Código dos títulos: Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) abreviatura dos títulos: Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) Anúncio n.o: 2022013 Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630)
Comunicado sobre deliberações da 23ª sessão do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) (doravante referida como “a empresa”) a 23ª Reunião do 9º Conselho de Administração foi realizada em 12 de abril de 2022 na sala de conferências no segundo andar de Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) salão de exposições, Changjiang West Road, Tongling City, província de Anhui. A reunião foi realizada no local em combinação com a votação de comunicação. O aviso foi entregue a todos os conselhos de administração por e-mail em outubro de 2024. São 11 diretores que devem participar da reunião, 7 diretores que participam da reunião pessoalmente e 4 diretores independentes que votam por meio de comunicação. Membros do conselho de supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto, e Yang Jun, presidente da empresa, presidiu a reunião. A reunião obedece às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo as deliberações formadas legais e efetivas.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação cuidadosa dos diretores presentes na reunião, a reunião adotou os seguintes assuntos:
(I) a proposta da empresa sobre a assinatura do contrato de investimento para o projeto de adição de 80000 toneladas de cobre cátodo na eletrólise austríaca da fundição e o projeto de modernização e transformação da conservação de energia de flash duplo e proteção ambiental pelo ramo de cobre Jinguan foi revisado e aprovado.
Para detalhes, consulte o anúncio sobre a assinatura do contrato de investimento de 80000 toneladas de projeto de cobre catódico e projeto de conservação de energia flash duplo e proteção ambiental de atualização pela filial de cobre Jinguan em cninfo.com no mesmo dia. Resultado da votação: 11 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
(II) a proposta da empresa sobre a assinatura de acordo de investimento e acordo complementar para projeto de folha de cobre eletrônica com uma produção anual de 20000 toneladas pela folha de cobre Tongling, uma subsidiária da empresa, foi deliberada e adotada.
Para detalhes, consulte o anúncio sobre a assinatura do contrato de investimento e contrato suplementar do projeto de folha de cobre eletrônica com uma produção anual de 20000 toneladas pela folha de cobre Tongling, uma subsidiária da folha de cobre Tongling, divulgada no cninfo.com no mesmo dia.
Resultado da votação: 11 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
3,Documentos para referência futura
Resoluções da 23ª Reunião do 9º Conselho de Administração da Companhia.
É anunciado
Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) conselho de administração 13 de abril de 2022
