: N.o do cartão de identificação (n.o da licença comercial):
Conta acionista do cliente: número de ações detidas pelo cliente:
Nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
1,Instrução de votação
Observações sobre a preparação da proposta
Nome: a coluna assinalada nesta coluna concorda contra a renúncia
