Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente da Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) (doravante denominada “a empresa”), no trabalho relevante de diretores independentes em 2021, desempenhamos fielmente e diligentemente as funções de diretores independentes em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos da Associação, regras de procedimento para diretores independentes e outras regras e regulamentos, damos pleno desempenho ao papel de diretores independentes e promovemos a empresa para padronizar e melhorar a governança corporativa, Proteger os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas.
O relatório sobre os trabalhos de 2021 é o seguinte:
1,Informação de base dos directores independentes
(I) currículo pessoal, formação profissional e trabalho a tempo parcial de diretores independentes
Yu Yi: homem, nascido em 1965, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado. Agora ele é professor na escola de economia da Universidade de tecnologia e indústria de Zhejiang, diretor do Instituto de comércio internacional, líder de assuntos de meia-idade e jovens na província de Zhejiang, 151 objetos de treinamento de talentos na província de Zhejiang, vice-presidente do Instituto de Zhejiang de comércio internacional e especialista distinto do comitê consultivo de tomada de decisão do fundo de transformação industrial de Zhejiang e atualização; Atualmente, ele é Zhejiang Xinao Textiles Inc(603889) , Zhejiang Xingxing Technology Co., Ltd., Chengda Pharmaceutical Co., Ltd., e Zhejiang Netsun Co.Ltd(002095) diretor independente. Desde dezembro de 2017, atua como diretor independente da empresa.
Li Guowei: homem, nascido em 1969, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com doutorado. Uma vez trabalhou no centro de treinamento de Zaozhuang Finance Bureau, província de Shandong; Agora ele é o vice-diretor do Escritório de Assuntos Acadêmicos da Universidade de Finanças e Economia de Zhejiang, o diretor da Associação de Avaliação de Ativos da China, um membro sênior da Sociedade de Contabilidade da China, o diretor da sociedade de auditoria de Zhejiang e um acadêmico visitante da Universidade de Toledo nos Estados Unidos; Atualmente, ele é o diretor independente Yindu Kitchen Equipment Co.Ltd(603277) de Hangzhou Lianchuan Biotechnology Co., Ltd. Desde dezembro de 2017, atua como diretor independente da empresa.
Feng Zhenyuan: homem, nascido em 1969, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, grau de doutor. Uma vez trabalhou no centro de treinamento de Zaozhuang Finance Bureau, província de Shandong; Agora ele é o vice-diretor do Escritório de Assuntos Acadêmicos da Universidade de Finanças e Economia de Zhejiang, o diretor da Associação de Avaliação de Ativos da China, um membro sênior da Sociedade de Contabilidade da China, o diretor da sociedade de auditoria de Zhejiang e um acadêmico visitante da Universidade de Toledo nos Estados Unidos; Atualmente, ele é o diretor independente Yindu Kitchen Equipment Co.Ltd(603277) de Hangzhou Lianchuan Biotechnology Co., Ltd. Desde dezembro de 2017, atua como diretor independente da empresa.
II) se existem condições que afectam a independência
Como diretor independente da empresa, não ocupámos nenhuma posição na empresa além de diretor independente, nem ocupámos nenhuma posição nos principais acionistas da empresa, não há relação com a empresa e os principais acionistas da empresa que impeça nosso julgamento independente e objetivo, e não há nenhuma situação que afete a independência do diretor independente.
2,Desempenho anual dos directores independentes
(I) Participação no Conselho de Administração e na Assembleia Geral
Em 2021, assistimos às reuniões relevantes da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e dos comitês especiais em exercício em tempo hábil. Ao participar da reunião do conselho, analisamos cuidadosamente todas as propostas, expressamos plenamente nossas opiniões e sugestões e votamos a favor de todas as propostas sem objeção ou abstenção. A presença específica é mostrada na tabela abaixo:
Participação do conselho de administração comparecimento à assembleia de acionistas nome da assembleia de acionistas do conselho de administração deve comparecer pessoalmente à reunião deste ano e confiar a ausência, por meio de comunicação, se há dois horários consecutivos de comparecimento à assembleia de acionistas horários de comparecimento horários de comparecimento horários de comparecimento horários de comparecimento horários de ausência da reunião presencial Mais reunião
Yu Yi 12 2 0 0 3
Li Guowei 12 12 2 0 0 No 3
Feng Zhenyuan 12 2 0 0 No 3
(II) votar e expressar opiniões independentes na reunião
Como diretores independentes, participamos ativamente de reuniões como o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas, e participamos ativamente na deliberação e tomada de decisão de assuntos importantes da empresa, utilizando nossos respectivos conhecimentos profissionais e experiência prática. Na reunião, comunicamos e discutimos totalmente com os diretores não independentes da empresa, analisamos cuidadosamente cada proposta, participamos ativamente da discussão e desempenhamos um papel positivo na tomada de decisões científicas para o conselho de administração da empresa. De acordo com os regulamentos relevantes, as opiniões independentes sobre as propostas que devem ser consideradas pelos diretores independentes são expressas com base no princípio da objetividade e imparcialidade e na posição de julgamento independente.
(III) Investigação no local e cooperação da empresa com diretores independentes
Em 2021, durante a revisão da auditoria financeira anual da empresa e outras questões importantes, comunicamos com os executivos da empresa através de investigação in loco, compreendemos de forma abrangente e profunda o funcionamento e desenvolvimento da empresa, e formulamos opiniões construtivas e sugestões sobre as propostas relevantes do conselho de administração da empresa, utilizando o conhecimento profissional e a experiência de gestão empresarial, dando pleno cumprimento ao papel de orientação e supervisão. A gerência da empresa atribui grande importância à comunicação conosco e relata regularmente a produção e operação da empresa e o andamento de grandes eventos, o que nos fornece condições completas e suporte para o desempenho de nossas funções.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
Em 2021, cumprimos com seriedade as funções de diretores independentes, compreendemos de forma abrangente e profunda o funcionamento e desenvolvimento da empresa e nos comunicamos com os diretores da empresa, o secretário do conselho de administração e o responsável pelas finanças. Leia atentamente os materiais da reunião antes da reunião, expressou opiniões ativamente na reunião, desempenhou efetivamente suas funções e expressou opiniões independentes baseadas no princípio da objetividade e imparcialidade e julgamento independente.
I) Operações com partes coligadas
As transações com partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas em 2021 são verdadeiras e efetivas e seguem os princípios de igualdade, voluntariedade, equivalência e compensação. Os termos determinados nos acordos relevantes são justos e razoáveis. O preço das transações com partes relacionadas não se desvia do preço de terceiros independentes no mercado, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de seus acionistas.
II) Garantia externa
Em 2021, a empresa não tinha garantia externa.
III) Ocupação dos fundos
Em 2021, a empresa não ocupou fundos nem prejudicou os interesses de outros acionistas. IV) Utilização de fundos angariados
Em 2021, o uso e armazenamento dos fundos levantados pela empresa cumpriram as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e as medidas da empresa para a gestão dos fundos levantados, e não houve violações na gestão dos fundos levantados, e a empresa divulgou o uso e progresso dos fundos levantados de forma oportuna, precisa e completa, de acordo com os regulamentos relevantes.
V) Implementação da divulgação de informações
Em 2021, continuamos a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e instamos a empresa a cumprir suas obrigações de divulgação de informações de acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outros regulamentos e as disposições relevantes das medidas de gerenciamento de divulgação de informações da empresa. Acreditamos que a empresa pode cumprir a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com os regulamentos relevantes e realizar a divulgação de informações de acordo com as leis e regulamentos. Continuaremos a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e instaremos a empresa a padronizar o comportamento de divulgação de informações. VI) Execução do controlo interno
Verificamos cuidadosamente a implementação do controlo interno da empresa, estabelecendo, melhorando e melhorando o sistema de controlo interno em estrita conformidade com os requisitos regulamentares e reforçando ainda mais a implementação e implementação do sistema de normas de controlo interno.
(VII) funcionamento do conselho de administração e dos seus comités especiais subordinados
O comitê de auditoria, comitê de estratégia, comitê de nomeação e comitê de remuneração e avaliação sob o conselho de administração da empresa operam de acordo com os estatutos e sistemas relevantes do conselho de administração.
VIII) Nomeação da empresa de contabilidade
Durante o período de relatório, a empresa contratou Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021. Revisamos rigorosamente a qualificação da instituição de auditoria e concordamos com o emprego contínuo da empresa na instituição de auditoria.
4,Avaliação global e sugestões
Em 2021, assistimos ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento do direito das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno dos administradores independentes e de outras disposições, expressamos opiniões independentes sobre questões importantes, desempenhamos nossas funções de forma fiel, honesta e diligente e salvaguardamos efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em 2022, com base nos princípios de maior prudência, diligência e lealdade, continuaremos a desempenhar as funções de diretores independentes, aprofundar o funcionamento e a gestão da empresa, manter muitas vezes uma comunicação eficaz com diretores, gerentes seniores e acionistas, e envidar esforços para melhorar a racionalidade, legitimidade e cientificidade da tomada de decisão do conselho de administração e proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Ao mesmo tempo, a fim de promover o desenvolvimento constante da empresa, estabelecer uma boa imagem de honestidade e confiabilidade, desempenhar o papel de diretores independentes e desempenhar suas devidas funções.
(sem texto abaixo)
