Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Western Metal Materials Co.Ltd(002149) (doravante denominada “a sociedade”) seguiu rigorosamente as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de administração e de outras leis e regulamentos, dos documentos normativos e do sistema da sociedade, seguiu o princípio de responsabilidade perante a sociedade e todos os acionistas, padronização do funcionamento, tomada de decisões científicas, diligência e responsabilidade, implementou rigorosamente as resoluções pertinentes da assembleia geral de acionistas e promoveu ativamente a implementação de diversas resoluções do conselho de administração, Promover continuamente o desenvolvimento sustentável e constante da empresa. O principal relatório de trabalho do conselho de administração durante o período de relatório é o seguinte:
1,Visão geral da empresa em 2021
2021 é o primeiro ano do 14º plano quinquenal da empresa. Todos os quadros e funcionários da empresa se unem para superar o impacto da epidemia, tomar o layout estratégico nacional e a demanda do mercado como orientação, implementar profundamente a estratégia de desenvolvimento orientada para a inovação, otimizar continuamente a estrutura do produto, promover ativamente a cooperação estratégica estrangeira, promover a construção de quadros de alta qualidade e completar melhor as tarefas anuais de produção e operação. Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 2,395 bilhões de yuans, um aumento de 18% ano a ano; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 133 milhões de yuans, um aumento anual de 67,55%, e a operação geral da empresa alcançou um crescimento sustentado.
(I) organizar ativamente o “14º plano de cinco anos” e manter a concentração de desenvolvimento da empresa
Planeje cientificamente o layout estratégico da empresa, e faça um bom trabalho no 14º plano quinquenal com altos padrões e alta qualidade. Depois de preparar totalmente cerveja e convidar especialistas externos para demonstração especial, a empresa concluiu o “14º plano de cinco anos” e plano de desenvolvimento de médio e longo prazo, e definiu a orientação para o desenvolvimento do cluster diversificado da empresa com a indústria de titânio como corpo principal, material composto, material raro e precioso e indústria de materiais de filtro como uma parte importante e desenvolvimento coordenado de outras indústrias.
(II) novos avanços no desenvolvimento de alta qualidade
Em 2021, a receita global da empresa continuou a aumentar e a lucratividade de seus principais negócios continuou a aumentar. Entre eles, a proporção de receita no campo de aplicação high-end aumentou significativamente, e a receita de vendas no campo aeroespacial atingiu 730 milhões de yuans, um aumento de 35% ano a ano. Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 105 milhões de yuans, um aumento anual de 141%.
(III) promover firmemente a construção de projetos de investimento levantados
Depois que os fundos levantados estavam em vigor, a empresa ajustou oportunamente o conteúdo de implementação do projeto de investimento levantado de acordo com as mudanças da situação. A construção da nova usina de fundição foi iniciada em março de 2021, tendo sido concluída a estrutura de aço do corpo principal, a fundação do equipamento principal e a construção de água e eletricidade da usina, e o equipamento tem as condições de água, eletricidade e ventilação. O forno de aquecimento, a máquina de lixar, a linha de produção de recozimento e endireitamento e o equipamento de apoio envolvendo a melhoria da capacidade de produção de placas foram colocados em operação, o que aumentou muito a capacidade de produção de materiais militares de titânio, especialmente placas finas militares; Os equipamentos relacionados com a melhoria da capacidade de fundição estão entrando no local para instalação e comissionamento, e espera-se que sejam colocados em operação no segundo trimestre de 2022.
(IV) Reforçar continuamente a I & D e a inovação
Em 2021, 120 milhões de yuans de fundos de P & D foram investidos, representando 5,03% da receita operacional. A empresa continua a aumentar o cultivo e desenvolvimento de novos produtos e Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) para trazer novos pontos de crescimento para a empresa, e alguns produtos alcançaram a produção em lote. Inclui principalmente: otimizar a tecnologia de preparação de chapas de liga de titânio para aeroespacial e melhorar muito a eficiência da produção; A preparação industrial de placa de liga de titânio de alto desempenho e baixo custo para armadura foi realizada; Desenvolvimento de tecnologia composta de dupla camada de aço zircônio para realizar exportação de produtos; A produção, preparação e tecnologia de soldagem contínua do saco de filtro de malha de liga resistente à corrosão no campo da remoção de poeira de gás de combustão de alta temperatura foram superadas; A produção em lote de placas de liga de tungstênio de nióbio de espessura média em grande escala foi concluída pela primeira vez; O alvo composto multicamada de metal refratário foi entregue com sucesso a amostras práticas, o desenvolvimento básico da liga de molibdênio material do dissipador de calor foi concluído e o desempenho do teste foi bom; Tubos de liga de titânio de alta resistência e resistentes com um comprimento de mais de 20 metros foram preparados para abertura de óleo e gás; A tecnologia de síntese in situ de pontos quânticos de prata ultrafinos incorporados na superfície de micro partículas foi desenvolvida; Uma exploração preliminar foi feita na produção experimental de tira de titânio puro para placa bipolar de célula a combustível de hidrogênio; Reforçar o desenvolvimento técnico do perfil e shell da liga de titânio, válvula de diafragma / válvula redutora de pressão e outras peças de precisão da válvula, e formar um processo de produção e preparação relativamente perfeito.
V) Promover activamente a cotação e o aumento de capital de filiais
1. A filial holding foi listada com sucesso. No primeiro semestre de 2021, a empresa Tianli, a empresa Sinochem e a empresa filt, subsidiárias holding, foram listadas no novo terceiro conselho. A empresa Tianli e a empresa filt entraram na camada de inovação em junho de 2021, melhoraram a estrutura de governança corporativa e alcançaram um grande crescimento nos retornos dos acionistas.
2. completar o aumento de capital e participação da empresa Tianli e filt, e promover ativamente o aumento de capital e participação da empresa Sinochem. Tianli empresa aumentou 9 milhões de ações e levantou 40,05 milhões de yuans; A empresa Philter aumentou seu capital e ações em 3,45 milhões de ações e levantou fundos de 1991 milhões de yuans; O plano de aumento de capital e expansão de ações da Sinochem foi deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas e deve ser concluído até o final de maio de 2022.
3. Adquirir o patrimônio líquido da empresa Taijin detido pela indústria de titânio ocidental e participar do aumento de capital da empresa Taijin. A empresa comprou 20% do patrimônio líquido da empresa Taijin detido pela indústria de titânio ocidental com 19,2 milhões de yuans e investiu 9,6 milhões de yuans para participar do aumento de capital e expansão de ações da empresa Taijin, mantendo a taxa de participação em 20%.
4. Completar o aumento de capital da sociedade anônima Western New Zirconium. A empresa investiu 15,99 milhões de yuans para assinar o novo patrimônio líquido de 3,185 milhões de yuans de zircônio novo ocidental. Após o aumento de capital, a empresa manteve 30,985 milhões de yuans de patrimônio líquido de zircônio novo ocidental, com uma taxa de participação de 8,48%.
5. Completar o aumento de capital da Chaoyang JINDA, uma sociedade de ações anônimas. A empresa investiu 10,11 milhões de yuans para participar deste aumento de capital, e a taxa de participação permaneceu inalterada em 8%. aprofundou ainda mais a cooperação estratégica entre a empresa e os fornecedores de matérias-primas militares a montante e assegurou o fornecimento de matérias-primas militares.
(VI) otimizar ativamente a estrutura do quadro e equipe de talentos e reunir a força de desenvolvimento da empresa
1. Concentre-se em cultivar quadros jovens proeminentes e se esforce para construir uma equipe de quadros que quer fazer algo, pode fazer algo e fazer algo. Ajustar, selecionar e nomear quadros relevantes dos departamentos funcionais da empresa e subsidiárias holding de acordo com as necessidades de construção da equipe de quadros da empresa.
2. Fortalecer a introdução de talentos de alto nível e melhorar a qualidade de talentos reservados. Um total de 22 médicos e 45 mestres foram recrutados no ano, o que aumentou o soft power do desenvolvimento da empresa.
(VII) continuar a promover a construção de “duas plataformas”
Construção da plataforma de inovação: em 2021, Western Metal Materials Co.Ltd(002149) foi aprovado como centro nacional de tecnologia empresarial, marcando um novo passo na construção da plataforma de inovação. Em 2021, a empresa iniciou a preparação de quatro laboratórios-chave do centro tecnológico conjunto. O equipamento do laboratório de novos materiais de energia e do laboratório de novos materiais de segurança ambiental foi basicamente instalado, e basicamente tem as condições de teste e desenvolvimento na direção correspondente; Espera-se que o laboratório de processamento de fusão e fundição, processamento profundo de metal e laboratório especial de placas sejam totalmente colocados em uso no segundo trimestre de 2022.
Construção de plataforma digital: revise de forma abrangente a operação do sistema ERP, realize três fases de treinamento de melhoria de aplicativos ERP e organize para classificar códigos materiais e livro de endereços global. Implementar sistema de reembolso móvel financeiro e arquivos eletrônicos. Promova a pesquisa MES, visite Qingdao Shuangrui, Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.Ltd(300114) e outros lugares para aprender sobre a experiência de implementação MES e ter trocas aprofundadas com implementadores para formar um plano MES preliminar.
2,Trabalho diário do conselho de administração em 2021
I) Convocação da assembleia geral de accionistas
Ao longo do ano, o conselho de administração convocou uma assembleia geral de acionistas e formou 11 deliberações. Deliberado e aprovado o relatório anual 2020 da empresa, orçamento financeiro anual, plano contábil final, plano de distribuição anual de lucros e outras propostas.
II) Convocação do Conselho de Administração
O conselho de administração realizou 6 reuniões ao longo do ano e 32 resoluções foram consideradas e formadas. O conteúdo da reunião envolve principalmente questões relacionadas aos projetos de investimento levantados pela oferta não pública de ações e uso de recursos captados, investimento estrangeiro, mudanças nas políticas contábeis, plano de distribuição de lucros 2020, relatório periódico, orçamento financeiro anual, relatório final da conta, plano de avaliação anual, transações diárias de partes relacionadas, garantia e outros assuntos.
III) Reuniões dos comités especiais
O conselho de administração da empresa é composto por quatro comitês especiais: Comitê de Estratégia, Comitê de Auditoria, Comitê de Indicação e Comitê de Salários e Avaliação, dentre eles, o Comitê de Estratégia realiza uma reunião, o Comitê de Auditoria realiza quatro reuniões, o Comitê de Salários e Avaliação realiza uma reunião e o Comitê de Indicação realiza uma reunião. A reunião envolve principalmente os projetos investidos pela captação de recursos e utilização de recursos captados, o relatório anual 2020, a nomeação de altos executivos, o plano de avaliação anual e outros assuntos.
IV) investimento, transacções com partes relacionadas, garantia e financiamento
Durante o período analisado, o conselho de administração preparou propostas sobre o ajuste de projetos de investimento com recursos captados, o suplemento de capital de giro com fundos mobilizados ociosos, a linha esperada de transações diárias conectadas, a linha de garantia às subsidiárias e a linha de crédito abrangente da empresa, e submeteu propostas relevantes à assembleia geral de acionistas para deliberação e estrita implementação. Em 2021, as questões acima foram implementadas de acordo com o plano, e não houve diferença significativa.
(V) Divulgação de informações e gestão das relações com investidores
Em 2021, o conselho de administração fez divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos de veracidade, exatidão, integridade, equidade e atualidade da divulgação de informações, melhorou continuamente a qualidade da divulgação de informações e emitiu 103 anúncios ao longo do ano, o que refletiu objetiva e completamente o funcionamento e governança da empresa. A empresa pode manter comunicação com as autoridades reguladoras, garantir o cumprimento legal das principais questões de divulgação de informações e salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos investidores.
Em 2021, o conselho de administração atribuiu grande importância e continuou a fazer um bom trabalho na gestão das relações com investidores, proporcionando aos investidores canais de comunicação diversificados, permitindo aos investidores compreender plenamente o estado produtivo e operacional da empresa e o estado financeiro, e manter a boa imagem da empresa no mercado de capitais. Inclui principalmente a participação ativa na reunião de investidores realizada por empresas de valores mobiliários relevantes e receber calorosamente investidores institucionais e individuais visitantes; Responda com sinceridade e cuidado às perguntas online e telefônicas dos investidores; Participar ativamente do dia de recepção coletiva on-line para investidores na província de Shaanxi, realizar a apresentação de desempenho do relatório anual de 2020 e comunicar-se com investidores on-line; Preste muita atenção às informações de negociação de ações e opinião pública da empresa.
3,Perspectivas de desenvolvimento em 2022
Em 2022, a empresa manterá seu foco estratégico, continuará a se concentrar em seus principais negócios, fortalecerá seu layout em áreas-chave, como indústria militar, energia nuclear, proteção ambiental e engenharia naval, e continuará a promover a transformação industrial e atualização e realizar o desenvolvimento de saltos da empresa, promovendo a construção de projetos de captação de recursos, aumentando o investimento em P & D, fortalecendo a introdução e treinamento de talentos e acelerando a construção de “duas plataformas”.
(I) acelerar a construção de projetos investidos com recursos arrecadados para garantir que eles sejam colocados em operação no segundo trimestre.
O investimento e comissionamento de algumas novas usinas no segundo semestre de 2021 foram afetados pela situação epidêmica. Em 2022, a empresa tomará medidas para fortalecer a promoção da construção de projetos e garantir a produção no segundo trimestre.
(II) otimizar o sistema de I & D da empresa, melhorar o mecanismo de investimento de fundos e continuar a aumentar o investimento em I & D.
Tendo em vista o desequilíbrio da força de I&D das várias unidades, implementar uma gestão diferenciada, reforçar a orientação para os objectivos de I&D, concentrar recursos e concentrar-se nos avanços. Estabelecer um mecanismo de incentivo à intensidade do investimento em I & D, melhorar o sistema de avaliação a partir do nível global da empresa e fortalecer a gestão de processos.
(III) melhorar ainda mais a introdução, a formação e o mecanismo de incentivo de talentos de alto nível.
Em 2021, 22 médicos foram inscritos no Western Metal Materials Co.Ltd(002149) , sendo 36 médicos no total. A empresa planeja ter 120 médicos até o final do 14º plano quinquenal. Manter e fazer bom uso de talentos é um problema que precisa ser resolvido atualmente. Em 2022, a empresa promoverá o fluxo saudável de talentos dentro da empresa através da construção de canais de carreira e fortalecimento da função de treinamento de talentos e saída do centro de tecnologia conjunto. Ao mesmo tempo, fortalecer a formação dos talentos existentes da empresa, incentivar estudos adicionais e melhorar a alocação de recursos de talentos existentes.
(IV) promover ativamente a listagem de Tianli, Xinuo e felte na bolsa de valores de Pequim.
Em 2021, três subsidiárias foram listadas no novo terceiro conselho, Tianli e filt entraram na camada de inovação, e a SINOCHEM deve entrar na camada de inovação em maio de 2022. Atualmente, as três empresas iniciaram os trabalhos preparatórios para a listagem e, gradualmente, iniciam a aplicação quando o tempo for maduro.
(V) completar o aumento de capital e expansão de ações da Sinochem e da Unocal.
A Sinochem concluiu a auditoria militar de capital e aumento de ações. Atualmente, está realizando os procedimentos de aprovação do sistema de transferência de ações e do CSRC. Espera-se concluir o aumento de capital e ações até o final de maio. A empresa iniciou o aumento de capital e expansão de ações da Unocal, que está prevista para ser concluída no primeiro semestre de 2022.
(VI) responder ativamente à “estratégia nacional de duplo carbono” e implementar de forma abrangente medidas de conservação de energia e redução de emissões.
Em 2022, a empresa seguirá de perto os requisitos da estratégia nacional de duplo carbono, promoverá o desenvolvimento de alta qualidade e reduzirá continuamente o consumo de energia por unidade de valor de saída através de várias medidas de economia de energia e redução do consumo. Prevê-se que o consumo de energia por unidade de produção valor em 2022 seja 3% inferior ao de 2021.
(VII) continuar a promover a construção de duas plataformas.
Construção de plataforma de inovação: em 2022, continuaremos a fortalecer a construção de condições de plataforma de P & D, treinamento de talentos e construção de sistemas, e continuamente aumentaremos o poder duro e suave da inovação científica e tecnológica. Acelere a fabricação, instalação e comissionamento dos principais equipamentos de teste de laboratório e instrumentos de teste, tais como forno de condensação a vácuo, soldador de feixe de elétrons e máquina de pulverização de precisão ultrassônica, e colocá-los em uso o mais rápido possível; Fortalecer a introdução e treinamento de talentos, organizar o pessoal de P & D com mestrado e doutorado introduzidos pela empresa para participar da principal pesquisa de tecnologia de negócios da empresa e desenvolvimento de novos produtos em múltiplas dimensões, e melhorar a capacidade e nível de P & D e inovação da empresa; Iniciar o sistema nacional de qualidade padrão militar e certificação de qualificação de confidencialidade para criar condições para que a empresa possa completar melhor as tarefas militares.
Construção de plataforma digital: leve a indústria ocidental de titânio, Sinochem e campo como piloto, implemente o sistema MES e melhore o nível de gerenciamento de produção e fabricação; Melhorar o sistema de BI e melhorar a capacidade de análise e aplicação de dados; De acordo com os requisitos de gestão, realizar o desenvolvimento secundário do sistema ERP e realizar a avaliação de fornecedores e clientes.
Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Conselho de Administração
14 de Abril de 2022
