Código dos títulos: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) abreviatura dos títulos: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) Anúncio n.o: 2022010
Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) (doravante denominada “a empresa”) a convocatória da 16ª reunião do sétimo conselho de administração foi enviada a todos os diretores da empresa por e-mail em 31 de março de 2022. A reunião foi realizada às 9h00 do dia 12 de abril de 2022 na sala de conferências 328 da empresa. Havia 12 diretores que deveriam comparecer e 12 diretores que efetivamente compareceram. A reunião foi presidida pelo presidente Ju Jianhui e contou com a presença de supervisores e gerentes superiores da empresa, de acordo com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais. Após discussão completa e votação pelos diretores presentes, foram adotadas as seguintes propostas:
1,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Consulte www.cninfo.com para o texto completo do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 info. com. cn.. Wang Weixiong, Guo Bin, Yang naiding e Yang Lirong, os diretores independentes da empresa, submeteram o relatório anual de 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Veja www.cninfo.com para detalhes info. com. cn..
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2,O relatório de trabalho do gerente geral de 2021 foi revisto e adotado.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberou e adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo.
O texto integral do relatório anual de 2021 da empresa é publicado em www.cninfo.com info. com. cn., O resumo do relatório anual de 2021 da empresa (2022012) é publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal e www.cn.cn info. com. cn..
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4,Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021.
Aumento ou diminuição do projeto de 2021 a 2020 em relação ao ano anterior
Receita operacional total (yuan) 239457007687202934403981 18,00%
133051503117940807748 67,55% lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada (yuan)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais -444700201 -26730753413 98,34% (yuan)
Aumento ou diminuição do projeto de 2021 a 2020 em relação ao ano anterior
Total do activo (yuan): 576475558773558933878449 3,14%
262945028656258195451493 1,84% de capital próprio atribuível aos acionistas de empresas cotadas (yuan)
As demonstrações financeiras detalhadas são publicadas em www.cninfo.com info. com. cn. Relatório de auditoria anual de 2021 da empresa.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5,O plano de distribuição de lucros para 2021 foi revisto e aprovado.
O esquema de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 é o seguinte:
Com base no capital social total de 488214274 ações da empresa, um dividendo em dinheiro de 1,0 yuan (incluindo impostos) é distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 488214274 yuan (incluindo impostos). A reserva de capital não será convertida em capital social ou em ações de dividendos nesta distribuição.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta. Ver www.cninfo.com para mais detalhes info. com. cn..
O Conselho de Administração considera que o plano de distribuição de lucros cumpre o disposto no Estatuto Social e os compromissos assumidos no plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023).
Antes da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa, se os acionistas minoritários e investidores da empresa tiverem sugestões ou dúvidas sobre a proposta de distribuição de lucros acima mencionada, envie as informações de feedback para o e-mail da empresa Western Metal Materials Co.Ltd(002149) @c -wmm. com..
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6,Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Sigma Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia de controle interno (xihuiqi Zi (2022) No. 0132). Os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes sobre a proposta e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação sobre a proposta. Ver http://www.cninfo.com para mais detalhes info. com. cn..
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados da empresa (2022013), que é publicado nos tempos de títulos, China Securities News e www.cn info. com. cn.. A instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação sobre a proposta e a instituição de auditoria emitiu um relatório de garantia (xikuaishan Zi (2022) No. 2145). Para mais detalhes, consulte www.cninfo.com info. com. cn..
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,O plano de avaliação anual de 2021 foi revisto e aprovado.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta sobre aumento de capital e expansão de ações da Xi’an Younaite Container Manufacturing Co., Ltd., uma subsidiária holding, e a renúncia da empresa ao direito de preferência foram deliberadas e adotadas.
O anúncio sobre o aumento de capital e expansão de ações da Xi’an Younaite Container Manufacturing Co., Ltd., a subsidiária holding, e a renúncia da empresa a direitos de preferência e transações de partes relacionadas (2022017) é publicado em www.cninfo.com info. com. cn..
A proposta envolve transações de partidos relacionados, e diretores relacionados Ju Jianhui, Cheng Zhitang, Zhang Pingxiang, Yan Xuebai e Du Minghuan evitaram votar.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022 foi considerada e adotada.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o valor estimado de transações conectadas diárias em 2022 (2022014), que é publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal e www.cn info. com. cn..
Como a proposta envolve a transação de partes relacionadas entre a empresa e o acionista controlador Northwest Nonferrous Metals Research Institute, os diretores relacionados Ju Jianhui, Cheng Zhitang, Zhang Pingxiang, Yan Xuebai e Du Minghuan evitaram a votação.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes sobre a proposta e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação sobre a proposta. info. com. cn..
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
11,A proposta relativa à autorização do presidente do conselho de administração para assinar contratos de financiamento com instituições financeiras e contratos de financiamento hipotecário de ativos foi deliberada e aprovada.
De acordo com a demanda anual de capital da empresa 2022, com base na demanda anual de capital da empresa 2022, a proposta Bank Of China Limited(601988) xi’ China Citic Bank Corporation Limited(601998) Xi’an Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Xi’an Branch, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Xi’an Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xi’an Branch, Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) , China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Xi’an Branch, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Xi’an Branch, Chang’an bank, Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Xi’an Branch, Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) Xi’an Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Xi’an Branch, 601 Xi’an Branch Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Xi’an filial e outros 21 bancos comerciais solicitaram um montante total de RMB e financiamento em moeda estrangeira de não mais do que RMB 2,1 bilhões.
O conselho de administração solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o presidente do conselho de administração a decidir o financiamento bancário com um montante acumulado de não mais de 2,1 bilhões de yuans e forneça garantia hipotecária para o financiamento acima com os ativos da empresa e suas subsidiárias, e assine o contrato de financiamento, contrato hipotecário e documentos relevantes dentro do escopo da autoridade acima a partir da data em que a proposta é considerada e aprovada pela assembleia geral anual de acionistas de 2021 até a data da assembleia geral anual de acionistas de 2022.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
12,A proposta relativa à garantia das filiais foi deliberada e adoptada.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a prestação de garantia para subsidiárias holding (2022015), que é publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal e www.cn info. com. cn.. Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta. Ver www.cninfo.com para mais detalhes info. com. cn..
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
13,Deliberado e adotado o relatório do orçamento financeiro para 2022.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
14,A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada.
O anúncio de renovação da nomeação de instituições de auditoria em 2022 (022 – 01 6) é publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal e www.cn info. com. cn.. É acordado continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Sigmar (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, com um mandato de um ano e uma taxa de auditoria de RMB 1065000. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Consulte www.cninfo.com para detalhes info. com. cn..
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
15,O plano de trabalho de gestão de relações com investidores 2022 foi revisto e adotado.
Ver http://www.cninfo.com.cn para detalhes do plano de trabalho de gestão das relações com investidores 2022 info. com. cn..
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16,A proposta de nomeação do chefe do Departamento de Auditoria da empresa foi deliberada e adoptada.
Nomeado pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Tang Hao como chefe do Departamento de Auditoria da empresa (currículo em anexo)
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17,A proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada.
O Conselho de Administração decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa às 14:30 horas do dia 18 de maio de 2022, na 328 salas de conferências da empresa. Para a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (2022018), consulte os horários de títulos, China Securities Journal e www.cn info. com. cn..
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Conselho de Administração
14 de Abril de 2022
recinto:
Tang Hao, homem, nacionalidade Han, nascido em novembro de 1974, nacionalidade chinesa, bacharelado, major em administração de empresas. De julho de 1996 a março de 2002, ele serviu como contador e chefe de seção do Departamento Financeiro do Instituto de Pesquisa de Metais Não Ferrosos do Noroeste; de março de 2002 a janeiro de 2004, ele serviu como diretor adjunto do departamento de pessoal administrativo e departamento de auditoria; de janeiro de 2004 a março de 2010, ele serviu como diretor do departamento de recursos humanos Western Metal Materials Co.Ltd(002149) de março de 2010 a abril de 2022, ele serviu como gerente geral adjunto, diretor financeiro e secretário do conselho de administração da Xi’an nobres materiais raros e preciosos metálicos Co., Ltd.
