Código dos títulos: Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) abreviatura dos títulos: Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) Anúncio n.o: 2022025 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
Anúncio das deliberações da 17ª reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) (doravante denominada “a empresa”) a 17ª reunião do segundo conselho de administração foi realizada em 13 de abril de 2022 sob a forma de comunicação combinada no local. O aviso de reunião foi emitido em 2 de abril de 2022 e o aviso de reunião e materiais relevantes foram entregues manualmente. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 realmente participaram da reunião. A reunião é convocada e presidida pela Sra. Shang Ruoyun, presidente do conselho de administração. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem obedecer às disposições pertinentes do direito das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e adotaram o texto integral e resumo do relatório anual da empresa para 2021
A fim de proteger efetivamente os interesses dos acionistas e refletir verdadeiramente, com precisão e completamente os resultados operacionais e status financeiro da empresa em 2021, de acordo com a lei das sociedades e os requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o relatório anual Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021 e resumo são preparados para os resultados operacionais da empresa, status financeiro e futuro plano de desenvolvimento em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Texto integral e resumo do relatório anual Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(II) rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Durante 2021, o conselho de administração da empresa cumprirá com seriedade as funções do conselho de administração, implementará rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, promoverá ativamente a implementação de várias resoluções do conselho de administração, fortalecerá o controle interno, melhorará a estrutura de governança, assegurará a tomada de decisões científicas e o funcionamento padronizado da empresa e será diligente e obediente. Agora o conselho de administração preparou o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 sobre trabalhos relevantes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(III) rever e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
De acordo com a operação da empresa em 2021, o gerente geral da empresa preparou o relatório de trabalho do gerente geral de Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021 para trabalhos relevantes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) rever e aprovar o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
O relatório financeiro de 2021 foi auditado pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) e emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado. O conselho de administração da empresa preparou a demonstração financeira final de Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(V) analisou e aprovou o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e o plano de conversão de fundo de reserva em capital social
Após considerar de forma abrangente a demanda futura de capital, o status de fluxo de caixa e retorno contínuo aos acionistas, o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital da empresa para 2021 é o seguinte: a empresa planeja distribuir dividendos de caixa de RMB 13,90 (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no estoque total de capital registrado na data da distribuição de capital e registro de capital, e aumentar 3 ações para cada 10 ações para todos os acionistas com reserva de capital. Com base no cálculo do capital social total da empresa no dia da 17ª reunião do segundo conselho de administração, um total de 19781263750 yuans de dividendos em dinheiro (incluindo impostos) foram distribuídos e um total de 42693375 ações foram convertidas em capital social. A proporção de dividendos em caixa da empresa neste ano representa 80,21% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa.
Se o capital social total da sociedade mudar antes da data de distribuição de capital próprio e registro de capital próprio, ele deve ser distribuído de acordo com o princípio de que a distribuição por ação e a proporção de conversão para aumento permanecem inalteradas, e o montante total de distribuição e conversão para aumento deve ser ajustado em conformidade, e o ajuste específico será anunciado separadamente.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021 distribuição anual de lucros e plano de conversão de fundos de acumulação em capital social (Anúncio n.º 2022027).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Após a aprovação prévia de todos os diretores independentes e a deliberação e aprovação do comitê de auditoria, o conselho de administração concordou em continuar empregando Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) .
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de formulação do plano de remuneração dos diretores 2022 da empresa
A fim de melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo e contenção da empresa, mobilizar efetivamente o entusiasmo de trabalho dos diretores da empresa e melhorar ainda mais a eficiência e eficiência operacional da empresa, a empresa formulou o plano de remuneração para os diretores da empresa em 2022 em combinação com a situação comercial da empresa este ano, objetivos de planejamento futuro e desempenho de trabalho e responsabilidades dos diretores relevantes.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(VIII) foi deliberada e aprovada a proposta de formulação do plano de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022, a fim de melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo e contenção da empresa, mobilizar efetivamente o entusiasmo de trabalho dos gerentes seniores e melhorar ainda mais a eficiência e eficiência operacional da empresa, combinada com a situação comercial da empresa este ano, os objetivos futuros de planejamento e o desempenho de trabalho e responsabilidades dos gerentes seniores relevantes, A empresa formulou o plano anual de remuneração para gerentes seniores em 2022.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) revisar e aprovar o relatório anual de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa
No trabalho de 2021, o comitê de auditoria da empresa foi diligente e consciencioso, realizou a reunião do comitê de auditoria de acordo com as disposições relevantes da empresa, considerou cuidadosamente várias propostas financeiras relacionadas do conselho de administração e expressou opiniões profissionais, participou ativamente do trabalho da gestão financeira da empresa e supervisão de auditoria, e trabalhou arduamente para salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas. O relatório de desempenho de 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) foi preparado.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório de desempenho de 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) .
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) revisar e aprovar o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021
De acordo com as disposições das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outros requisitos de supervisão de controle interno, combinados com o sistema de controle interno da empresa e métodos de avaliação, e revisados e aprovados pelo comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, o relatório anual de avaliação de controle interno Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021 e documentos relevantes são preparados. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório de avaliação do controlo interno de Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021 e documentos relevantes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) Foi revisto e aprovado o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021, de modo a proteger eficazmente os interesses dos acionistas e refletir verdadeiramente, de forma precisa e completa o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021, de acordo com os requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 é revisto e aprovado, Foi elaborado o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021 (Anúncio n.º 2022029).
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(12) O relatório anual de responsabilidade social de 2021 da empresa foi revisto e adotado
Com o objetivo de resumir e refletir a prática da responsabilidade social da empresa na promoção do desenvolvimento econômico e social sustentável e desenvolvimento sustentável em qualidade, proteção ambiental e segurança, a empresa estudou e decidiu elaborar o relatório anual de responsabilidade social da empresa 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de responsabilidade social de Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) conselho de administração 14 de abril de 2022
