Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, diante do ambiente externo complexo e mutável, a empresa definiu ainda mais a estratégia de gestão de calor de aragem profunda e com foco no desenvolvimento de novas energias; Aproveitando a oportunidade de solicitar o prêmio de inovação de gestão da qualidade da província de Zhejiang, a empresa penteou, construiu e refinau ainda mais a construção do sistema de gestão; Em termos de liderança tecnológica, clarificou ainda mais a direção e foco da tecnologia e do produto R & D, especialmente em novos produtos de gerenciamento de calor de energia e troca de calor industrial. Em 2021, a receita operacional da empresa aumentou de forma constante e, basicamente, atingiu a meta de vendas estabelecida no início do ano, com um aumento significativo em relação ao ano anterior. No entanto, devido ao aumento do preço das matérias-primas, ao aumento dos custos logísticos, tarifas e outros fatores, o lucro líquido diminuiu em certa medida.
1,Operação da empresa em 2021
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 78164159 milhões de yuans, um aumento anual de 23,60%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 2203743 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 31,47%. Entre eles, a receita de vendas do novo negócio de gerenciamento de calor de energia foi 8384707 milhões de yuans, um aumento ano a ano de 189,67%.
2,Reuniões do Conselho de Administração realizadas durante o período de referência
Em 2021, o conselho de administração da empresa convocou e realizou reuniões do conselho de administração em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições relevantes para rever e tomar decisões sobre vários assuntos importantes da empresa. Durante todo o ano, foram realizadas 12 reuniões do conselho de administração, cujos pormenores e as propostas consideradas e adoptadas são os seguintes:
Data da reunião e assuntos a considerar na sessão
8.º Conselho de Administração 1 Proposta sobre a transferência de capital próprio e transações de partes relacionadas da Tiantai Yinxin microfinance Co., Ltd. na 5ª reunião em 5 de fevereiro
22 de fevereiro o 8º Conselho de Administração 1 Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
Sexta sessão
13 de abril 8º Conselho de Administração 1. Relatório anual de trabalho do Conselho de Administração de 2020
A 7ª reunião 2. Relatório de trabalho do gerente geral de 2020
3. Relatório anual de 2020 e resumo
4. Relatório das demonstrações financeiras de 2020
5. Relatório do orçamento financeiro para 2021
6. Regime de avaliação das remunerações dos diretores e gerentes seniores em 2021
7. Plano de distribuição de lucros para 2020
8. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
9. Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2020
10. Proposta de candidatura a uma linha de crédito global de instituições financeiras
11. Proposta relativa à concessão de garantia às filiais
12. Proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2021
13. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
14. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
15. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
29 de abril o 8º Conselho de Administração Relatório do primeiro trimestre de 2021
8.a sessão 2 Proposta de aumento de capital para Shanghai Yinqi investment partnership (sociedade limitada)
18 de maio o 8º Conselho de Administração 1 Proposta relativa ao aditamento de novas garantias às filiais
Nona sessão
2 de junho o 8º Conselho de Administração 1 Proposta de clarificação do plano específico para a empresa emitir obrigações societárias convertíveis
10.a sessão 2 Proposta relativa à emissão pública de obrigações de empresas convertíveis para cotação
3. Proposta de criação de uma conta especial para captação de recursos através da emissão pública de obrigações convertíveis de empresas e autorização da assinatura de um acordo tripartido de supervisão
25 de junho o 8º Conselho de Administração 1 Proposta de substituição de fundos auto-angariados investidos em projetos por fundos angariados
11.a sessão 2 Proposta sobre aumento de capital para Shanghai yinlun sistema de troca de calor Co., Ltd. com fundos levantados 3 Proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
23 de julho o 8º Conselho de Administração 1 Proposta sobre o encerramento de alguns projetos captados e investidos de oferta não pública de ações em 2017 e reposição permanente de capital de giro com os recursos excedentes captados na 12ª reunião
2. Proposta relativa ao aditamento de novas garantias às filiais
3. Proposta de aumento da localização de implementação e tema do projeto de investimento de oferta pública de obrigações convertíveis angariadas (projeto de sistema de ar condicionado de bomba de calor de veículos de passageiros de nova energia)
4. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
27 de agosto do 8º Conselho de Administração Relatório semestral 1.2021 e seu resumo
2. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
3. proposta sobre o uso dos fundos levantados para aumentar o capital de Zhejiang yinlun novo sistema de gestão de calor de energia Co., Ltd
8 de outubro o 8º Conselho de Administração 1 Proposta da 14ª Reunião sobre aumento de capital e investimento estrangeiro para Shanghai Yinqi investment partnership (sociedade limitada)
27 de outubro o 8º Conselho de Administração Relatório do terceiro trimestre 1.2021
Décima quinta sessão
20 de dezembro o 8º Conselho de Administração 1 Proposta relativa à prorrogação de alguns projectos de investimento com fundos angariados
Décima sexta sessão 2 Proposta sobre aumento de capital para Zhejiang yinlun novo sistema de gestão de calor de energia Co., Ltd
Durante o período de relato, a administração da empresa implementou as resoluções do conselho de administração em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e dentro do escopo de autoridade.
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais, a saber, comitê de estratégia de investimento, comitê de auditoria, comitê de remuneração e avaliação e comitê de nomeação. Durante o período de relatório, todos os comitês especiais do conselho de administração cumpriram seriamente suas funções de acordo com os requisitos relevantes da política e normas do sistema, seguiram os princípios de honestidade, confiabilidade e diligência, deram pleno uso de suas vantagens e funções profissionais e forneceram um bom suporte para a tomada de decisões científicas do conselho de administração. Discutiu e emitiu pareceres profissionais sobre relatórios regulares da empresa, auditorias internas e externas, seleção e emprego de empresas de contabilidade, distribuição de lucros, transações com partes relacionadas, investimento estrangeiro, garantia estrangeira e outros assuntos importantes.
Os diretores independentes serão responsáveis pelos direitos e interesses independentes da empresa, e os diretores independentes devem cumprir rigorosamente as disposições dos estatutos da empresa e leis e regulamentos relevantes, e desempenhar ativamente suas funções de acordo com a lei.
Os diretores independentes submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
5,Execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
Em 2021, o conselho de administração da empresa convocou e realizou a Assembleia Geral de Acionistas 2020, a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021 e a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021, em estrito cumprimento das leis e regulamentos pertinentes, dos estatutos sociais, do regulamento interno da Assembleia Geral de Acionistas e do regulamento interno do Conselho de Administração.
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa implementou conscienciosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento dos requisitos das leis e regulamentos pertinentes, implementou o plano de distribuição de lucros para 2020 aprovado pela assembleia geral de acionistas em 2020 e renovou a nomeação da instituição contábil e de auditoria em 2021; A implementação da segunda fase do plano de propriedade de ações de funcionários, o fechamento e reabastecimento de alguns projetos de investimento levantados em oferta não pública em 2017, e a conclusão da emissão de obrigações convertíveis. Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa da resolução da assembleia geral de acionistas publicada nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo online.
6,Objetivos e ideias de negócios em 2022
I) Objectivos empresariais
Em 2022, a receita operacional da empresa será de 8,8 bilhões de yuans e se esforçará para alcançar 9,2 bilhões de yuans, dos quais a receita de vendas de novos produtos energéticos será responsável por mais de 25%. Reforçar o controle de custos para garantir que a margem de lucro líquido anual das vendas aumentou 1-2 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
Os dados acima são formulados pela empresa com base na demanda do mercado, capacidade de produção e outros fatores abrangentes, e não representam a previsão de lucro da empresa. Se ele pode ser realizado depende de muitos fatores, como ambiente macroeconômico, condições de mercado, desenvolvimento da indústria e os esforços da equipe de gestão da empresa. Há incertezas, então os investidores devem prestar atenção especial.
II) Ideias empresariais
Primeiro, aderir firmemente às três direções estratégicas do empreendedorismo secundário e aderir ao cliente orientado para os problemas e orientado para resultados.
Em segundo lugar, continuar a introduzir excelente desempenho na empresa, continuar a aprofundar e enriquecer a conotação do modo de gestão YBS, e criar um sistema de gestão mais adequado para a situação real de yinlun. Aderir à construção de fábrica de referência e linha de produção 0ppm, e construir vantagens competitivas centrais em torno de excelente tecnologia, excelente gerenciamento e excelente qualidade.
Em terceiro lugar, através da orientação da gestão de desempenho e gestão orçamental abrangente, preste mais atenção à melhoria da eficiência operacional da empresa e reduza continuamente as três taxas de despesas.
Em quarto lugar, continuar a aumentar o investimento em novos produtos energéticos e aproveitar o período de janela. Todas as entidades empresariais devem atribuir tarefas e objetivos a todos os níveis, benchmark clientes, benchmark metas e benchmark pares, e introduzir medidas para investir sua força mais forte neles e lutar para a posição de liderança global de novos produtos de gerenciamento de calor de energia.
Os quadros em todos os níveis devem fazer com que os jovens que ousam assumir a responsabilidade, inovar e trabalhar arduamente cresçam rapidamente e se tornem a pedra angular do desenvolvimento sustentável da yinlun. Realizar um trabalho eficaz em torno de “quatro unificações, três forças” e “lista positiva e negativa”. Aderir aos departamentos funcionais para entrar em contato com a linha de produtos habilitadores, aderir à promoção e resumo do modo pós ABC, e acelerar o plano de rotação de treinamento de espinha dorsal jovem.
(III) Direção-chave do trabalho em 2022
1. Acelerar a melhoria da eficiência dos negócios
Através de pesquisas e análises de benchmarking, a eficiência operacional da empresa tem grande espaço para melhorias. O conselho de administração decidiu fazer um grande ajuste na proporção de peso dos indicadores anuais de avaliação da entidade empresarial e dos departamentos funcionais da sede a partir de 2022.
Em 2022, todas as entidades empresariais e departamentos funcionais devem cumprir rigorosamente os requisitos e garantir a conclusão das tarefas. A diretoria e a sede financeira acompanharão, revisarão e supervisionarão a execução do orçamento anual de cada entidade empresarial mês a mês e trimestre a trimestre, encontrando oportunamente lacunas e solicitando a correção. Para problemas difíceis, eles devem ser atualizados rapidamente, e líderes de nível superior devem assumir a liderança para estudá-las e resolvê-las até o gerente geral e presidente. Gerentes de clientes, engenheiros-chefes de produto e diretores de fábrica são a principal pedra angular para melhorar a eficiência dos negócios.
Devemos também fazer avanços em novos materiais, novas tecnologias, novos processos e novos equipamentos, aproveitar o potencial de melhorar a qualidade abrangente dos funcionários, incentivar quadros e funcionários a inovar, agregar valor e capacitar e construir competitividade abrangente. Simultaneamente, a sede financeira deve tomar as medidas necessárias para conduzir rigorosamente a gestão orçamental global, a fim de assegurar que as três taxas de despesas sejam reduzidas a um nível razoável ano após ano.
2. Acelerar o desenvolvimento de novos produtos energéticos
Desde 2022, a fim de acelerar o desenvolvimento de novos produtos energéticos e alcançar o objetivo anual, o conselho de administração decidiu assinar uma única responsabilidade de avaliação com a equipe de gestão sobre o desenvolvimento de novos produtos energéticos, com o objetivo de promover a todos para alocar os recursos da melhor qualidade para o novo setor de energia, e dedicar mais de 50% da energia dos líderes de topo em todos os níveis para o novo setor de energia, especialmente a pesquisa líder e desenvolvimento de produtos essenciais e o estabelecimento de parceria estratégica com o cliente, E os principais indicadores dos produtos continuam a superar os pares, manter a liderança e construir competitividade central. Todas as entidades empresariais, setores e departamentos funcionais devem formar suas próprias características e vantagens através de três benchmarkings, e implementar a responsabilidade dos superiores para com os subordinados e a garantia dos subordinados para com os superiores em todos os níveis.
3. preste atenção à qualidade do produto e reduza três garantias de compensação
Em 2021, a compensação de qualidade Três Garantias da empresa continua em alto nível, o que tem impacto direto na eficiência operacional da empresa. Em 2022, as três garantias de compensação da empresa pela qualidade do produto devem ser efetivamente restringidas. Qualidade é a vida da roda de prata, qualidade é a marca da roda de prata, qualidade é a alma da roda de prata, e qualidade é a auto-estima das pessoas da roda de prata. Em 2022, a melhoria da qualidade da empresa e o escritório de projetos principais devem se infiltrar na cultura de qualidade da empresa em todos os funcionários e fornecedores. O trabalho de qualidade da empresa deve ser orientado para o cliente, orientado para problemas e orientado para resultados, e aprender com os quatro métodos de trabalho padrão de aquisição de padrão, comparação de padrão, construção padrão e excelente padrão, de modo a melhorar efetivamente a qualidade do produto e reduzir perdas de qualidade internas e externas.
4. Melhorar o sistema de gestão YBS
Em 2021, a empresa solicitou o prêmio de qualidade do governo provincial de Zhejiang e ganhou o prêmio de inovação de qualidade. Durante o processo de candidatura, a empresa resumiu e refinau ainda mais a YBS e formou um modo de gestão relativamente perfeito e sistemático.
Em 2022, continuaremos a enriquecer a conotação dos três sistemas e três objetivos do YBS, especialmente as medidas de apoio para o desembarque, e melhorar ainda mais as ferramentas e métodos baseados na classificação do YBS e as necessidades reais e requisitos faseados do desenvolvimento do yinlun
