Código dos títulos: Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) abreviatura dos títulos: Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) Anúncio n.o: 2022026 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do segundo conselho de fiscalização
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) (doravante referida como “a empresa”) a 14ª reunião do segundo conselho de supervisores foi realizada no local em 13 de abril de 2022. O aviso de reunião e materiais desta reunião foram entregues manualmente em 2 de abril de 2022. Três supervisores deveriam estar presentes na reunião, e três realmente compareceram. A reunião foi convocada e presidida por Li Bo, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem obedecer às disposições pertinentes do direito das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram aprovadas por votação:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, todos os supervisores da empresa se dedicaram às suas funções, supervisionaram e fiscalizaram o funcionamento da empresa de acordo com a lei e o desempenho de funções por diretores e gerentes seniores da empresa, e salvaguardaram os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas. O conselho de supervisores preparou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 sobre trabalhos relevantes.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. O texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa foram revistos e adotados
O conselho de supervisores da empresa analisou cuidadosamente o relatório anual de 2021 da empresa e emitiu os seguintes pareceres de auditoria:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa cumprem as disposições pertinentes das leis, regulamentos, estatutos e sistema interno de gestão da empresa;
2. O conteúdo e formato do relatório anual da empresa de acordo com as disposições da China Securities Exchange e o formato do relatório anual 2021 da empresa podem refletir a verdadeira situação financeira da empresa de acordo com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China;
3. Antes de emitir este parecer, o conselho de fiscalização da empresa não constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual de 2021 violara as disposições de confidencialidade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Texto integral e resumo do relatório anual Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
3. Foi revisto e aprovado o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
A fim de proteger efetivamente os interesses dos acionistas e refletir verdadeiramente, de forma precisa e completa o depósito e a utilização dos fundos captados pela empresa em 2021, de acordo com o direito das sociedades e os requisitos relevantes da CSRC, o conselho de administração da empresa elaborou o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos captados pela empresa em 2021 de acordo com o depósito e utilização dos fundos captados em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021 (Anúncio n.º 2022029).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e aprovou a proposta de formulação do plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
A fim de melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo e contenção da empresa, mobilizar efetivamente o entusiasmo de trabalho dos supervisores da empresa e melhorar ainda mais a eficiência e eficiência operacional da empresa, em combinação com a situação de negócios da empresa neste ano, objetivos de planejamento futuro e o desempenho do trabalho e responsabilidades dos supervisores relevantes, é formulado o plano de remuneração dos supervisores da empresa para 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
5. Deliberou e adotou o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
O relatório financeiro de 2021 foi auditado pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) e emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado. O conselho de administração da empresa preparou o relatório financeiro anual da empresa 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
6. Deliberou e aprovou o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e o plano de conversão de fundo de reserva em capital social
Após considerar exaustivamente a futura demanda de capital, o status de fluxo de caixa e o retorno contínuo aos acionistas, a empresa formulou o plano de distribuição de lucros e conversão de fundo de previdência em capital social em 2021. O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros e conversão de fundo de previdência em capital social em 2021 está em consonância com as disposições relevantes sobre dividendos de caixa nos estatutos sociais, em consonância com a situação financeira existente da empresa, e é propício para promover o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021 distribuição anual de lucros e plano de conversão de fundos de acumulação em capital social (Anúncio n.º 2022027).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
7. Revisou e aprovou o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 da empresa
De acordo com as disposições das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outros requisitos de supervisão de controle interno, e em combinação com o sistema de controle interno da empresa e métodos de avaliação, o conselho de administração da empresa preparou o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno de Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021 e documentos relevantes.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) Conselho de Supervisores 14 de Abril de 2022
