China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Pareceres de verificação sobre a extensão de projectos de investimento com fundos angariados
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante designados por ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos” ou “instituição de recomendação”) como instituição de recomendação para Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) (doravante designada por ” Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) ” ou “empresa”) para emitir publicamente obrigações convertíveis de empresas, De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócios de recomendação e outras disposições relevantes, as questões relacionadas com a extensão de Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) projetos de investimento de fundos levantados foram cuidadosamente verificados, Os pormenores são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 5 de março de 2021. A empresa lançou uma oferta pública no dia 7 de junho de 2021, emitindo um total de 7000000 obrigações societárias convertíveis. O montante total de fundos angariados é de 70000000 RMB. Após deduzir as despesas de emissão de 1134755865 RMB (excluindo impostos), o montante líquido de fundos efetivamente angariados é de 68865244135 RMB (excluindo impostos). A disponibilidade de capital acima foi verificada pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital sobre o capital realizado de Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) emissão pública de obrigações societárias conversíveis (xksbz (2021) No. zf10761).
2,0 Investimento em projectos
1. Projetos de investimento e planos de utilização de fundos angariados
De acordo com as propostas relevantes deliberadas e adotadas na segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2020 e na segunda reunião do oitavo conselho de administração, o plano de utilização dos recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis é o seguinte:
Unidade: RMB 10000
Nome do projeto investimento total do assunto do projeto arrecadado fundos
Montante do investimento
Projeto novo do sistema de ar condicionado da bomba de calor do veículo de passageiros da energia Shanghai yinlun 385 Digital China Group Co.Ltd(000034) 00000
Projeto do sistema de gestão térmica do veículo comercial da energia nova Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 25370. Shenzhen Comix Group Co.Ltd(002301) 000
Capital de giro suplementar Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 12990,00
Total – 7686 Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) 0000
Entre eles, “projeto novo do sistema de ar condicionado da bomba de calor do veículo de passageiros da energia” é implementado em Shanghai yinlun sistema de troca térmica Co., Ltd. (doravante referido como “Shanghai yinlun”), uma subsidiária integral da empresa.
Em 23 de julho de 2021, a 12ª reunião do oitavo conselho de administração da empresa considerou e aprovou a proposta sobre o aumento da localização de implementação e tema de implementação da oferta pública de bônus conversíveis levantados projeto de investimento (novo projeto de sistema de condicionamento de ar bomba de calor de veículos de passageiros de energia), e concordou em aumentar a localização de implementação e tema de implementação do novo projeto de sistema de condicionamento de ar bomba de calor de veículos de passageiros de energia no condado de Tiantai, província de Zhejiang, Zhejiang yinlun novo sistema de gerenciamento de calor de energia Co., Ltd.
2. Utilização de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o andamento dos projetos de investimento da empresa com recursos captados é o seguinte:
Até o final de 2021, o valor acumulado do investimento até o final de 2021 (10000 yuan), o valor real do uso (10000 yuan) e o progresso do investimento (%)
Projeto do sistema de ar condicionado da bomba de calor do veículo de passageiros da energia nova 3287000412632 12,55%
Gestão térmica de veículos comerciais de energia nova 2300524103337 Projeto de sistema 4.49%
3,Detalhes da extensão do projecto
A empresa planeja ajustar a data de conclusão dos projetos acima da seguinte forma:
Data prevista de conclusão dos projetos investidos por fundos angariados data de conclusão após este ajuste
Projeto de sistema de ar condicionado de bomba de calor de veículos de passageiros de energia nova junho 2022 dezembro 2023
Projeto de sistema de gestão térmica de veículos comerciais de energia nova Junho 2022 Junho 2024
4,Razões para o atraso do projecto
Projeto de sistema de ar condicionado de bomba de calor de veículos de passageiros de nova energia: de acordo com as encomendas obtidas e o plano de produção em massa de projetos potenciais, a fim de garantir que a construção da capacidade corresponda ao ciclo de produção em massa, o período de investimento do projeto é estendido.
Projeto de sistema de gestão térmica de veículos comerciais de energia nova: porque o mercado de energia nova de veículos comerciais e não rodoviários ainda está na fase inicial, a penetração atual do mercado é de apenas cerca de 3%. Atualmente, o combustível hidrogênio, a eletricidade pura e as rotas híbridas estão em fase de desenvolvimento, e a industrialização do mercado ainda precisa de algum tempo. A fim de garantir que a construção da capacidade corresponda ao ciclo de produção em massa, o período de investimento do projeto é prolongado de acordo com a previsão da demanda real do mercado e dos clientes.
5,Impacto deste ajustamento no funcionamento da empresa
O ajuste da empresa para a extensão dos projetos de construção baseia-se no princípio da utilização segura e eficaz dos recursos arrecadados para evitar o desperdício de recursos causado pelo investimento prematuro de fundos, o que é propício ao funcionamento global da empresa. O ajuste do progresso do investimento do projeto com recursos levantados e o adiamento da produção são arranjos razoáveis feitos pela empresa com base no julgamento das mudanças na situação do mercado e condições objetivas do projeto com recursos levantados, de modo a dar pleno jogo aos maiores benefícios dos fundos levantados. A extensão do projeto de investimento levantado não pertence à mudança substantiva do projeto de investimento dos fundos levantados, não altera a direção de investimento dos fundos levantados, atende às necessidades reais do desenvolvimento a longo prazo da empresa, e não há mudança do projeto de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
6,Procedimento de reexame das empresas
A 21ª Reunião do 8º Conselho de Administração e a 17ª reunião do 8º Conselho de Supervisores consideraram e aprovaram a proposta de prorrogação de projetos de investimento com recursos arrecadados, e concordaram em prorrogar o período de investimento do novo projeto de sistema de ar condicionado de bomba de calor de veículos de passageiros de energia da empresa e do projeto de sistema de gestão de calor de veículos comerciais de energia nova.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
7,Pareceres independentes relevantes de diretores independentes da empresa
Após revisão, os diretores independentes da empresa acreditam que o projeto de investimento de recursos levantados adiado desta vez é o projeto de investimento levantado pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa em 2021, que é um arranjo razoável feito pela empresa para julgar as mudanças da situação do mercado e condições objetivas do projeto de investimento, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados. Esta questão não pertence à mudança substantiva do projeto de investimento dos fundos levantados, não altera a direção de investimento dos fundos levantados, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o uso dos fundos levantados de empresas cotadas e as disposições relevantes dos estatutos sociais, Concordamos em adiar o novo projeto de sistema de ar condicionado de bomba de calor de veículos de passageiros de energia da empresa e projeto de sistema de gerenciamento de calor de veículos comerciais de energia nova.
8,Revisão de pareceres do conselho de supervisores da empresa
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o adiamento do projeto de investimento levantado da empresa é uma decisão prudente tomada de acordo com a situação real do projeto de investimento levantado, não envolve a mudança do assunto de implementação, finalidade de investimento e escala do projeto de investimento levantado, não pertence à mudança substantiva do projeto de investimento levantado, e não há mudança ou mudança dissimulada da direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas da empresa, o que está de acordo com os requisitos do CSRC Disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gestão de fundos levantados. Por conseguinte, está acordado adiar o novo projecto de sistema de ar condicionado com bomba de calor para veículos de passageiros de energia e o novo projecto de sistema de gestão de calor para veículos comerciais de energia. 9,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) o adiamento do projeto de investimento de fundos angariados de obrigações convertíveis foi revisto e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes e cumpriram os procedimentos de revisão necessários, que estava em consonância com as disposições relevantes das regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange, as diretrizes auto-regulatórias para empresas cotadas da Shenzhen Stock Exchange No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os estatutos sociais. O adiamento do projeto de investimento levantado da empresa é uma decisão prudente tomada de acordo com a situação real de investimento do projeto de investimento levantado, que não envolve a mudança do assunto de implementação, finalidade de investimento e escala do projeto de investimento levantado, não pertence à mudança substantiva do projeto de investimento levantado, e não há mudança ou mudança dissimulada da direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas da empresa
Em conclusão, a instituição de recomendação não se opõe à prorrogação dos projetos de investimento acima mencionados com fundos angariados.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de China Securities Co.Ltd(601066) pareceres de verificação sobre a extensão do Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) projeto de investimento de capital levantado) assinatura do representante do patrocinador:
Huang Jianfei, Liu Xinhao
China Securities Co.Ltd(601066) 12 de Abril de 2022
