Código dos títulos: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) abreviatura dos títulos: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) Anúncio n.o: 2022011 Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) (doravante denominada “a empresa”) a convocatória da 12ª reunião do sétimo conselho de supervisores foi enviada a todos os supervisores da empresa por e-mail em 31 de março de 2022. A reunião foi realizada em 328 salas de conferências da empresa por comunicação no local às 9h00 do dia 12 de abril de 2022. Havia 4 supervisores que deveriam participar e 4 supervisores que efetivamente participaram. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades e os estatutos. Após discussão completa e votação pelos supervisores presentes, foram adotadas as seguintes propostas:
1,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2,Deliberou e adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo.
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para que o Conselho de Administração elabore e analise o relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4,O plano de distribuição de lucros para 2021 foi revisto e aprovado.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5,Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
O conselho de supervisores acredita que após a verificação, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,O relatório especial sobre o depósito anual e a utilização dos fundos angariados em 2021 foi revisto e aprovado.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta sobre aumento de capital e expansão de ações da Xi’an Younaite Container Manufacturing Co., Ltd., uma subsidiária holding, e a renúncia da empresa ao direito de preferência foram deliberados e adotados.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022 foi considerada e adotada.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9,A proposta de autorizar o presidente do conselho a assinar contratos de financiamento com instituições financeiras e contratos de financiamento hipotecário de ativos foi deliberada e aprovada.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10,A proposta relativa à garantia das filiais foi deliberada e adoptada.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
11,Deliberou e adotou o relatório do orçamento financeiro para 2022.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
12,A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
É por este meio anunciado.
Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Conselho de Supervisores
14 de Abril de 2022
