Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, todos os membros do conselho de supervisores da empresa cumpriram rigorosamente o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outros requisitos relevantes, cumpriram escrupulosamente as suas funções, exerceram diligente e independentemente as suas funções e poderes de acordo com a lei e supervisionaram efetivamente a operação de conformidade, situação financeira, transações com partes relacionadas, investimento estrangeiro, distribuição de lucros e o desempenho diário dos diretores e gerentes seniores da empresa, Participaram do conselho de administração e assembleia de acionistas da empresa como delegados sem direito de voto, supervisionaram a implementação de diversas propostas, desempenharam um papel positivo no funcionamento padronizado e desenvolvimento da empresa, e protegeram melhor os direitos e interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários contra infração. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores realizou um total de nove reuniões, e os assuntos relevantes considerados foram publicados nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação. Os pormenores são os seguintes:
Data de divulgação dos assuntos considerados na sessão da reunião
8.º Conselho de Supervisores
1 relatório sobre a utilização dos fundos angariados antes da quinta reunião 22 de fevereiro de 2021
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
Relatório anual 2020 e resumo
Relatório financeiro de 2020
8.º Conselho de Supervisores
2 Relatório do orçamento financeiro da sexta reunião 202104-13 Plano de distribuição de lucros para 2020
Relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2020
Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2020
3 texto integral e texto do relatório do oitavo conselho de supervisores relativo ao primeiro trimestre de 2021 a sétima reunião realizada em 29 de abril de 2021
Proposta de clarificação do plano específico para a empresa emitir obrigações societárias convertíveis
4 proposta do 8º Conselho de Supervisores sobre a listagem de obrigações societárias convertíveis 202106-02 a 8ª reunião sobre o estabelecimento de conta especial para captação de recursos a partir da emissão pública de obrigações societárias convertíveis e
Proposta relativa à autorização da assinatura do acordo tripartido de supervisão
Proposta do 8º Conselho de Supervisores sobre a substituição antecipada de fundos auto-angariados investidos em projetos por fundos angariados
5. Proposta da 9ª reunião em 25 de junho de 2021 sobre o uso dos fundos levantados para aumentar o capital para Shanghai yinlun sistema de troca de calor Co., Ltd
Movimento
Proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
Sobre o encerramento de alguns projetos captados e investidos de oferta não pública de ações em 2017 e a poupança
6 Proposta de captação de recursos para complementar permanentemente o capital de giro do oitavo conselho de supervisores em 23 de julho de 2021
10.ª reunião sobre a oferta pública de obrigações convertíveis angariadas projeto de investimento (novo sistema de ar condicionado com bomba de calor para veículos de passageiros de energia)
(projeto unificado) proposta para aumentar o lugar e o tema da implementação
Relatório semestral de 2021 e seu resumo
7 relatório especial do oitavo conselho de supervisores sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 202127 de agosto de 2021
A 11ª reunião sobre o uso de fundos levantados para Zhejiang yinlun novo sistema de gestão térmica de energia Co., Ltd
Proposta relativa ao aumento de capital da empresa
Relatório do terceiro trimestre do oitavo conselho de supervisores em 2021
8ª 12ª reunião 27 de outubro de 2021
Proposta do 8º Conselho de Supervisores sobre a prorrogação de alguns projetos de investimento com recursos captados
9ª 13ª reunião 20 de dezembro de 2021
2,Execução das funções do Conselho de Supervisores
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, através da fiscalização do funcionamento da empresa, da implementação de normas e regulamentos internos e da supervisão do desempenho dos diretores e gerentes superiores da empresa, o conselho de supervisores considerou que a empresa operava de acordo com a lei e os procedimentos de tomada de decisão estavam alinhados com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais; A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e efetivamente controlou vários riscos comerciais; Os diretores e diretores superiores da empresa cumpriram com seriedade suas obrigações estipuladas nas deliberações da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e nos estatutos sociais, e não encontraram qualquer violação das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais ou qualquer ato lesivo dos legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas no desempenho de suas funções.
2. Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores supervisionou e inspecionou cuidadosamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa durante o período de relatório, revisou os relatórios periódicos elaborados pelo conselho de administração e emitiu pareceres de revisão por escrito. O conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa possui sistema financeiro sólido e mecanismo de controle interno, operação financeira padronizada e boa condição financeira; Os procedimentos de submissão dos relatórios periódicos da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo dos relatórios pode refletir verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
3. Verificar o controle interno da empresa
O Conselho de Supervisores analisou o relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021 e a construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa, e considerou que a empresa tinha estabelecido um sistema de controlo interno relativamente perfeito e poderia ser efetivamente implementado, o que reduziu em certa medida o risco de gestão e desempenhou um bom papel na prevenção e controlo de riscos em todos os elos da operação e gestão da empresa; A empresa estabeleceu um mecanismo eficaz de incentivo e contenção, cultivou um bom espírito corporativo e cultura de controle interno, e criou um melhor ambiente de desempenho.O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pela empresa pode refletir verdadeira e objetivamente a implementação do controle interno da empresa.
4. Verificação de transações com partes relacionadas da empresa
O conselho de supervisores analisou as transações diárias com partes relacionadas e outras transações com partes relacionadas da empresa, e considerou que os procedimentos de tomada de decisão da empresa estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, o que é propício ao funcionamento normal da empresa, e os preços de transação da empresa e das partes relacionadas são razoavelmente determinados com base no preço de mercado e no preço de avaliação, sem violar os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Durante o período de relato, as transações com partes relacionadas da empresa não têm impacto na independência do negócio, estado financeiro e resultados operacionais da empresa.
5. Verificação da gestão de divulgação de informações da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores verificou a divulgação de informações da empresa e acreditava que a empresa poderia cumprir conscienciosamente e estritamente suas obrigações de divulgação de informações de acordo com as medidas para a administração da divulgação de informações das empresas listadas e outras disposições relevantes. As informações divulgadas pela empresa são verdadeiras, precisas, oportunas e completas, sem registros falsos, grandes omissões e investidores enganosos.
6. Verificação da garantia externa da empresa
Durante o período analisado, o conselho de fiscalização verificou as garantias externas da empresa e constatou que as garantias externas fornecidas pela empresa eram todas garantias concedidas às subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, e não forneciam garantias aos acionistas, controladores efetivos e suas partes relacionadas, todas as garantias da empresa executavam rigorosamente os procedimentos de revisão de acordo com as disposições pertinentes e não violavam leis e regulamentos relevantes e estatutos sociais. A empresa não tem empréstimo garantido vencido, nenhum montante de garantia envolvido em litígio e o montante da perda que deve ser suportado se o processo for julgado perdido devido à garantia.
7. Pareceres de verificação sobre a utilização de fundos angariados
Durante o período de relato, o conselho de supervisores efetivamente supervisionou a gestão do armazenamento e uso dos fundos levantados, e acreditava que a empresa havia estabelecido o sistema de gestão dos fundos levantados e padronizado os procedimentos de uso dos fundos. Durante o período de referência, a empresa realizou armazenamento de contas especial e uso especial dos fundos levantados. Os projetos de investimento reais são consistentes com os projetos de investimento prometidos. Não há mudança disfarçada na finalidade dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas, e não há uso ilegal dos fundos levantados.
3,Continuar a fortalecer a auto construção do conselho de supervisores
O conselho de supervisores da empresa continuará a fazer um bom trabalho em comunicação e conexão com unidades acionárias e autoridades reguladoras, participará ativamente da formação organizada pelas autoridades reguladoras, aprenderá regulamentações regulatórias, políticas e tendências do setor e melhorará o nível de desempenho das funções. Enquanto isso, continuaremos a desempenhar fielmente as funções do conselho de supervisores em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras leis e regulamentos, promover ainda mais o funcionamento padronizado da empresa e proteger os direitos e interesses dos acionistas, da empresa, funcionários e outras partes interessadas. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Conselho de Supervisores
12 de Abril de 2022
