Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Liu Haisheng)
Acionistas e representantes:
Como diretor independente da Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) (doravante denominada “a empresa”), exerço fielmente as funções de diretores independentes, participo ativamente de reuniões relevantes e exerço os direitos de diretores independentes diligente, prudente e seriamente em estrita conformidade com as disposições e requisitos da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das normas de governança das sociedades cotadas, das orientações sobre a criação de diretores independentes em sociedades cotadas, dos estatutos sociais e das leis e regulamentos relevantes, Proteger eficazmente os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação em reuniões em 2021
Como diretor independente, tive uma compreensão positiva e detalhada da produção e operação de toda a empresa antes da convocação do conselho de administração, e fiz todos os preparativos para a convocação do conselho de administração. Na minha opinião, a convocação e realização do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas em 2021 atendeu aos requisitos dos procedimentos legais, fez procedimentos legais e eficazes de tomada de decisão para assuntos empresariais importantes, e diretores independentes apresentaram opiniões e sugestões profissionais e independentes. Após cuidadosa análise de várias propostas do conselho de administração e outros assuntos da empresa, todos votaram a favor e não levantaram objeções. Minha presença na reunião é a seguinte:
Participação nas reuniões do conselho:
O número de vezes que o conselho de administração deve comparecer pessoalmente à reunião, o número de vezes que o conselho de administração deve comparecer à reunião pessoalmente, o número de vezes que o conselho de administração deve comparecer à reunião pessoalmente, o número de vezes que o conselho de administração deve comparecer à reunião pessoalmente, o número de vezes que o conselho de administração deve comparecer à reunião pessoalmente, o número de vezes que o conselho de administração deve comparecer à reunião
12 0 0 0 não
2,Pareceres de directores independentes
Como diretor independente da empresa, expressei minhas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre os seguintes assuntos, de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão auto-regulatória de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas listadas:
Data, sessão, assunto e tipo de parecer
Aprovação prévia do consentimento da empresa para a transferência do patrimônio líquido da Tiantai Yinxin microfinance Co., Ltd. para o oitavo conselho de administração e transações de partes relacionadas em 2021
Pareceres independentes sobre o consentimento da empresa para transferir o capital da Tiantai Yinxin microfinance Co., Ltd. e transações de partes relacionadas na 5ª reunião em 2 de fevereiro
Os pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de transações diárias de partes relacionadas em 2021 concordaram com os pareceres de aprovação prévia do oitavo conselho de administração sobre a renovação da sociedade de contabilidade em 2021, e concordaram com a sétima reunião em 13 de abril
Pareceres independentes sobre o regime de avaliação das remunerações dos administradores e gestores superiores em 2021
Pareceres independentes sobre plano de distribuição de lucros para 2020 acordados
Pareceres independentes sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos levantados pela empresa
O parecer independente sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020 concorda
Pareceres de consentimento independente sobre garantia externa da empresa e fundos ocupados por partes relacionadas
Opinião independente e acordo sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2021
Parecer independente sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Consentimento independente aos pareceres do oitavo conselho de administração em 2021 sobre clarificação do regime específico de emissão pública de obrigações societárias convertíveis da empresa
Foram acordados os pareceres independentes sobre a listagem de obrigações convertíveis emitidas pela empresa na 10.ª reunião de 2 de junho.
Pareceres independentes sobre a proposta e consentimento de substituição antecipada de fundos auto-angariados investidos em projetos por fundos angariados
Em 2021, o 8º conselho de administração concordou com os pareceres independentes da 11ª reunião em 25 de junho sobre o aumento do capital da Shanghai yinlun sistema de troca de calor Co., Ltd. com os fundos levantados
Pareceres sobre a utilização independente de numerário ocioso angariado
Parecer independente sobre o encerramento de alguns projetos captados e investidos de oferta não pública de ações em 2017 e o excedente acordado em complementar permanentemente o capital de giro com os recursos captados do oitavo conselho de administração em 2021
Pareceres independentes da 12ª reunião sobre o aumento do local de implementação e tema da oferta pública de obrigações convertíveis angariadas projeto de investimento (projeto de nova bomba de calor para veículos de passageiros) em 23 de julho
Pareceres independentes acordados no relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
Declaração da 13ª assembleia extraordinária de acionistas e outras partes relacionadas sobre a ocupação de fundos externos da holding independente em 27 de agosto de 2021
Pareceres independentes sobre o uso de fundos levantados para concordar com o aumento de capital de Zhejiang yinlun novo sistema de gestão de calor de energia Co., Ltd
Os pareceres independentes do 8º Conselho de Administração sobre a prorrogação de alguns projetos de investimento com recursos captados em 2021 acordaram na 16ª reunião de 20 de dezembro
3,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores
Revisei cuidadosamente todas as propostas e anexos relevantes submetidos ao conselho de administração para deliberação, prestei especial atenção ao impacto das propostas relevantes nos interesses dos acionistas públicos sociais, resguardei os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas minoritários, consultei o pessoal relevante, obtive as informações necessárias para a tomada de decisão, conduzi uma investigação aprofundada e, em seguida, exerci o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente.
Tomei a iniciativa de fortalecer a comunicação e o contato com diretores, supervisores, gerentes seniores, contadores, departamento de auditoria interna e outros funcionários e departamentos relevantes da empresa, entender ativamente o status operacional mais recente da empresa e apresentar oportunamente opiniões e sugestões razoáveis, o que efetivamente reduziu o custo operacional e o risco da empresa.
Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, garantir que a empresa possa padronizar a divulgação de informações de acordo com as medidas administrativas para divulgação de informações de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, e promover o funcionamento padronizado da empresa de acordo com a lei.
Supervisionar cuidadosamente a preparação do relatório anual, comunicar-se plenamente com contadores, prestar atenção ao arranjo de trabalho e progresso da auditoria da preparação do relatório anual e garantir que o relatório anual e relatório de auditoria da empresa reflitam plenamente a situação real da empresa.
4,Investigação no local da empresa
Durante o período de relato, participei ativamente da investigação da operação e gestão da empresa, ao mesmo tempo, aproveitei minhas vantagens profissionais para apresentar sugestões profissionais sobre a situação financeira e contábil da empresa, realizei ativamente intercâmbios e comunicação com diretores, supervisores e executivos seniores da empresa, e fui reconhecido e implementado pelo conselho de administração e pela administração da empresa.
5,Desempenho dos comités profissionais
Como convocador do comitê de auditoria, participei ativamente das reuniões do comitê de auditoria, revisei os relatórios trimestrais de auditoria interna da empresa, supervisionei, inspecionei e melhorei o sistema de auditoria interna e sua implementação, e revisei as informações financeiras da empresa e sua divulgação de acordo com as disposições do sistema de diretores independentes, as regras de trabalho do comitê de auditoria e outros sistemas relevantes, Cumpriu diligentemente as responsabilidades e obrigações do convocador do comitê de auditoria do conselho de administração.
Como convocador do comitê de remuneração e avaliação e membro do comitê de nomeação, prestei atenção ativamente à nomeação de diretores e gerentes seniores da empresa, verifiquei o desempenho dos diretores e gerentes seniores, avaliei o desempenho dos diretores e gerentes seniores não independentes da empresa em 2021 e considerei a distribuição de bônus e salários de diretores e gerentes seniores não independentes, Cumpriu diligentemente as responsabilidades e obrigações dos membros do comitê de remuneração e avaliação.
6,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de convocação de assembleia geral extraordinária de acionistas;
3. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
4. Não existem instituições de auditoria externa independentes e instituições de consultoria;
7,Informações de contacto
E-mail: h9696126.com.
O acima é o meu relatório sobre o meu desempenho de funções em 2021. Gostaria de agradecer ao conselho de administração, à administração e demais funcionários da empresa pelo apoio na realização do trabalho de diretores independentes em 2021!
Director independente: Liu Haisheng
12 de Abril de 2022
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Peng Yinghong)
Acionistas e representantes:
Como diretor independente da Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) (doravante denominada “a empresa”), exerço fielmente as funções de diretores independentes, participo ativamente de reuniões relevantes e exerço os direitos de diretores independentes diligente, prudente e seriamente em estrita conformidade com as disposições e requisitos da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das normas de governança das sociedades cotadas, das orientações sobre a criação de diretores independentes em sociedades cotadas, dos estatutos sociais e das leis e regulamentos relevantes, Proteger eficazmente os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação em reuniões em 2021
Em 2021, participei do conselho de administração realizado pela empresa em tempo hábil e participei ativamente da assembleia geral de acionistas com uma atitude diligente e responsável. Antes da reunião do conselho, tome a iniciativa de entender informações e materiais relevantes, entender a produção e operação da empresa e se comunicar com o pessoal relevante. Ouviu atentamente e deliberau cada proposta na reunião, participou ativamente da discussão e apresentou sugestões razoáveis, que desempenharam um papel positivo na tomada de decisões científicas para o conselho de administração da empresa.
Participação nas reuniões do conselho:
O número de vezes que o conselho de administração deve comparecer pessoalmente à reunião, o número de vezes que o conselho de administração deve comparecer à reunião pessoalmente, o número de vezes que o conselho de administração deve comparecer à reunião pessoalmente, o número de vezes que o conselho de administração deve comparecer à reunião pessoalmente, o número de vezes que o conselho de administração deve comparecer à reunião pessoalmente, o número de vezes que o conselho de administração deve comparecer à reunião
12 0 0 0 não
1. Não há objeção às propostas do conselho de administração e demais assuntos da sociedade;
2. Votou a favor das propostas relevantes consideradas em cada reunião do conselho;
2,Pareceres de directores independentes
Como diretor independente da empresa, expressei minhas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre os seguintes assuntos, de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão auto-regulatória de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas listadas:
Data, sessão, assunto e tipo de parecer
Aprovação prévia da transferência de ações da Tiantai Yinxin microfinance Co., Ltd. para o oitavo conselho de administração em 2021 e transações com partes relacionadas
Pareceres independentes sobre a transferência do direito de consentimento da empresa para Tiantai Yinxin microfinance Co., Ltd. e transações de partes relacionadas na 5ª reunião em 2 de fevereiro
O oitavo conselho de administração em 2021 aprovou antecipadamente a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021
Em 13 de abril, a sétima reunião concordou com a aprovação prévia da renovação da empresa de contabilidade
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