Código de títulos: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) abreviatura de títulos: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) Aviso n.o.: 2021031 Obrigação Código: 127037 Abreviatura de títulos: Obrigação convertível de roda de prata
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Anúncio das resoluções da 21ª Reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) a convocação da 21ª Reunião do 8º Conselho de Administração foi enviada por correio e entrega pessoal em 6 de abril de 2022. A reunião foi realizada através da combinação de vídeo on-line e on-line em 12 de abril de 2022. 9 diretores devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. A reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos, sendo legal e eficaz.
A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Bufei, vice-presidente. Após cuidadosa discussão e pesquisa pelos diretores presentes, a reunião considerou e adotou as seguintes resoluções:
1,O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Resultados da votação: 9 votos, 0 votos de abstenção e 0 votos de oposição, e o número de votos de consentimento representa 100% dos votos de todos os diretores.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi publicado no cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Vamos lá. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Peng Yinghong, Liu Haisheng e Yu Xiaoli, os diretores independentes da empresa, respectivamente, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. O relatório acima foi publicado no cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Vamos lá.
2,O relatório de trabalho do gerente geral para 2021 foi revisado e adotado
Resultados das votações: 9 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o número de votos positivos representa 100% dos votos de todos os diretores. 3,O relatório anual e resumo para 2021 foram revistos e adotados
Resultados das votações: 9 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o número de votos positivos representa 100% de todos os diretores.
O relatório anual de 2021 foi publicado no cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. No mesmo dia, o resumo do relatório anual de 2021 foi publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo http://www.cn.info.com.cn. Vamos lá. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 9 votos favoráveis, 0 abstenções e 0 votos negativos. O número de votos afirmativos representa 100% dos votos de todos os diretores. Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação.
A demonstração financeira de 2021 foi publicada no cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Vamos lá. 5,Revisou e adotou o relatório do orçamento financeiro para 2022
Resultados das votações: 9 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o número de votos positivos representa 100% dos votos de todos os diretores. O relatório do orçamento financeiro para 2022 foi publicado no cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Vamos lá. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,O plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2022 foi revisto e aprovado
Entre eles, há 3 votos afirmativos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos sobre o novo regime de remuneração dos administradores, e o número de votos afirmativos representa 100% dos votos dos diretores não afiliados; Xu Xiaomin, Chen Bufei, Xu Zhengzheng, Chai Zhonghua, Zhou Haonan e Pang Zhengzhong, diretores afiliados da empresa, evitaram votar. O plano deverá ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação;
Entre eles, há 7 votos afirmativos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos sobre o regime de remuneração dos gerentes seniores, representando 100% dos votos dos diretores não afiliados. Xu Zhengzhong, diretor sênior e gerente sênior da empresa, foi desqualificado.
O plano de remuneração dos diretores 2022 foi publicado no cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Vamos lá. 7,0 O plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e aprovado
Resultados das votações: 9 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o número de votos positivos representa 100% dos votos de todos os diretores. O plano de distribuição de lucros para 2021 foi publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Vamos lá. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
8,O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e aprovado
Resultados das votações: 9 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o número de votos positivos representa 100% dos votos de todos os diretores. O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 foi publicado no cninfo.com no mesmo dia http://www. cninfo. com. cn. Vamos lá.
9,Revisou e adotou o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021
Resultados das votações: 9 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o número de votos positivos representa 100% dos votos de todos os diretores. O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 foi publicado no cninfo.com no mesmo dia http://www. cninfo. com. cn. Vamos lá.
10,A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global das instituições financeiras foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o número de votos positivos representa 100% dos votos de todos os diretores. A fim de assegurar a produção e o funcionamento normais da empresa e das suas filiais detidas a 100% e holding, a empresa e as suas filiais detidas a 100% e holding tencionam solicitar aos bancos e outras instituições financeiras uma linha de crédito num montante total não superior a 8 013 mil milhões de RMB. Os tipos de crédito incluem, mas não estão limitados a todos os tipos de empréstimos, emissão de notas de aceitação, desconto de faturas, cartas de crédito, carta de garantia, locação financeira e outros negócios relacionados. E lidar com a hipoteca, penhor e outros procedimentos de ativos relevantes de acordo com a linha de crédito (envolvendo a hipoteca e penhor de ativos principais, os procedimentos de aprovação correspondentes ainda serão realizados de acordo com os sistemas relevantes da CSRC, Shenzhen Stock Exchange e da empresa). O período de validade da linha de crédito é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da companhia até a data da Assembleia Geral Anual 2022 da companhia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,A proposta relativa à concessão do montante da garantia às filiais foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o número de votos positivos representa 100% dos votos de todos os diretores. O anúncio sobre o fornecimento de valor de garantia para subsidiárias foi publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Em, esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
12,A proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi considerada e adotada
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o número de votos positivos representa 100% dos votos dos diretores não afiliados. Os diretores afiliados Xu Xiaomin, Xu Zhengzheng, Zhou Haonan e Pang Zhengzhong evitaram votar.
O anúncio sobre os horários de negociação diária de valores mobiliários e partes relacionadas deve ser publicado no mesmo dia em 2022 http://www.cn.info.com.cn. Vamos lá.
13,A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o número de votos positivos representa 100% dos votos de todos os diretores. O anúncio sobre o uso de fundos autônomos ociosos para investimento e gestão financeira foi publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Vamos lá.
14,A proposta relativa à extensão dos projectos de investimento com fundos angariados foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o número de votos positivos representa 100% dos votos de todos os diretores. O anúncio sobre o adiamento de projetos de investimento com recursos levantados foi publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Vamos lá.
A proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o número de votos positivos representa 100% dos votos de todos os diretores.
O anúncio sobre a renovação da nomeação de empresas de contabilidade foi publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Vamos lá. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
16,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o número de votos positivos representa 100% dos votos de todos os diretores. O aviso de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi publicado nos horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Vamos lá.
É anunciado
Conselho de Administração
14 de Abril de 2022
